Binance грозит штраф в размере 2,7 миллиарда долларов

Согласно заявлению CFTC, суд установил, что CZ и Binance нарушили Закон США о товарных биржах (CEA) и правила CFTC. CZ была оштрафована на 150 миллионов долларов, а Binance было предписано вернуть 1,35 миллиарда долларов, полученных в результате незаконных транзакций, и выплатить CFTC штраф в размере 1,35 миллиарда долларов.

CZ ушел с поста генерального директора Binance

Как сообщает CoinTelegraph , это соглашение знаменует собой завершение судебного процесса, начатого Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против Binance и её бывшего генерального директора. 27 марта CFTC обвинила Binance, Binance.US и CZ в управлении несанкционированной биржей, продаже незарегистрированных ценных бумаг, нарушении законодательства о товарных биржах и нецелевом обращении с денежными средствами клиентов.

22 ноября CZ объявил о своем уходе из Binance и признании себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Он согласился выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках соглашения с Министерством юстиции США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов США, чтобы криптовалютная биржа могла продолжить свою работу.

7 декабря суд постановил, что CZ должен оставаться в США до вынесения приговора в феврале 2024 года, где ему грозит 18-месячное тюремное заключение за отмывание денег.

В рамках соглашения CZ и Binance договорились принять дополнительные меры для обеспечения соблюдения процедуры проверки личности «Знай своего клиента» (KYC) на бирже. Кроме того, Binance должна внедрить структуру корпоративного управления, включающую совет директоров, юридический комитет и аудиторский комитет.

Суд также отдельно обязал Сэмюэля Лима, бывшего главного юридического директора Binance, выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов за пособничество и подстрекательство к нарушениям Binance, а также за участие в деятельности за пределами США с целью уклонения от закона.

Ричард Тэн, бывший руководитель отдела глобальных рынков Binance, назначен новым генеральным директором компании. В интервью Cointelegraph от 5 декабря Тэн заявил, что компания полностью изменилась и стремится соблюдать нормативные требования.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm