이 두 금 밀수 조직은 응우옌 티 민 풍(1981년생, 빈딘성 출신)과 응우옌 티 킴 풍(1985년생, 떠이닌성 출신)이 이끌었습니다. 피고인들은 밀수 혐의로 호치민시 인민법원에 기소되었습니다.

기소장에 따르면 피고인 Nguyen Thi Minh Phung은 호치민시에서 프리랜서로 활동하고 있습니다. Nguyen Thi Kim Phuong은 Tay Ninh의 프리랜서이고 Nguyen Thi Thuy Hang은 Tay Ninh시의 Kim Oanh Hang 금 상점의 주인입니다.

이 피고인들은 캄보디아에서 베트남으로 원금(금괴)을 수입하여 판매할 수 없었습니다. 사업 운영 중 베트남 시장의 금 가격이 캄보디아보다 높다는 것을 알게 된 피고인들은 밀수된 금을 국내 금상점 주인들에게 판매하기 위해 협상을 통해 주문을 수락했습니다. 이후 캄보디아 국민과 응우옌 티 응옥 지아우(떠이닌성 창리엑 국경 관문에 거주하는 국경 주민)에게 연락하여 캄보디아에서 밀수된 금을 창리엑 국경 관문을 통해 베트남으로 가져와 수익을 목적으로 재판매하도록 지시했습니다.

피고인들은 두 개의 금 밀매 조직을 만들었다는 혐의를 받고 있습니다. 한 조직은 응우옌 티 민 풍(Nguyen Thi Minh Phung)이 이끌었는데, 그는 응우옌 티 응옥 지아우(Nguyen Thi Ngoc Giau)와 접촉하여 20명을 유인하여 2022년 8월부터 9월 사이에 캄보디아에서 베트남으로 6조 6,440억 동(VND) 이상의 가치를 지닌 4,830kg의 금괴를 밀수했습니다.

응우옌 티 킴 프엉이 이끄는 또 다른 조직은 응우옌 티 응옥 지아우와 공모하여 2022년 7월에서 9월 사이에 캄보디아에서 베트남으로 1,320kg의 금괴(시가 1조 8,170억 동)를 밀수하기 위해 다른 5명을 유인했습니다.

2022년 9월 28일, 공안부 수사기관은 캄보디아에서 베트남으로 소비 목적으로 금을 운반 및 수입하는 주체의 전체 과정을 감시 및 감독하였고, 호치민시 탄빈구 홍락 거리에서 금을 인도 및 수령한 직후, 주체 2개 그룹의 차량 2대에 대한 긴급 수색 명령을 내렸습니다.

경찰은 여러 명의 용의자를 체포하고 사건에 대한 수사를 확대했으며, 위에 언급된 두 금 밀수 조직에 연루된 20명 이상을 계속 기소했습니다.

조사 문서에 따르면, 응우옌 티 민 풍이 이끄는 첫 번째 조직은 여러 고객에게 금을 판매하라는 명령을 받은 후 캄보디아 국민에게서 밀수한 금을 주문해 창리엑 국경 관문을 통과해 배달했습니다.

이 밀수 조직에서 응우옌 티 응옥 지아우는 다른 3명을 지휘하고 관리하여 캄보디아로 달러를 송금하여 금을 사서 다시 베트남으로 가져와 창리엑 국경 관문을 거쳐 풍에게 금을 전달했습니다.

이 조직에 연루된 피고인 22명은 총 4,830kg의 금괴를 사고팔아 6,6440억 VND 이상의 가치를 지녔으며, 176억 VND 이상의 이익을 챙겼습니다.

두 번째 조직은 응우옌 티 킴 프엉(피고인 응옥 지아우의 여동생)이 이끌었습니다. 2022년 6월부터 7월까지 프엉은 밀수된 금을 응우옌 티 투이 항에게 판매하라는 명령을 받았습니다. 이후 프엉은 픽 헨이라는 캄보디아인과 함께 자본을 투자하여 캄보디아에서 밀수된 금을 매입한 후, 지아우와 쩐 탄 탕을 통해 창리엑 국경 검문소를 통과하여 다른 피고인들에게 전달했습니다.

푸옹의 조직은 1,320kg의 금을 밀수하는 데 성공했는데, 그 가치는 1조 8,170억 VND가 넘고, 68억 VND 이상의 수익을 냈습니다.

2012년 4월 3일자 금 거래 활동 관리에 관한 정부 령 제24/2012/ND-CP호는 "국가는 금괴 생산을 위한 원금의 수출입을 독점한다"고 규정하고 있습니다. 따라서 2012년부터 국가은행은 금괴, 금괴, 그리고 원금의 수입을 엄격하게 관리해 왔습니다.

피고인들은 금괴와 원금에 대한 시장 수요를 이용하고 국내 금 가격이 캄보디아 금 가격보다 높다는 것을 깨닫고, 2011년 초부터 타이닌성의 창리엑 국경 관문을 통해 캄보디아에서 베트남으로 금 밀수 루트 두 개를 설립, 조직, 운영하여 불법적인 이익을 위해 국내 고객에게 재판매했습니다.