7월 15일, 최고인민검찰원은 쯔엉미란 및 공범 사건에 대한 2단계 기소장을 사건 피고인들에게 송달했습니다.
기소장에 따르면 34명의 피고인이 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "국경을 넘나드는 불법 통화 운송"의 세 가지 범죄로 기소되었습니다.
특히, 반틴팟그룹(VTP) 이사회 의장인 쯔엉미란은 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "국경을 통한 불법 통화 운송" 혐의로 기소되었습니다.
기소장에서는 2018년부터 2020년까지 Truong My Lan이 An Dong, Sunny World, Quang Thuan 및 Setra라는 4개 회사를 사용하여 35,824명의 투자자로부터 자본을 동원하여 3억 800만 개가 넘는 채권을 발행하도록 제안하고 지시하여 30조 VND 이상을 벌어들였다고 밝혔습니다. 이 금액은 올바른 목적에 맞게 발행되지 않아 채권 부채를 지불할 수 없게 되었습니다. 공범은 피고인인 Dinh Van Thanh(SCB 전 이사회 회장), Vo Tan Hoang Van(SCB 전 사장), Nguyen Phuong Hong(SCB 부사장, 사망), Nguyen Tien Thanh(TVSI Securities Joint Stock Company 회장 겸 사장, 사망), Ho Buu Phuong(VTP Group 부사장)입니다.
"자금세탁" 혐의로 쯔엉미란(Truong My Lan) 외 8명이 "자산 횡령"과 사기성 채권 발행을 통해 총 수십억 동(VND)을 횡령한 후 자금세탁을 위한 수법을 사용한 혐의로 기소되었습니다. 특히 피고인 쯔엉미란은 공범들에게 자금을 인출하고, SCB 시스템에서 자금을 이체하여 다양한 용도로 사용하게 했으며, 가짜 계약금 지급을 위해 해외로 자금을 이체하도록 지시했습니다.
"국경을 넘나드는 불법 자금 운반" 범죄와 관련하여, 기소장은 피고인 쯔엉미란과 8명의 피고인이 45억 달러(1,060억 동 이상) 이상의 자금을 불법 운반했다고 명시했습니다. 쯔엉미란과 공범들은 주식 및 자본금 매매를 위한 허위 계약을 체결했으며, 이 계약을 통해 해외에서 베트남으로, 그리고 베트남에서 해외로 자금을 이체했습니다.
특히 기소장에는 이 사건이 여러 법률문서와 증권·금융·은행 분야의 국가관리(외환관리, 자금세탁방지, 신용관리)에 허점과 결함이 있었다고 명시돼 있습니다. 이러한 허점과 결함이 피고인들의 범죄행위로 이어진 원인과 조건이었습니다.
국가증권위원회, 은행검사감독원 산하 자금세탁방지부, 국가은행, 국가은행 산하 외환관리부는 VTP그룹 및 VTP그룹 산하 회사의 위반 사항을 적시에 발견하여 적시에 처리하지 못했습니다.
인민검찰원은 아직 부족하거나 허점이 있는 법률 규정을 완성하도록 권고하고, 관련 기관에 위법 및 범죄를 극복하고 예방할 수 있는 제도, 정책 및 해결책을 마련하도록 권고합니다.
4월 11일, 호찌민시 인민법원은 1단계에서 쯔엉미란과 그 공범들 사건의 피고인 86명에게 형을 선고했습니다. 피고인 쯔엉미란은 "재산 횡령" 혐의로 사형, "뇌물 수수" 혐의로 징역 20년, 그리고 "신용기관 대출 규정 위반" 혐의로 징역 20년을 선고받았습니다. 총형은 사형입니다.
재판부는 피고인 Truong My Lan에게 SCB의 1,243건 미상환 대출에 대한 손해를 전액 배상하고, 피고인이 이미 갚은 금액을 공제하도록 명령했으며, 그 결과 피고는 673조 VND 이상을 배상해야 했습니다.
1심 재판 후, Truong My Lan은 전체 판결에 대해 항소를 제기했습니다.
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출처: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
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