Полиция Хатиня ищет жертв в деле о «банде», выдававшей себя за банк с целью совершения мошенничества

Создавая поддельные веб-сайты и выдавая себя за сотрудников VPBank , Нгуен Куок Бао и его сообщники присвоили деньги с кредитных карт сотен клиентов в Хатине и ряде других провинций и городов.

По информации следственного органа, с октября 2022 года по март 2023 года Нгуен Куок Бао (1992 года рождения, проживающий в деревне Тханьшон, коммуна Лонгса, уезд Хынгнгуен, провинция Нгеан ) и его сообщники совершили мошенничество, создав поддельные веб-сайты и выдавая себя за сотрудников VPBank, с целью хищения денежных средств с кредитных карт клиентов.

Соответственно, в сентябре 2022 года Бао обсудил с Фам Нгок Фонгом (1992, район Хадонг, Ханой ), чтобы найти кого-то, кто разработает поддельный сайт VPBank для получения информации о клиентах. Фонг обсудил с Фам Минь Куинь (1995, район Куангдьен, Тхуа Тьен Хюэ), и Куинь разработал поддельный сайт VPBank по просьбе Бао и Фонга.

Группа лиц, привлеченных к ответственности.

Затем Бао купил данные клиентов, которые открыли кредитные карты в VPBank, чтобы предоставить их сотрудникам телефонных продаж (нанятым Бао). Эти сотрудники использовали номера телефонов горячей линии, такие как 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... выдавая себя за сотрудников VPBank, чтобы звонить держателям кредитных карт и предлагать им акции по увеличению лимита карты, услуги по аннулированию карты со множеством привлекательных преимуществ, чтобы заставить держателей карт согласиться.

Когда клиент соглашается увеличить лимит кредитной карты, аннулируйте карту... кредитный инспектор (выдающий себя за Бао и его сообщников) использует «поддельную» учетную запись Zalo, чтобы подружиться с клиентом, просит его войти на поддельный веб-сайт VPBank, разработанный Куином (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...), и просит его сообщить персональные данные (номер телефона, сделать фотографию удостоверения личности/CCCD, фотографию кредитной карты...), чтобы увеличить лимит, аннулируйте карту.

Получив данные кредитной карты, субъекты используют их для размещения заказов на сайтах электронной коммерции, таких как TIKI, TOPZON (покупка телефонов, планшетов, макбуков, игровых карт...). VPBank отправит OTP-код для подтверждения заказа на номер телефона клиента. Бао и его сообщники лгут клиенту, что вводят OTP-код на поддельном сайте для завершения увеличения лимита, аннулирования карты... После того, как клиент вводит OTP-код, заказ завершается, субъекты блокируют связь с клиентом.

Полиция Хатиня ищет жертв в деле о «банде», выдававшей себя за банк с целью совершения мошенничества

Доказательства по делу

Используя вышеперечисленные уловки, с октября 2022 года по март 2023 года Нгуен Куок Бао и его сообщники присвоили деньги с кредитных карт сотен людей по всей стране.

17 марта 2023 года Следственное полицейское управление полиции округа Локха (Ха Тинь) вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуена Куок Бао и его сообщников за мошенничество и присвоение имущества. 5 июня 2023 года дело было передано в Следственное полицейское управление полиции провинции Ха Тинь для расследования в рамках его полномочий.

Для проведения расследования и поиска жертвы дела Следственное управление полиции провинции Хатинь просит всех, кто является жертвой, связанной с делом и вышеуказанной темой, связаться с Следственным управлением полиции провинции Хатинь.

Адрес: № 268, улица Нгуен Хюй Ту, район Нгуен Ду, город Ха Тинь или товарищ Фам Ван Ан, следователь, телефон 0978.461.009 для решения в соответствии с положениями закона.

ТС

Источник