라오바오 국경 관문(광찌), 푸꾸이 금은회사 및 관련 부서에서 발생한 밀수 및 탈세 사건에 대한 조사 결과에 따르면, 하노이 의 일부 금상점 주인이 금 밀수 "두목" 응우옌티호아에게 연락하여 라오스에서 금을 불법적으로 운송해 소비 목적으로 베트남으로 가져오라고 주문했습니다.

2023년 5월~6월, 민흥 금상점의 매니저인 피고인 쩐 안 손(Tran Anh Son)은 호아(Hoa) 씨에게 연락하여 라오스에서 총 1,880억 동(VND) 이상의 밀수 금 128kg을 주문했습니다. 손 씨는 "사장"에게서 금을 매입한 후, 금의 양과 질을 높이기 위해 금을 나누어 푸꾸이 금 회사(Phu Quy Gold Company)와 여러 지점, 그리고 개인 고객에게 재판매했습니다.

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피고인 담 안 투안(Dam Anh Tuan)은 투안 꽝(Tuan Quang) 금상점 주인으로, 호아(Hoa) 씨로부터 밀수된 금 10kg을 5,255,000 VND/tael에 구매하고 하노이에서 물품을 인도하기로 약정했습니다. 투안 씨는 위에서 언급한 밀수된 금 10kg 외에도 호아 씨로부터 여러 차례 금을 구매했지만, 각 거래를 증명할 서류나 증거는 없습니다.

응우옌 칵 봉 씨도 호아 씨에게 여러 차례 금을 주문했습니다. 2022년 5월 25일과 26일경, 피고인은 Zalo나 Viber를 통해 호아 씨에게 전화를 걸어 "이쪽이 잘하고 있으니 12개만 가져오세요. 저쪽 상품도 괜찮습니다."라고 말했습니다. 양측은 10kg의 금을 530만 동/태엘(VND/Tael) 이상의 가격에 구매하는 데 합의했습니다. 환율은 미화 23,880동/달러였습니다.

조사 기관의 권고

2012년 4월 3일자 정부 령 24/2012/ND-CP의 제4조 3항, 제14조 1항, 제16조 3항은 다음과 같이 규정하고 있습니다. "국립은행은 금괴를 생산하기 위해 원금(금 블록, 금괴, 금알갱이)을 수입하고, 금괴를 조직, 관리 및 생산할 독점적 권리를 갖습니다."

2012년부터 현재까지 국가은행은 외국과 금 보석 및 미술품을 가공하는 계약을 맺은 11개 금 거래 기업에만 원금을 수입하여 재수출할 수 있는 허가를 부여했고, 20개 외국인 투자 기업에는 금 보석 및 미술품을 생산/가공할 수 있는 원금을 수입할 수 있는 허가를 부여했습니다.

국가은행은 금 보석 및 미술품 생산 자격 증명서를 부여받은 기업과 금광 분야에 해외 투자하는 기업에 금 보석 및 미술품 생산을 위한 원금을 수입할 수 있는 허가를 부여하지 않습니다. 또한 금괴를 생산할 수 있는 조직이나 개인에게 허가를 부여하지 않습니다.

공안부 조사 기관은 사건 조사를 완료한 후, 국가은행이 정부에 법령 24/2012/ND-CP를 개정하여 자격을 갖춘 기업에 원금을 수입, 생산, 거래할 수 있는 라이선스를 부여하고 시장에 금 공급을 보장하도록 긴급히 조언할 것을 권고했습니다.

동시에 관리감독 조치를 강화하고, 관리의 효과성과 효율을 높여 국민의 금수요를 충족시키며, 투기와 밀수 활동을 방지합니다.

조사기관은 또한 금시장관리기관이 금괴 및 보석 거래 활동에 대한 검사, 조사 및 통제를 강화하고, 금시장과 국내 금 거래 시설을 감시하며, 금상점에서 판매되는 금의 원산지를 관리할 것을 권고했습니다.

동시에 출처가 불분명한 불법 금 거래 시설을 처리하고, 규정에 따라 금 거래 활동의 투명성을 보장하며, 투기 및 밀수 활동을 효과적으로 방지하고, 국민의 금 수요를 충족시킵니다.

세무 당국이 송장이나 서류가 없는 모든 종류의 금 거래에 대한 법적 규정 준수 여부에 대한 검사와 조사를 강화하고, 금 거래 활동에서 위조 송장 및 서류를 발급하고 사용하는 행위를 단속할 것을 권고합니다.

특히 원금 및 금괴 거래 시 송장과 서류를 철저히 관리해야 합니다. 또한, 불법 송장을 발행하고 사용하여 밀수된 금과 원산지 불명의 금을 합법화하는 행위도 엄격히 단속해야 합니다.

이 사건에서도 피고인들은 이 정책을 이용했습니다. 국경 거주자들은 국경 관문을 통과하기 위해 시민 신분증이나 신분증만 사용하면 정교한 방식으로 금을 운반할 수 있었습니다.

이에 따라 조사기관은 세관국과 국경수비대 사령부가 도로 국경 관문, 특히 많은 산책로와 개구부가 있는 지역에 세관 부대와 국경수비대를 배치하여 국경 관문을 정기적으로 통과하는 국경 주민의 사람과 차량(개인 차량 포함)에 대한 등록 및 관리에 대한 검사, 통제 및 감독을 강화하고 밀수 및 무역 사기를 신속히 적발하고 효과적으로 예방할 것을 권고합니다.