Предложение о судебном преследовании Чан Куи Тханя и его двух дочерей

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование и передало материалы дела в Народную прокуратуру того же уровня для возбуждения уголовного дела в отношении г-на Тран Куи Тханя (председателя совета директоров Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич (обе проживают в районе Бинь Тхань, временно проживают в провинции Бинь Зыонг ) по обвинению в преступлении «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

Дополнительное расследование пришло к выводу, что, пользуясь правилами кредитования и договорами перевода, Тран Куи Тхань, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич предоставляли деньги в долг по процентным ставкам ниже уровня, составляющего преступление, предусмотренное статьей 201 Уголовного кодекса 2015 года, но не подписывали договор кредита с обеспечением.

Чан Куи Тхань и его сын заставляли предприятия и частных лиц, взявших деньги в долг, подписывать контракты на передачу проектов, акций в проектах и недвижимости в соответствии с правовыми нормами, стоимость которых во много раз ниже фактической стоимости активов.

Когда владелец недвижимости (заемщик) колебался и переживал по поводу займа денег, но был вынужден заключить договор о передаче, Тран Куи Тхань и его две дочери предоставили информацию, вызывающую доверие к их репутации и финансовому потенциалу, подписали «обязательства по перепродаже», легализовали проценты по кредиту с распиской в получении депозита на выкуп проекта, недвижимости, пообещали выплатить всю основную сумму и проценты и вернуть недвижимость.

После того, как владелец имущества (заемщик) завершил процедуры по передаче недвижимости компаниям Tran Uyen Phuong и Tran Ngoc Bich под руководством г-на Tran Qui Thanh, имущество было быстро передано для осуществления контроля и принятия решений по имуществу (недвижимость, взносы в капитал, акции).

При этом, когда собственник имущества (заемщик) в полном объеме исполнял свои обязательства по уплате основного долга и процентов в соответствии с договоренностью, г-н Тхань и его сын прибегали к мошенническим уловкам (предоставление необоснованных причин для отказа в уплате, невозвращение имущества, утверждения о том, что собственник имущества нарушил условия договора и, следовательно, утратил право на выкуп...) или создавали причины (принуждение собственника имущества к уплате дополнительных денежных средств, непредоставление возможности вносить каждый взнос, но принуждение выплатить весь основной долг...), делающие невозможным исполнение собственником имущества, с целью умышленного неуплаты и присвоения имущества.

В заключении дополнительного расследования установлено, что вышеуказанным способом г-н Чан Куи Тхань и его сообщники с января 2019 года по ноябрь 2020 года совершили 4 акта «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества» в отношении 4 потерпевших, включая 2 проекта Minh Thanh, Nhon Thanh г-жи Данг Тхи Ким Оань; 29 земельных участков, отделенных от участка 452 г-на Нгуен Ван Чунга; 4 земельных участка г-на Лам Сон Хоанга и 2 земельных участка г-на Нгуен Хюи Донга общей стоимостью более 1 048 млрд донгов.

Мудрость

Источник