Предложение привлечь к ответственности еще 30 обвиняемых по делу о махинациях с акциями г-на Тринь Ван Куйета

Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование по делу о «манипулировании фондовым рынком, мошенническом присвоении активов, умышленном раскрытии ложной информации или сокрытии информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, а также использовании служебного положения и полномочий при исполнении служебных обязанностей», имевших место в акционерном обществе FLC Group (Группа FLC), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction, связанных компаниях в экосистеме FLC Group и связанных с ними агентствах и подразделениях.

Г-н Тринь Ван Кует

В данном случае C01 предложил привлечь к уголовной ответственности 51 обвиняемого по 4 группам преступлений. Из них 13 обвиняемых предлагается привлечь к уголовной ответственности за манипулирование фондовым рынком; 23 обвиняемых предлагается привлечь к уголовной ответственности за мошенничество и присвоение имущества; 4 обвиняемых предлагается привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; 3 обвиняемых предлагается привлечь к уголовной ответственности за умышленное распространение ложной информации или сокрытие информации при осуществлении деятельности с ценными бумагами; 8 обвиняемых предлагается привлечь к уголовной ответственности за 2 преступления, связанные с манипулированием фондовым рынком и мошенничеством с присвоением имущества, включая г-на Чинь Ван Куйета, бывшего председателя FLC Group.

Ранее, в октябре 2023 года, C01 завершила расследование и предложила привлечь к уголовной ответственности 21 обвиняемого по этому делу. Однако Верховная народная прокуратура вернула дело с требованием провести дополнительное расследование для «обеспечения уголовного преследования».

Согласно дополнительному заключению расследования, с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года г-н Тринь Ван Кует поручил своей сестре Тринь Тхи Минь Хюэ и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком для 5 биржевых кодов AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тем самым незаконно получив прибыль в размере более 723 миллиардов донгов.

C01 также установил, что в период с 2014 по 2016 год акционеры фактически внесли только 1,197 млрд донгов в уставный капитал Faros Construction Joint Stock Company, но с целью присвоения денег инвесторов на фондовом рынке.

С 2014 года по сентябрь 2016 года г-н Чинь Ван Кует поручил своим подчиненным и связанным с ними лицам создать и подписать поддельные документы и документы о внесении капитала на сумму 3 102 млрд донгов, увеличив капитал Faros Construction Joint Stock Company до 4 300 млрд донгов.

После этого ответчики предложили зарегистрировать листинг 430 миллионов акций ROS компании Faros Construction Joint Stock Company на фондовой бирже города Хошимин с целью их продажи и изъятия у инвесторов более 3,620 миллиардов донгов.

Помимо лиц, помогавших г-ну Тринь Ван Куету в совершении преступлений, C01 также выявил нарушения, совершенные лицами, принадлежащими к государственным органам управления, уполномоченным утверждать регистрацию публичных компаний, депозитарий ценных бумаг и листинг акций.

C01 дополнительно привлек к ответственности 7 обвиняемых по 2 группам преступлений, из которых 4 обвиняемых из Фондовой биржи города Хошимин были привлечены к ответственности за преступление, связанное с злоупотреблением положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; 3 обвиняемых из Департамента по надзору за публичными компаниями (Государственная комиссия по ценным бумагам) и Вьетнамского депозитарного центра ценных бумаг были привлечены к ответственности за преступление, связанное с умышленной публикацией ложной информации или сокрытием информации при осуществлении деятельности, связанной с ценными бумагами.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm