8 октября продолжилось судебное разбирательство в первой инстанции по делу о «Мошенническом присвоении имущества», «Отмывании денег» и «Незаконном перемещении валюты через границу», имевших место в акционерном обществе Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделениях. В суде выступили адвокаты.
Защищая обвиняемого Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора SCB), адвокат Ле Хонг Нгуен заявил, что обвиняемый не совершал преступления, связанного с «незаконной перевозкой валюты через границу».
Ответчик Ван подписал 20 договоров: 13 договоров на погашение задолженности, 7 договоров на оплату консультационных услуг.
При подписании этих 20 контрактов процедуры SCB включали поручения на перевод денежных средств и юридические документы компании по переводу денежных средств, предоставленные в соответствии с процедурами SCB подчиненными Вана. Обвиняемый Ван не знал об ошибках в этих документах, как утверждается в обвинительном заключении.
Адвокат утверждал, что с точки зрения состава преступления незаконная перевозка товаров через границу осуществляется по суше, воздуху или морю. Способ перевозки может быть физическим или с использованием транспортных средств. Денежная единица, как определено в статье 189 этого преступления, должна быть физической, а не электронными деньгами, как это рассматривается в данном случае.
Защищая подсудимого Хо Буу Фыонга (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities - TVSI, бывшего заместителя генерального директора по финансам VTP Group), адвокат Нгуен Тхань Конг заявил, что предложенный прокурором для его подзащитного приговор в виде 10-11 лет лишения свободы является слишком суровым.
По словам адвоката, ответчик Фыонг не участвовал ни в первоначальной стадии разработки политики, ни в стадии продажи облигаций пострадавшим. Ответчик участвовал в стадии поддержки выпуска облигаций для инвесторов. На начальном этапе компании Quang Thuan, An Dong и Sunny World выпустили облигации для основных компаний в соответствии с законом.
Однако на более поздних этапах, при управлении денежным потоком, переводе облигаций в TVSI и их распространении и продаже более чем 35 000 жертв, были допущены нарушения. Обвиняемый Фыонг лишь получил полис и оказал содействие в выпуске облигаций, а не принимал решений и не давал указаний другим обвиняемым совершать преступления.
Адвокат Нгуен Тхань Конг ходатайствовал перед присяжными о рассмотрении отягчающего обстоятельства в виде «организованной преступности». В данном случае подсудимый Фыонг не получал полис от Чыонг Ми Лан, поэтому не знал цели выпуска облигаций.
Таким образом, адвокат заявил, что оценка прокурора о том, что подсудимый Фыонг совершил организованное преступление, не соответствует объективным поведенческим обстоятельствам дела.
Аналогичным образом, защищающий обвиняемого То Тхи Ань Дао (бывшего заместителя генерального директора VTP Group, которого прокурор предложил приговорить к 30–36 месяцам тюремного заключения), адвокат Нгуен До Бао Чау заявил, что документы и заявления следствия недостаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что обвиняемые вступили в сговор, поручили задания и разделили задачи между собой.
Таким образом, адвокат считает, что оснований для применения к делу отягчающего обстоятельства «организованная преступность», предложенного представителем прокуратуры, недостаточно, и просит суд пересмотреть дело. Адвокат также просит суд вернуть дело, отменить арест и не допустить изъятия обвиняемым арестованных активов, замороженных счетов и недвижимости, не имеющих никакого отношения к делу.
CHI THACH - THANH CHUNG
Источник: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
Комментарий (0)