SJC의 권한대행 총책임자는 검사 결론에 대해 무엇이라고 말했나요?

이는 Saigon Jewelry Company Limited - SJC(SJC 회사)의 임시 대표이사인 다오 콩 탕(Dao Cong Thang) 씨가 6월 26일 오후 호치민시에서 열린 사회 경제 기자회견에서 발표한 내용입니다.

첫째 , 금 거래 활동 관련 법규 준수 권고와 관련하여, SJC 회사는 금 매매 관련 규정을 발표했지만, 거래 과정에서 SJC 직원이 구매자에게 신분증 제시를 요구했을 때, 구매자는 신분증을 제시하지 않고 번호만 확인했습니다.

"이로 인해 수치를 잘못 읽거나 직원이 잘못된 CCCD 수치를 기록하는 경우가 발생합니다. 주립은행에서 정보를 확인하고 비교했을 때, 잘못된 CCCD 수치가 있는 사례가 몇 건 발견되었습니다."라고 SJC 임원진은 밝혔습니다.

이에 따라 SJC는 새로운 개정 규정을 발표했습니다. 직원들은 거래 또는 매매 당사자의 주소 정보를 확인하기 위해 고객에게 신분증 사본을 요구합니다. SJC는 6월 10일 주(州)은행에 보고했습니다.

둘째 , 보고 제도 준수와 관련하여 SJC 회사는 베트남 국가은행 국가외환보유고관리부에 보고 제도(일일 보고서 및 주간 요약 보고서)를 요구 양식에 따라 시행하고 엄격히 준수하고 있습니다.

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SJC는 국가은행의 권고안을 거의 완전히 해결했다고 밝혔습니다. 사진: 응 우옌 후에

셋째 , 자금세탁방지 관련 법규 준수에 관하여, SJC회사는 이전에 자금세탁방지 업무를 시행하고 관련 규정을 제정하였지만, 국가은행만큼 체계적이지 못하였고, 요구수준도 높지 않았습니다.

"따라서 SJC는 이 오류를 바로잡기 위해 벌금을 납부했습니다."라고 SJC 대표는 밝혔습니다. 동시에 회사는 자금세탁방지부에 자금세탁방지 활동 시행에 대한 지침을 제공하고, 징후가 있을 경우 처리 규정 및 절차를 마련해 줄 것을 요청하는 문서를 보냈습니다. 담당 부서는 또한 직원을 파견하여 회사에 교육을 실시했습니다.

넷째, 회계, 송장 및 문서 작성 및 사용 관련 법적 규정 준수와 관련하여 SJC 경영진은 다음과 같이 말했습니다. "초기 전자 송장 도입 과정에서 일부 SJC 직원들이 혼란스러워 제대로 처리하지 못했습니다. 오류가 발생했을 때 직원들은 잘못된 송장과 문서를 처리하는 방법을 알지 못했습니다. 따라서 회사는 프로세스를 재구축하고 있으며, 직원들에게 잘못된 전자 송장을 수정하거나 취소하는 방법을 명확하게 교육하고 있습니다."

또한, 회사와 고객 간의 금 가공 활동 관련 일부 문서가 매출 거래로 기록되어 회계 오류가 발생하였습니다. 회사는 이 오류도 수정했습니다.

다섯째 , 내부 절차 및 일일 금 매매 가격 설정과 관련하여, SJC는 2023년 6월 19일자 물가법에 근거하여 가격 비교 방법을 적용하여 당일 매매 가격 및 시간대별 매매 가격을 결정하는 절차를 발표했습니다.

따라서 SJC 대행 총재에 따르면, 해당 기업은 국가은행의 권고 사항을 거의 완전히 해결했습니다. 자금세탁 방지 및 송장 처리 절차와 관련된 사항은 SJC가 아직 완료하지 못한 상태로, 아직 완료되지 않았습니다.

SJC 대표는 또한 이전 검사 결론에서 국가은행의 권고 사항은 위반 사항이 아닌 기업의 단점을 지적한 것이라고 말했습니다.

"검사 결과의 일부 내용은 처리를 위해 조사 기관으로 이관되었습니다. 현재까지 SJC는 어떠한 위반 사항도, 심각한 위반 사항도, 단지 미흡한 점만 있다고 말씀드릴 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.

앞서 5월에는 베트남 국가은행 검사원이 SJC 회사의 금 거래 활동에 대한 정책 및 법률 준수 여부에 대한 검사 결론을 내렸습니다.

SJC 골드 회사는 송장 및 세금 관련 위반 사항이 '적발'되었으며, 이는 범죄 행위의 징후를 보였습니다. 직접 검사 종료 직후, 베트남 중앙은행은 SJC 회사의 송장 제도 위반 사항, 회계 문서 및 범죄 행위 징후가 있는 세금 관련 정보를 공안부 에 이관하여 검증, 조사 및 처리를 지시했습니다.

출처: https://vietnamnet.vn/quyen-tong-giam-doc-sjc-noi-gi-ve-ket-luan-thanh-tra-2415471.html