국립은행, 자금세탁 의심 금거래 신고 의무화

6월 13일, 베트남 국립은행(SBV)은 금괴 거래 허가를 받은 기관에 자금 세탁이 의심되는 거래를 검토해 달라고 요청하는 문서를 발행했다고 밝혔습니다.

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구체적으로, 베트남 국가은행은 자금세탁 방지 업무의 효과성과 효율성을 강화하기 위해 6월 12일에 문서 번호 4885/NHNN-TTGSNH를 발표하여 금괴 거래 허가를 받은 기관과 지불 서비스 제공업체가 의심스러운 거래를 검토하고 2024년 7월 15일까지 국가은행에 자금세탁 위험 평가 보고서를 제출하도록 요구했습니다.

따라서 SBV는 신용 기관, 외국 은행 지점, 금괴 거래 및 거래 기관, 지불 중개 서비스 제공자가 2022년 자금세탁 방지법의 조항을 계속해서 엄격하게 이행할 것을 요구합니다. 또한 자금세탁 방지법의 여러 조항을 세부적으로 설명한 2023년 4월 28일자 정부령 제19/2023/ND-CP호도 요구합니다. 2023년 4월 27일자 총리 결정 제11/2023/QD-TTg호는 보고해야 하는 거액 거래의 수준을 규정하고, 2023년 7월 28일자 중앙은행 총재 회람 제09/2023/TT-NHNN호는 자금세탁 방지법의 여러 조항을 시행하도록 안내하고, 2023년 12월 28일자 공식 교신 제10064/NHNN-TTGSNH호는 중앙은행의 지시 사항입니다.

국가은행은 또한 상기 기관에 대해 자금세탁방지법 제25조에 규정된 대로 거액거래 보고, 자금세탁방지법 제26조에 규정된 의심거래 보고 및 자금세탁방지법에 따른 추가 보고(있는 경우)를 엄격히 준수하고, 의심거래와 관련된 정보 및 서류를 즉시 보고하고 제공하도록 요구합니다.

신용기관, 금거래기관, 결제중개기관은 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달에 관한 위험평가 보고서, 자금세탁방지에 관한 내부규정, 법률에 따른 내부감사 보고서, 자금세탁방지 담당자에 관한 정보(변경 사항이 있는 경우)를 자금세탁방지법 및 회람 제09/2023/TT-NHNN의 지침에 따라 자금세탁방지부에 검토, 갱신, 제출해야 합니다.

흐르는 물

출처: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html