Van Thinh Phat 재판: 합병 전 부채 제공 요청 받았지만 SCB는 거부

11월 21일, 1단계 사건에 연루된 피고인 쯔엉미란과 반틴팟 그룹, 사이공상업주식은행(SCB) 및 관련 부서와 조직의 다른 피고인 47명에 대한 항소심이 국립은행의 검사감독기관 그룹 소속 피고인 측 변호로 계속 진행되었습니다.

피고인 Truong My Lan을 변호하는 변호사의 변론 과정에서 호치민시 고등인민검찰원은 SCB은행에 여러 가지 쟁점을 명확히 하기 위한 정보를 제공해 달라고 요청했습니다.

구체적으로 이 기관은 SCB에 다음과 같은 정보를 제공해 줄 것을 요청했습니다. 3개의 주식회사 상업은행인 드냣은행, 사이공은행, 베트남틴응이은행이 합병하기 전 SCB의 총 부채, 은행이 미지급이라고 밝힌 총 금액, 부채를 갚기 위해 빌린 금액, 피고인 란이 인출한 금액...

위 요청에 응하여 SCB 담당자는 서면으로 정보를 제공하기로 약속했습니다.

또한, 피고 측 변호인단은 SCB 측에 은행 대출 및 기타 사안과 관련된 추가 서류 제출을 요청했습니다. 이 요청은 재판장의 승인을 받았습니다.

그러나 같은 오후, 피해자 SCB의 권리를 보호하는 변호인은 검찰과 변호인이 요구한 서류 제출을 갑자기 거부했습니다.

"모든 것은 이미 파일에 기록되어 있습니다. 자신의 권리에 대해 항소하는 피고인들은 이미 파일에 있는 문서만 사용하면 됩니다."라고 변호사는 말했습니다.

본 사건에 따르면, 2012년부터 2022년 10월까지 쯔엉미란 씨는 SCB 주식의 85~91.5%를 취득하여 보유했습니다. 이후 피고는 SCB의 모든 활동을 지휘, 운영 및 조정할 수 있는 "권한"을 가진 주주가 되었으며, 이는 피고의 다양한 목적 달성에 기여했습니다.

반틴팟 그룹 회장과 그의 공범들은 다음과 같은 일련의 행위를 저지른 혐의로 기소되었습니다. SCB의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발 및 배치한 혐의, 쯔엉미란의 요청에 따라 SCB 산하에 자금 대출 및 지출을 전문으로 하는 여러 부서를 설립한 혐의, 수천 개의 "유령" 회사를 설립 및 이용하고 많은 개인을 고용한 혐의, 관련 기업의 수장인 개인과 공모하여 범죄를 저지른 혐의입니다.

또한, 쯔엉미란과 그녀의 공범들은 많은 평가 회사와 공모하여 담보 가치를 부풀렸고, SCB에서 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했으며, 지출 후 현금 흐름을 "차단"하고 돈을 인출하는 계획을 고안했으며, 부실 채권을 매각하고, 신용 잔액을 줄이기 위해 연기 신용 대출을 매각하여 부실 채권을 줄였으며, 위반 사항을 은폐했으며, 국가 기관의 직위와 권한을 가진 사람들에게 뇌물을 주고 영향을 미쳐 직무를 위반하게 했습니다.

그 후로 쯔엉미란과 그녀의 공범들은 서로 다른 지위와 역할을 맡아 재산 침해, 은행 활동 침해, 국가 기관의 적절한 운영 침해 등 많은 범죄를 저질렀습니다.

최고인민검찰원은 많은 행위가 정교하고 교활한 술책에 조직적으로 공모하여 저질러졌으며, 특히 심각한 결과를 초래하고, 특히 거액의 돈을 횡령하고 피해를 입혔다고 판단했습니다.

호앙토

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출처: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html