Отдел экономической полиции города Ханой только что задержал г-жу Ву Тхи Туй (40 лет, из провинции Тханьхоа), генерального директора акционерной компании Nhat Nam Real Estate Investment and Trading (Nhat Nam Real Estate), за предоставление ложной информации о наличии у компании Nhat Nam большого количества объектов недвижимости, инвестиционных проектов и высокой прибыли с целью привлечения капитала от многих лиц, а затем использования части этих средств для выплаты процентов вышеуказанным лицам. В результате г-жа Туй присвоила особо крупную сумму денег.
Генеральный директор компании Nhat Nam Real Estate г-жа Ву Тхи Туй была задержана полицией. (Фото: Правительственная газета)
Большие активы, «огромная» экосистема?
Компания Nhat Nam Real Estate Company (ранее Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) была основана в 2019 году со штаб-квартирой в городе Хошимин.
Согласно представлению компании, помимо головного офиса, предприятие также имеет 12 филиалов по всей стране и владеет большим земельным фондом, расположенным в престижных местах во многих провинциях и городах страны, таких как: Ханой , Тханьхоа, Буонметхуот, Фукуок...
Зарегистрированные сферы деятельности Нят Нама включают: лесонасаждение, лесозаготовку, эксплуатацию лесного хозяйства и аквакультуры, жилищное строительство, дошкольное образование, аренду автотранспортных средств... Однако основным видом деятельности по-прежнему остается недвижимость.
В конце 2022 года в Ханое была учреждена акционерная компания Song Da Nhat Nam Group. В 2023 году в Хошимине была учреждена акционерная компания Song Da Invest со штаб-квартирой. Оба предприятия возглавляет г-жа Ву Тхи Туй.
Также в 2022 году г-жа Туи вошла в состав Совета директоров акционерной компании Song Da 1.01 (SJC) в качестве основного акционера с долей в 23,53% капитала. На внеочередном общем собрании акционеров г-жа Туи была избрана председателем Совета директоров и законным представителем SJC.
В информационном сообщении, опубликованном в начале июля 2023 года, г-жа Ву Тхи Туй является женой г-на Фам Кхань Фыонга (певец Кхань Фыонг), члена Совета директоров акционерного общества Song Da 1.01 (SJC).
В начале августа 2023 года акционеры, связанные с г-жой Туи, одновременно зарегистрировали продажу акций SJC. Певица Кхань Фыонг также зарегистрировала продажу всех 908 576 акций, что составляет 13,1%.
С 4 по 25 августа Нят Нам продал 240 800 акций SJC, тем самым больше не являясь акционером Song Da 1.01.
27 августа компания Song Da 1.01 объявила о переносе второго годового общего собрания акционеров. Причина – запрос Совета директоров о включении дополнительных бизнес-тем. Компания разрабатывает план и направления деятельности для утверждения Советом директоров. Точное время проведения собрания пока не объявлено.
Согласно отчету годового собрания акционеров за 2023 год, компания Song Da 1.01 хотела бы запросить мнение об освобождении г-жи Ву Тхи Туй от должности члена Совета директоров. Причина заключается в том, что, согласно статье 156 Закона о предприятиях 2020 года, председатель Совета директоров публичной компании и акционерного общества, в котором государство владеет более чем 50% уставного капитала или общего числа голосующих акций, не может одновременно занимать должность директора или генерального директора.
На сайте Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) было представлено следующее: « Song Da Nhat Nam Group известна как многоотраслевая бизнес-компания, специализирующаяся на двух областях: недвижимость и финансы. Кроме того, Song Da Nhat Nam владеет сетью предприятий сферы услуг, включающей рестораны, отели, спа-салоны, караоке...»
В настоящее время компания владеет множеством объектов недвижимости, простирающихся с севера на юг, включая: Хошимин, Тайнинь, Фукуок, Тханьхоа, Ханам, Ханой... Все эти земельные фонды расположены в престижных местах, что помогает Song Da Nhat Nam реализовывать множество выдающихся и наиболее подходящих бизнес-стратегий, тем самым достигая множества памятных достижений.
В настоящее время главой и управляющей компанией Song Da Nhat Nam Company является председатель совета директоров Ву Тхи Туй. Помимо огромного фонда активов, г-жа Ву Тхи Туй также владеет масштабной многоотраслевой экосистемой. Обладая мощным финансовым потенциалом, председатель совета директоров чувствует себя ещё увереннее на рынке недвижимости, возглавляя Song Da Nhat Nam Group .
«Крылатые» вступления о группе Song Da Nhat Nam и Vu Thi Thuy. (Скриншот)
Одновременные предупреждения о недвижимости в Нят Наме
До задержания генерального директора Ву Тхи Туй полиция, местные власти и многие информационные агентства много лет назад предупреждали о компании Nhat Nam Real Estate Company.
С 2019 по 2022 год компания Nhat Nam предлагала прибыль в размере 34–46% в год, даже предоставляя дополнительное золото и землю тем, кто вкладывает деньги, и распределяя прибыль по дням. Поэтому десятки тысяч людей по всей стране поспешили инвестировать и разбогатеть вместе с Nhat Nam.
« Если вы потеряете деньги, инвестируя в Nhat Nam, я вам компенсирую. Если вы внесёте деньги в Nhat Nam, я обещаю, что вы их не потеряете», — заверила г-жа Ву Тхи Туй.
Однако сразу же были выпущены «горячие» предупреждения о необычных признаках деятельности компании Nhat Nam.
В 2022 году Департамент экономической безопасности Министерства общественной безопасности выпустил предупреждение: компания Nhat Nam Company привлекает капитал посредством «контрактов о деловом сотрудничестве», что создаёт множество рисков для инвесторов. Это сложный риск для экономической и социальной безопасности, который рано или поздно проявится. Наиболее очевидным проявлением является то, что после подписания контракта и внесения средств инвесторы будут получать ежедневную прибыль на свои счета. Однако компания Nhat Nam Company не использует счёт компании, а использует личные счета, например, Ву Тхи Туй (директора), для перевода денег. Это «трюк», позволяющий обойти закон, уклониться от уплаты налогов и частично раскрыть «природу» рискованной игры.
По данным властей, цель использования привлеченного капитала компании Nhat Nam Company имеет множество подозрительных признаков, что может быть связано с функционированием по схеме «финансовой пирамиды» (изъятие средств у предыдущих инвесторов для выплат последующим). В какой-то момент компания Nhat Nam Company перестанет платить инвесторам, что приведет к спорам и судебным искам, потенциально создавая сложные риски для экономической безопасности и общественного порядка.
Многие местные органы власти, такие как Народный комитет провинции Хоабинь, Народный комитет города Вьетчи (провинция Фу Тхо), полиция района Бао Йен (провинция Лаокай)... также вынесли предупреждения относительно инвестиционной деятельности компании Nhat Nam Real Estate.
Документ Народного комитета провинции Хоабинь с просьбой пересмотреть статус деятельности компании Nhat Nam. (Фото: газета Cong Thuong)
Тысячи людей «попадают в ловушку» невообразимых процентных ставок
В последнее время социальные сети «всколыхнула» информация, связанная с компанией Nhat Nam Real Estate. В частности, по мнению многих инвесторов, из-за веры в высокие процентные ставки по договорам о сотрудничестве с компанией Nhat Nam, достигающие 46% годовых, а иногда и 70% или 80% годовых, с ежедневной выплатой процентов, многим пришлось «проглотить горький плод» и накопить долги.
По мнению экспертов, в условиях экономических трудностей последних 3 лет такая процентная ставка «невообразима», это просто уловка Нят Нама для привлечения денег инвесторов.
Помимо высоких процентных ставок, компания Nhat Nam предлагает множество других уловок для завоевания доверия инвесторов. Например, на каждые 4 миллиарда инвестиций будет привлечено несколько стратегических акционеров, что позволит инвесторам получать дополнительно 15 миллионов донгов в месяц.
Помимо раздачи акционерных книг, компания Nhat Nam Company также раздаёт инвесторам внутренние акции. Пакет стоимостью 100 миллионов донгов включает 125 акций. Пакет стоимостью 5 миллиардов донгов включает 10 000 акций. Nhat Nam установила цену одной акции в 16 000 донгов и обязалась выкупить её через 10 месяцев по цене 20 000 донгов или даже 27 000 донгов за акцию. Однако, по словам инвесторов: « Они обещали, но не купили ».
Компания Nhat Nam также не пожалела средств на разработку брокерской системы, основанной на модели пирамиды, аналогичной многоуровневому маркетингу. Каждые пять брокеров, которые привлекут 10 брокеров и привлекут продажи на сумму более 10 миллиардов донгов, будут получать комиссию в размере 7%.
В социальных сетях также широко распространен видеоролик диалога г-жи Ву Тхи Туй с инвесторами на диалоговой сессии.
В ходе диалога инвесторы потребовали от компании Nhat Nam Company заключить договор о деловом сотрудничестве, выплатить проценты и основную сумму по контрактам. Они были крайне возмущены, поскольку утверждали, что не верят в обещание «решить проблемы и выплатить инвесторам», как неоднократно обещали руководители Nhat Nam. В ответ на эти законные вопросы и требования г-жа Туй вела себя «крайне резко» и не была восприимчива к инвесторам.
Среди десятков тысяч инвесторов многие – пожилые люди, даже находящиеся в затруднительном положении. Поддавшись иллюзии «огромных» процентных ставок Нят Нама, они вложили свой капитал, надеясь получать ежедневные проценты, необходимые для поддержания жизни. Однако компания Нят Нам выплачивала проценты лишь полмесяца, а затем и вовсе прекратила выплаты, что поставило их под угрозу потери всех активов.
Ганодерма (синтез)
Источник
Комментарий (0)