Днём 5 марта начался судебный процесс над обвиняемой Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group), её мужем Чу Лап Ко (68 лет) и 84 сообщниками. Перед допросом обвиняемых представитель Народной прокуратуры огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинительному заключению, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и фактически владела практически всеми акциями SCB Bank (от 85 до 91,5% акций), став тем самым «влиятельным» акционером.

ВТП 31.jpg
Представитель Народной прокуратуры огласил обвинительное заключение

Г-жа Лан руководила, управляла и, по сути, манипулировала всеми операциями SCB для достижения своих различных целей.

Г-жа Труонг Май Лан и многочисленные сообщники совершили ряд деяний, в том числе: отбор и расстановку своих доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создание ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выплатах в соответствии с запросами г-жи Лан; создание и использование тысяч «фиктивных» компаний, найм множества лиц; сговор с лицами, являющимися руководителями многих смежных предприятий, с целью совершения преступлений.

ВТП 30.jpg
Обвиняемый Труонг Ми Лан (в белой рубашке) и другие обвиняемые слушают оглашение обвинительного заключения.

В то же время г-жа Лань и ее сообщники также вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита, чтобы вывести деньги из SCB; разработали планы по изъятию денег, «перекрытию» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты с целью уменьшения кредитного остатка, сокращения безнадежных долгов и сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на лиц, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью заставить их нарушить свои обязанности.

429475519 777402127637851 2800811630776993869 n.jpg
Ответчики в суде. Фото: Hue EX

Обвинение заключается в том, что с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года председатель Van Thinh Phat Group создал большое количество поддельных заявок на получение кредитов с целью снятия исключительно крупных сумм денег.

В частности, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 368 поддельных заявок на получение кредита для снятия средств со счетов SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляла 132 247 млрд донгов, без возможности взыскания.

Действия г-жи Чыонг Ми Лан нанесли ущерб банку SCB на сумму более 64,621 млрд. донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредита, в результате чего банк SCB Bank присвоил более 304 096 млрд донгов, что привело к убыткам в размере более 129 372 млрд донгов.

Подсудимая Труонг Ми Лан заявила, что она достаточно здорова, чтобы присутствовать на суде.

Подсудимая Труонг Ми Лан заявила, что она достаточно здорова, чтобы присутствовать на суде.

Утром 5 марта судебная коллегия по делу Ван Тхинь Пхат провела проверку биографий обвиняемых. Г-жа Чыонг Ми Лан заявила, что её психическое состояние стабильно, и она готова явиться в суд.
Первые показания г-жи Труонг Ми Лан в суде

Первые показания г-жи Труонг Ми Лан в суде

Несмотря на то, что г-жа Чыонг Ми Лан предстала перед судом по многочисленным обвинениям, она выглядела довольно спокойной, энергичной и имела стабильное здоровье.
Что сказала обвиняемая Труонг Хюэ Ван, внучка г-жи Труонг Ми Лан, во время проверки биографических данных?

Что сказала обвиняемая Труонг Хюэ Ван, внучка г-жи Труонг Ми Лан, во время проверки биографических данных?

Обвиняемый Труонг Хюэ Ван, как утверждается, помогал г-же Труонг Ми Лан в хищении 1,088 млрд донгов из банка SCB. Сегодня утром, в ходе проверки биографических данных по делу Ван Тхинь Пхата, обвиняемый ответил на вопросы судейской коллегии.