Владелец Xuyen Viet Oil признался в хищении более 1,244 млрд донгов в виде экологического налога

Днем 20 ноября в суде первой инстанции продолжилось заседание по делу 15 обвиняемых по делу, которое произошло в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). В ходе заседания были проведены допросы.

В суде ответчик Май Тхи Хонг Хан (бывший директор и председатель совета директоров Xuyen Viet Oil) признала, что она имела все полномочия принимать решения по всем направлениям деятельности Xuyen Viet Oil Company. Все инструкции, связанные с операциями и подписанием отчетов, выполнялись непосредственно ответчиком.

Ответчик Нгуен Тхи Нху Фыонг (двоюродный брат Май Тхи Хонг Хань) был принят на работу в Компанию в 2015 году на должность заместителя директора, отвечающего за подписание отчетов, связанных с фондами и финансами.

Ответчик Хан пояснил: «Поскольку я часто езжу в командировки, Фуонг подписывает документы и бумаги от моего имени. Однако Фуонг не до конца понимает деятельность компании».

Аналогичным образом, ответчик Динь Тиен Зунг, занимавший должность главного бухгалтера, приходил в компанию только 2-3 раза в месяц для проверки данных. Между тем, ответчик Нгуен Туан Лонг, руководитель отдела продаж, отвечал только за продажи, а импортом товаров занимался непосредственно ответчик Хань.

Ответчик Хань признала, что назначение г-на Дуна и г-на Лонга не соответствовало никаким правилам, а основывалось исключительно на личных отношениях и чувствах. Помимо нефтяного бизнеса, Xuyen Viet Oil Company также инвестировала в сектор недвижимости. Ответчик Хань заявила, что она использовала деньги от компании, банковские кредиты и прибыль от нефтяного бизнеса для покупки недвижимости.

Нецелевое использование средств налога на охрану окружающей среды

Согласно обвинительному заключению, с октября 2021 года по июль 2022 года, хотя компания Xuyen Viet Oil Company собрала более 1,244 млрд донгов в виде налога на охрану окружающей среды для государства, ответчик Хань не направил выплату этой суммы в бюджет, как предписано. Вместо этого ответчик Хань перевел деньги со счета компании на личные счета и использовал их в своих целях, причинив серьезные убытки.

Отвечая Народному суду, ответчик Хань признал обвинение и заявил, что из-за пандемии COVID-19 цены на бензин резко колебались, что привело к накопленным убыткам компании в размере более 1 100 млрд донгов. Поэтому ответчик не смог заплатить вышеуказанный налог на охрану окружающей среды.

Подсудимый осознал, что его действия были неправильными, выразил раскаяние и попросил у присяжных шанс исправить последствия. В то же время подсудимый обязался использовать активы, не имеющие отношения к делу, и мобилизовать родственников для помощи в исправлении последствий.

Что касается нарушения правил создания, управления и использования Фонда стабилизации цен на нефть, ответчик Нгуен Тхи Нху Фыонг призналась в подписании 18 отчетов под руководством ответчика Хань. Фыонг заявила, что она только управляла кассой и следила за счетами компании, но не имела четкой информации о Фонде стабилизации цен.

«Обвиняемый только подписал по указанию г-жи Хань. Во время работы обвиняемый не понимал четко специфику этих отчетов и работал только за зарплату. Только работая с Агентством по расследованию полиции, обвиняемый осознал свои правонарушения», — дал показания в суде обвиняемый Фуонг.

Судебный процесс продолжился с целью выяснения ответственности ответчиков по делу, которое нанесло государству убытки в размере нескольких тысяч миллиардов донгов.

Хоанг Тхо

Источник: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html