Шумные транзакции
Достаточно ввести в социальных сетях фразу «купля-продажа банковских счетов», и пользователи сразу же получат ряд предложений из публичных групп, полных оживленных постов о транзакциях. Мы обратились к группе в Facebook, насчитывающей почти 50 000 участников, специализирующейся на продаже SIM-карт. Однако на самом деле, купля-продажа банковских счетов — каждый день появляются десятки сообщений о продаже счетов, от частных лиц до компаний, от популярных банков до счетов с определенными требованиями (по имени, номеру телефона, лимиту транзакций и т.д.).
В аккаунте HGP был опубликован пост «Покупка всех видов банковских счетов с ежемесячной арендной платой». Ниже была серия комментариев с предложениями «арендовать банковский счет», «продать красивый номер банковского счета» и «У меня есть счет».
Аккаунт VQ рекламируется более чётко: «Кому-нибудь нужно купить банковский счёт? У меня есть ACB , Vietinbank, Momo, Zalo pay, все они работают нормально и имеют полную биометрическую идентификацию».
Или аккаунт под именем AL демонстрирует трансграничный масштаб этой деятельности, когда пишет: «Я специализируюсь на покупке аккаунтов для китайских владельцев, которые делают игры в Камбодже. Если кто-то хочет сотрудничать, пишите мне»...
Некоторые не только продают существующие аккаунты, но и предлагают аренду или продажу аккаунтов «по имени». Пользователь HN написал: «Нужен банковский счёт на имя Ву Ван Минь. Сдаю за 100 000 донгов в час». Сразу после этого другой пользователь NB оставил комментарий, предложив более высокую цену — 500 000 донгов.
Мы связались с указанным выше NB и запросили аренду банковского счёта TVN. Сотрудник быстро ответил и сообщил, что ежемесячная арендная плата составляет 600 000 донгов. По его словам, суточный лимит транзакций по этому счёту составляет 20 миллионов донгов. При превышении лимита для аутентификации требуется сканирование лица.
Когда мы спросили, можно ли использовать то же имя, что и в запросе, но «с повышенным лимитом транзакций», этот человек предложил цену в 1,3 миллиона донгов за счёт с «полным лимитом», позволяющим проводить транзакции до 3 миллиардов донгов в день. На вопрос о «поддержке биометрических данных» этот человек ответил: «У нас всё готово, просто скачайте приложение и пользуйтесь, сканировать лицо не нужно».
Оптовое предложение на удостоверения личности граждан
Присоединившись к сообществу на Facebook, посвящённому покупке и продаже SIM-карт, мы обнаружили аккаунт LTA, публикующий публичное объявление о покупке удостоверений личности с портретными фотографиями в больших количествах. Под публикацией был ряд заманчивых комментариев. Среди них был и аккаунт NN, который утверждал, что только что продал более 10 000 комплектов удостоверений личности по низкой цене — «как чашка кофе».
Мы напрямую связались с этим аккаунтом, чтобы обсудить покупку большого количества удостоверений личности гражданина. Он сообщил, что при покупке около 1000 комплектов в розницу цена составит от 100 000 до 200 000 донгов. При оптовой покупке более 10 000 комплектов нам потребуется перевести всего 600 000 донгов для получения полного пакета.
В частности, этот человек подтвердил, что может использовать Ultraview для фильтрации и выбора подходящей модели перед совершением транзакции. Сразу после этого нам была отправлена фотография ряда папок на компьютере, содержащих «головокружительный» объём персональных данных, таких как: 25 старых удостоверений личности гражданина, 851 фильтр по имени, 1200 фильтров по новому имени, до 1500 нефильтрованных наборов...
Ещё более тревожным фактом стало то, что, согласно отчёту NN, пакет из 10 000 комплектов включал видеоданные владельца с удостоверением личности гражданина, которое становится всё более популярной формой аутентификации в финансовых и банковских приложениях. После этого этот человек прислал нам несколько образцов удостоверений личности с фотографиями владельца. Среди них, по нашим наблюдениям, мы заметили чёткий портретный снимок, сделанный в салоне связи, что вызвало вопрос о том, не были ли у многих покупателей украдены их изображения при совершении покупок или регистрации в сервисах.
Продолжая общаться с другим аккаунтом Super Fast Papers, этот человек представился «крупной шишкой» в бумажной промышленности, специализирующейся на изготовлении поддельных удостоверений личности граждан, удостоверений личности и книг регистрации домовладений. Он предложил цену в 300 000 донгов за 1000 комплектов удостоверений личности и предупредил, что покупка 600 000 донгов за 10 000 комплектов будет «дешевым и некрасивым товаром». Этот человек попросил переключиться на общение в Telegram, уверенно заявив, что владеет одним из крупнейших хранилищ данных во Вьетнаме.
Всего несколько простых шагов — и десятки тысяч удостоверений личности граждан были публично проданы как товар. Проблема уже не в том, кто их купит, а в том, что люди будут делать с этими проданными удостоверениями личности?
Источник: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-bat-nhao-cho-den-danh-tinh-so-post799761.html
Комментарий (0)