Promulgarea de reglementări pentru prevenirea finanțării încălcărilor securității naționale și a terorismului

Acesta este unul dintre principalele conținuturi ale Regulamentului privind coordonarea în combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor fizice din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni în vederea desfășurării de activități care încalcă securitatea națională și terorismul, conform Deciziei nr. 30/2025/QD-TTg emisă recent de Prim-ministru .

Hotărârea intră în vigoare la 15 octombrie 2025, reglementând principiile, scopurile, formele, conținutul și responsabilitățile coordonării în combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni în scopul desfășurării de activități care încalcă securitatea națională și terorismul.

Scopul coordonării este de a asigura o direcționare și o gestionare centralizată, unificată și promptă; de a spori responsabilitatea de coordonare a ministerelor, agențiilor la nivel ministerial și agențiilor guvernamentale în combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni ce încalcă securitatea națională și comit acte de terorism.

Coordonarea se realizează prin următoarele forme: transmisie oficială, e-mail, telefon, fax; organizarea de întâlniri pentru discuții și colectarea de opinii; organizarea de inspecții intersectoriale și alte forme de coordonare. Forma de coordonare este selectată în conformitate cu scopul, cerințele, conținutul și condițiile specifice.

Decizia stipulează, de asemenea, în mod clar responsabilitățile de implementare ale ministerelor și departamentelor relevante în 06 secțiuni principale: schimbul și furnizarea de informații și documente; informații și propagandă; verificarea implementării prevederilor legale; verificarea și verificarea; întârzierea tranzacțiilor; înghețarea conturilor, suspendarea temporară a circulației, înghețarea, sigilarea și deținerea temporară a banilor și activelor legate de activități care încalcă securitatea națională și terorismul; și implementarea cooperării internaționale.

Coordonarea furnizării de informații de avertizare cu privire la activitățile care încalcă securitatea națională și terorismul

În ceea ce privește coordonarea schimbului și furnizării de informații și documente, Ministerul Securității Publice și Ministerul Apărării Naționale sunt responsabile, anual și la cererea ministerelor, agențiilor cu nivel ministerial, agențiilor guvernamentale și altor agenții, organizații și persoane fizice relevante, pentru schimbul și furnizarea către aceste ministere și agenții a unor informații de avertizare cu privire la comploturile, metodele și trucurile organizațiilor și persoanelor străine pentru a finanța bani și active pentru subiecții interni în vederea comiterii de acte care încalcă securitatea națională și acte de terorism.

În cazul în care ministerele, agențiile la nivel ministerial și agențiile guvernamentale solicită schimbul și furnizarea de informații privind cazuri de securitate națională și terorism legate de îndeplinirea funcțiilor, sarcinilor și competențelor ministerelor, agențiilor la nivel ministerial și agențiilor guvernamentale, acestea, pe baza prevederilor legale și a cerințelor privind investigarea și soluționarea cazurilor, vor face schimb și vor furniza informațiile necesare ministerelor, agențiilor la nivel ministerial și agențiilor guvernamentale în termen de 10 zile de la data primirii solicitării.

În plus, în funcție de situație și cerințe practice, se va comunica prompt ministerelor, agențiilor la nivel ministerial, agențiilor guvernamentale și altor agenții relevante informații care reflectă lacunele și lacunele legale, deficiențele și insuficiențele în implementarea managementului și controlului de stat al tranzacțiilor cu bani și active, pentru a consilia și a propune autorităților competente să îmbunătățească politicile și legile. Pe baza cerințelor de investigare și soluționare a cazurilor, se va comunica imediat ministerelor, agențiilor la nivel ministerial și agențiilor guvernamentale informații privind oficialii, funcționarii publici, angajații publici și angajații acestor agenții care primesc bani și active de la organizații și persoane fizice cu semne de activități care încalcă securitatea națională și terorismul, pentru a coordona verificarea și gestionarea cazurilor în conformitate cu prevederile legii.

În același timp, periodic, în fiecare an sau la cererea instituțiilor financiare, organizațiilor și persoanelor fizice care desfășoară activități în sectoare și profesii nefinanciare conexe, precum și a altor organizații și persoane fizice, să dispună ca agenția specializată pentru protecția securității naționale și agenția pentru prevenirea și combaterea terorismului să facă schimb de informații și documente și să furnizeze acestor organizații și persoane fizice pentru a le îndruma în vederea îndeplinirii obligațiilor de amânare a tranzacțiilor, blocare a conturilor, suspendare temporară a circulației, blocare, sigilare, reținere temporară și gestionare a banilor și activelor legate de activități care încalcă securitatea națională și terorismul.

Banca de Stat a Vietnamului este responsabilă pentru schimbul și furnizarea către Ministerul Securității Publice și Ministerul Apărării Naționale a informațiilor și documentelor privind conturile și tranzacțiile clienților legate de activitățile organizațiilor și persoanelor din străinătate care finanțează bani și active pentru subiecți interni implicați în activități care încalcă securitatea națională și terorismul, în sistemul de baze de date privind combaterea spălării banilor al Băncii de Stat a Vietnamului (inclusiv rezultatele gestionării rapoartelor privind tranzacțiile suspecte legate de terorism și finanțarea terorismului), în termen de 10 zile de la data primirii solicitării.

Înregistrările și documentele relevante imediat după detectarea semnelor suspecte legate de activitățile organizațiilor și persoanelor fizice din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni implicați în activități care încalcă securitatea națională sau terorismul prin îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor de management de stat privind moneda, serviciile bancare, schimbul valutar, combaterea spălării banilor și alte activități; alte informații și documente din sistemul de baze de date al Băncii de Stat a Vietnamului, care servesc combaterii și prevenirii activităților organizațiilor și persoanelor fizice din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni implicați în activități care încalcă securitatea națională sau terorismul, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării.

În același timp, entitățile raportoare directe aflate în conducerea lor trebuie să facă schimb de informații și să furnizeze prompt Ministerului Securității Publice și Ministerului Apărării Naționale informații, evidențe și documente referitoare la implementarea măsurilor de întârziere a tranzacțiilor, suspendare temporară a circulației; blocare a conturilor; blocare, sigilare și reținere temporară a banilor și activelor aferente activităților care încalcă securitatea națională și terorismul, asigurând respectarea termenului prevăzut de lege privind protecția securității naționale, antiterorism și spălarea banilor.

Ministerul Finanțelor furnizează date despre tranzacții și active digitale legate de securitatea națională în termen de 10 zile

Ministerul Finanțelor este responsabil pentru schimbul și furnizarea către Ministerul Securității Publice și Ministerul Apărării Naționale a informațiilor și documentelor privind conturile, tranzacțiile cu valori mobiliare; conturile, tranzacțiile cu active digitale în mediul electronic, activele criptate și alte active digitale ale clienților din sistemul de baze de date al Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării.

Imediat după descoperirea informațiilor și documentelor privind cazul transportului de numerar, metale prețioase și pietre prețioase peste frontieră, cu suspiciuni de activități care încalcă securitatea națională sau terorism, acestea vor fi schimbate și furnizate Ministerului Securității Publice și Ministerului Apărării Naționale pentru coordonare în verificare și gestionare, în conformitate cu prevederile legii.

În același timp, entitățile raportoare directe aflate în conducerea lor trebuie să facă schimb de informații și să furnizeze prompt Ministerului Securității Publice și Ministerului Apărării Naționale informații, evidențe și documente referitoare la implementarea măsurilor de întârziere a tranzacțiilor, suspendare temporară a circulației tranzacțiilor; blocare a conturilor; blocare, sigilare și reținere temporară a banilor și activelor aferente activităților care încalcă securitatea națională și terorismul, asigurând respectarea termenului prevăzut de lege privind protecția securității naționale, antiterorism și spălarea banilor.

Ministerul Științei și Tehnologiei este responsabil pentru schimbul și furnizarea către Ministerul Securității Publice și Ministerul Apărării Naționale a informațiilor și documentelor relevante imediat după descoperirea faptului că persoane fizice și organizații din străinătate profită de serviciile poștale și de telecomunicații pentru a transfera bani și active către subiecți interni implicați în activități care încalcă securitatea națională sau în activități teroriste, prin implementarea managementului de stat al poștei și telecomunicațiilor sau al altor activități.

Ministerele, agențiile la nivel ministerial și alte agenții guvernamentale, în funcție de funcțiile, sarcinile și competențele care le sunt atribuite, vor face schimb de informații, înregistrări și documente relevante și le vor furniza Ministerului Securității Publice și Ministerului Apărării Naționale, în termenul prevăzut de lege sau la cererea Ministerului Securității Publice și a Ministerului Apărării Naționale, informații, înregistrări și documente relevante pentru combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni care încalcă securitatea națională și comit acte de terorism. Pentru informațiile neverificate, agenția care schimbă și furnizează informații trebuie să declare în mod clar că informațiile sunt neverificate și este responsabilă de coordonarea cu Ministerul Securității Publice și Ministerul Apărării Naționale pentru inspectarea, verificarea și concluzionarea conținutului informațiilor neverificate. Rezultatele prelucrării informațiilor după verificare trebuie schimbate cu agenția furnizoare de informații în conformitate cu prevederile legii.

Coordonarea propagandei pentru combaterea și prevenirea finanțării terorismului

În ceea ce privește coordonarea informației și propagandei, Ministerul Securității Publice și Ministerul Apărării Naționale sunt responsabile, anual și la cererea ministerelor, agențiilor cu nivel ministerial, agențiilor guvernamentale și altor agenții și organizații relevante, de furnizarea de informații; coordonarea și îndrumarea acestor ministere, agenții și organizații în furnizarea de informații și propagandă privind combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și bunuri pentru subiecții interni care se implică în activități ce încalcă securitatea națională și terorismul, în scopul creșterii gradului de conștientizare, responsabilității și eficienței în combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și bunuri pentru subiecții interni care se implică în activități ce încalcă securitatea națională și terorismul.

Conținutul informațional și propagandistic include: Riscuri, evoluții, situații; comploturi, metode, trucuri, natura periculoasă, daune, consecințe ale infracțiunilor împotriva securității naționale și terorismului; măsuri, experiențe, politici, legi și responsabilități ale agențiilor, organizațiilor și persoanelor fizice în combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor fizice din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni implicați în activități care încalcă securitatea națională și terorismul; alte conținuturi necesare pentru îmbunătățirea eficacității combaterii și prevenirii activităților organizațiilor și persoanelor fizice din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni implicați în activități care încalcă securitatea națională și terorismul.

Formele de informare și propagandă includ: conferințe de presă, comunicate de presă; postarea de informații pe pagini electronice de informații; diseminarea și educarea juridică; furnizarea de informații și documente; organizarea de cursuri de formare și alte forme adecvate fiecărui subiect specific, pe care autoritățile competente le pot aplica pentru a se asigura că activitatea de informare și propagandă privind combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni în scopul comiterii de acte care încalcă securitatea națională și terorismul este eficientă.

Ministerul Culturii, Sportului și Turismului este responsabil pentru dirijarea agențiilor de presă în vederea furnizării de informații și propagandă privind combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și bunuri pentru subiecți interni, care încalcă securitatea națională și comit acte de terorism.

Televiziunea Vietnamului, Vocea Vietnamului și Agenția de Știri Vietnam sunt responsabile de furnizarea de informații și propagandă privind combaterea și prevenirea activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni care încalcă securitatea națională și comit acte de terorism.

Ministerele, agențiile la nivel ministerial și alte agenții guvernamentale sunt responsabile pentru coordonarea cu Ministerul Securității Publice, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii, Sportului și Turismului, Televiziunea Vietnamului, Vocea Vietnamului și Agenția de Știri Vietnameză pentru a combate și infirma punctele de vedere eronate și ostile, în scopul luptei împotriva și prevenirii activităților organizațiilor și persoanelor din străinătate care sponsorizează bani și active pentru subiecți interni în scopul angajării în activități care încalcă securitatea națională și terorismul.

Conform VNA

Sursă: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm