10 апреля Народный суд провинции Куангнинь начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу о купле-продаже счетов-фактур, даче и получении взяток и мошенническом присвоении имущества, в котором фигурировал бывший генерал-майор До Хыу Ка.
Босс Труонг Суан Дуок на суде первой инстанции
После того, как представитель Народной прокуратуры провинции Куангнинь зачитал обвинительное заключение и изложил обвинения против каждого подсудимого, председательствующий судья вызвал соответствующих лиц на допрос. После допроса все подсудимые согласились с обвинительным заключением и обвинениями. Кроме того, подсудимые вернули незаконно полученные деньги, надеясь на снисхождение со стороны закона.
Примечательно, что ответчик Чыонг Суан Дуок заявил, что он помнит только название первой созданной компании, но не может вспомнить названия других компаний, которые были созданы позже.
Обвиняемая Нгуен Тхи Нгок Ань, жена Труонг Суан Дуока
В суде «босс счетов-фактур» Чыонг Суан Дуок заявил: «Всего было создано 26 компаний, но ответчик помнит только название Khanh Dung Joint Stock Company. Все остальные названия других компаний указаны в обвинительном заключении».
Когда суд спросил, какую прибыль он получил от торговли счетами-фактурами, ответчик Дуок ответил, что не помнит. Он только сказал, что деньги, которые он заработал от незаконной деятельности, в основном пошли на покупку земли. Когда его арестовали, ответчик предусмотрительно вернул 1,7 млрд донгов; полиция также конфисковала несколько сертификатов на право пользования землей, но г-н Дуок не смог вспомнить, сколько именно.
Быстрый просмотр 12:00 10 апреля: г-н До Хыу Ка с седыми волосами предстает перед судом
Что касается жены г-на Дуока, то подсудимая Нгуен Тхи Нгок Ань на вопрос председательствующего судьи не ответила ничего, кроме того, что она очень сожалеет и чувствует раскаяние. Когда судья спросил, конфисковала ли полиция какое-либо имущество при обыске ее дома, подсудимая Нгок Ань сказала, что ничего не конфисковано (это противоречит показаниям ее мужа, Труонг Суан Дуока - PV).
Согласно обвинительному заключению, с 2007 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок (53 года, проживает в округе Дангхай, округ Хайан, город Хайфон ) и его жена Нгуен Тхи Нгок Ань (45 лет) управляли и руководили акционерной компанией Khanh Dung, которая незаконно покупала и продавала счета-фактуры с добавленной стоимостью.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Нгок Ань был главным бухгалтером компании и был назначен г-ном Чыонг Суан Дуоком для управления бухгалтерским отделом, подачи налоговых отчетов, легализации документов и проведения процедур по созданию «компаний-призраков».
В связи с плохим состоянием здоровья обвиняемому До Хыу Ка было разрешено сидеть и слушать обвинительное заключение.
В частности, с 2014 по 2021 год ответчик Труонг Суан Дуок и его жена использовали свои удостоверения личности граждан и удостоверения родственников, знакомых, друзей или сотрудников для создания дополнительных компаний для незаконной покупки и продажи счетов-фактур. Ответчик Труонг Суан Дуок и его жена создали, управляли и работали 26 компаниями для незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью.
Результаты расследования показали, что с марта 2013 года по май 2022 года обвиняемый Труонг Суан Дуок и его жена купили и продали 15 674 счетов-фактур, незаконно заработав более 41 млрд донгов. Примечательно, что когда полиция провинции Куангнинь начала расследование незаконной купли-продажи счетов-фактур, «босс» Труонг Суан Дуок и его жена разыскали г-на До Хуу Ка, чтобы избежать наказания.
Соответственно, с конца октября по декабрь 2022 года ответчик Труонг Суан Дуок и его жена дали г-ну До Хыу Ка в общей сложности 35 миллиардов донгов 4 раза. 3 февраля 2023 года г-н Труонг Суан Дуок был арестован полицией провинции Куангнинь за незаконную покупку и продажу счетов-фактур.
После ареста мужа г-жа Нгок Ань пошла к г-ну Ка домой, чтобы попросить вернуть 35 миллиардов донгов, но г-н Ка не только не вернул деньги, но и отругал Нгок Ань и выгнал ее.
7 февраля 2023 года г-жа Нгок Ань была арестована следственным органом за незаконную покупку и продажу счетов-фактур и документов для уплаты в государственный бюджет.
Ссылка на источник
Комментарий (0)