Согласно заявлению CFTC, суд установил, что CZ и Binance нарушили Закон США о товарных биржах (CEA) и правила CFTC. CZ была оштрафована на 150 миллионов долларов, а Binance было предписано вернуть 1,35 миллиарда долларов незаконных транзакций и выплатить CFTC штраф в размере 1,35 миллиарда долларов.
CZ ушел с поста генерального директора Binance
По данным CoinTelegraph , урегулирование знаменует собой окончание судебного процесса против Binance и ее бывшего генерального директора со стороны CFTC. 27 марта CFTC обвинила Binance, Binance.US и CZ в управлении несанкционированной биржей, продаже незарегистрированных ценных бумаг, нарушении законов о сырьевых товарах и нецелевом обращении с клиентскими средствами.
22 ноября CZ объявил, что покидает Binance и признает себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Он согласился выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов в рамках соглашения с Министерством юстиции США (DOJ), CFTC и Министерством финансов США, чтобы криптовалютная биржа могла продолжить работу.
7 декабря суд постановил, что CZ должен оставаться в США до вынесения приговора в феврале 2024 года, где ему грозит 18 месяцев тюремного заключения за отмывание денег.
В рамках соглашения CZ и Binance согласились принять дополнительные меры для обеспечения соблюдения процедур проверки личности Know Your Customer (KYC) на бирже. Кроме того, Binance должна внедрить структуру корпоративного управления, включая совет директоров, юридический комитет и аудиторский комитет.
Суд также отдельно постановил, что Сэмюэл Лим, бывший главный юридический директор Binance, должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов за пособничество и подстрекательство к нарушениям Binance, а также за участие в деятельности за пределами США с целью уклонения от ответственности.
Ричард Тэнг, бывший глава глобальных рынков Binance, был назначен новым генеральным директором компании. В интервью Cointelegraph 5 декабря Тэнг сказал, что компания полностью изменилась и стремится соблюдать нормативные требования.
Ссылка на источник
Комментарий (0)