공안부 수사경찰청은 Egroup Education Corporation과 Egame Investment and Distribution Corporation의 법적 대리인인 응우옌 응옥 투이(샤크 투이) 씨를 일시 구금하라는 명령을 내렸습니다. 또한 Egame Investment and Distribution Corporation의 주주 관계 부서장인 당 반 히엔(Dang Van Hien) 씨도 일시 구금되었습니다.

두 사람 모두 "재산 사기" 혐의로 체포되었습니다.

경찰수사청은 계속해서 철저한 수사를 진행하고, 사건을 확대하며, 재산을 회수하기 위한 법적 조치를 취하고 있습니다.

수사에 협조하고 피해자의 권익을 보호하기 위해, E그룹 주식을 매수하거나 담보로 돈을 빌려주어 미지급 채무가 있으나 아직 신고하지 않은 분들은 긴급히 연락하여 기록과 서류를 제출해 주시기 바랍니다.

응우옌 응옥 투이 씨는 VTV에서 방영된 샤크 탱크 베트남 프로그램에 참여하면서 많은 사람들에게 알려졌으며, 별명은 샤크 투이입니다.

샤크 투이의 가장 유명한 투자 프로젝트는 Apax English와 EnglishNow English 시스템입니다.

이 시스템은 절정기에는 Apax Leaders 브랜드로 전국에 120개가 넘는 센터를 두고 있었으며, 30개가 넘는 지방과 도시에 퍼져 있었고 학생 수는 약 12만 명이었습니다.

Egroup의 운영 기간 동안 Shark Thuy는 높은 이자율을 지불하겠다는 약속을 하며 많은 투자자들로부터 자본을 조달했습니다. 그러나 이후 회사는 유동성 부족 상태에 빠지면서 많은 투자자들이 모든 것을 잃을 위험에 처했습니다.

이 사건은 투자자의 권리에 대한 큰 의문을 제기할 뿐만 아니라, 투자 활동에 대한 그들의 '관대함'에 대한 의문도 제기합니다.

VietNamNet 기자와의 인터뷰에서 금융 전문가이자 준교수인 Dinh Trong Thinh 박사는 Egroup이 개인의 신뢰를 바탕으로 자본을 조달했지만, 투자자들은 법률에 대한 명확한 이해가 부족하여 자본 조달자가 신뢰를 악용해 자산을 횡령했다고 말했습니다.

"이러한 사건을 통해 많은 사람들이 주관적인 사고방식을 가지고 있으며, 투자하기 전에 구체적인 조사를 하지 않고 달콤한 말이나 화려한 이미지만 보고 '파트너'를 쉽게 믿는다는 것을 알 수 있습니다."라고 딘 트롱 틴 준교수 박사는 말했습니다.

그에 따르면, 베트남의 법적 절차는 상당히 포괄적이지만, 문제는 자금을 출자하는 사람들의 인식 부족입니다. 샤크 투이(Shark Thuy)에 대출하기로 동의하는 서류에 서명할 때, 양측은 서로에 대한 책임을 져야 하며, 투자한 경우 투자자는 해당 기업의 주주가 되어야 합니다.

TV 게임 쇼에 참여한 것도 샤크 투이의 이름을 널리 알리는 데 도움이 되었습니다.
사진: 샤크 탱크 베트남.

법률 전문가의 관점에서, 하노이 변호사 협회 흥동 로펌 이사회 의장인 응우옌 단 후에 변호사는 과거에도 수천억 동 규모의 유사한 사건이 많았다고 지적했습니다. 가장 최근의 사건은 센타이투 그룹에서 발생했는데, 동원된 자금 규모는 수천억 동에 달했습니다. 심지어 자금 조달을 위해 단체나 개인에게 자금을 제공하기 위해 자신과 친척의 집을 담보로 잡은 사람들도 있었습니다.

변호사 응우옌 단 후에(Nguyen Danh Hue)는 많은 사람들이 샤크 투이(Shark Thuy)의 초대에 따라 "돈을 지불"할 때 모든 것을 잃을 위험이 있는 데에는 두 가지 이유가 있다고 분석했습니다.

첫째 , 투자자들은 탐욕에 굴복하여 이성을 압도하고, 높은 이자율의 가능성을 보고 투자합니다.

둘째 , 인간 본성을 판단할 능력이 없으면 잘못된 신뢰로 이어집니다. 그 신뢰는 순진함과 근거 부족에서 비롯됩니다. 누군가 멋지게 차려입고, 고급차를 몰고, 곳곳에 지점을 둔 사업을 하는 것을 보는 것만으로도... 그들이 재능 있고 부유하다고 곧바로 생각하는 것입니다.

베트남 사람들은 아직도 "돈은 내장과 함께 간다"라는 속담을 가지고 있습니다. 한 변호사는 돈이 주머니에 있는데도 어떻게 사업을 하는지 모르는 채 다른 사람에게 맡겨 관리하게 되면, 마치 자신의 자산을 다른 사람에게 맡기는 것과 같아서 모든 것을 잃을 가능성이 불가피하다고 말합니다.

그러므로 가장 중요한 것은 모든 사람이 자기보호에 대한 인식을 높이는 것입니다.

"현재 상황에서 기업이 연 최대 10%의 이자율로 은행에서 자금을 조달하여 수익을 내는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 연 수십%의 이자를 지불하겠다고 약속하며 자금을 조달하는 것은 사기일 뿐입니다."라고 응우옌 단 후에 변호사는 경고했습니다.

후에 씨에 따르면, 높은 위험, 효과적인 사업 계획 부재, 담보 부족으로 인해 샤크 투이는 은행 대출 한도를 초과했거나 초과할 수 없습니다. 샤크 투이가 왜 은행을 통해 자본을 조달하여 저금리를 상환하지 않는지 묻는다면, 투자자들은 그 이유를 알 수 있을 것입니다.

변호사인 후에 따르면, 사기 및 재산 횡령 범죄와 관련된 사건에서 가장 어려운 일은 여전히 ​​횡령한 재산을 회수하는 것이라고 합니다.

이론적으로 당국은 수사를 진행하고, 범죄 요소가 명확하다면 피해자에게 수사 기관의 임시 계좌로 돈을 이체하여 보상하도록 요구할 것입니다. 재판 과정에서 법원은 피해자의 피해 정도를 고려하여 돈을 돌려줄 것입니다. 그러나 이러한 경우 돈을 돌려받는 것은 매우 어려운 경우가 많습니다.

샤크 투이의 경우, 수사 기관이 오래전에 그녀에게 일을 제안했을 것입니다. 형사 고발을 당했을 때, 피고인들은 피해자들에게 돈을 돌려줄 의향이 있었습니다. 하지만 문제는 그 돈이 이미 탕진되어 더 이상 지불할 수 없다는 것입니다.

변호사인 후에 씨는 "제 생각에 이 사건에서 돈을 돌려받는 것은 거의 불가능합니다"라고 말했다.