10월 20일 공안부 의 정보에 따르면, 타이즈엉 그룹 주식회사의 옌바이성 반옌구 옌푸읍 옌푸 광산에서 희토류 광석과 철광석의 불법 채굴, 가공, 소비 등의 불법 행위를 밝히기 위한 조사가 진행된 후, 10월 9일 경찰수사국은 옌바이성과 관련 3개 성, 시에서 관련자들의 채굴, 채집, 사업, 주거지 등 21곳을 동시에 수색했습니다.
당국은 약 13,715톤의 희토류 광석과 1,400톤 이상의 철광석을 일시적으로 압수했습니다.
초기 조사 결과, 이사회 의장 겸 대표이사인 도안 반 후안과 타이즈엉 그룹 주식회사의 부총괄이사 겸 수석 회계사인 응우옌 반 친이 약 4,400억 VND 상당의 희토류 광석 11,233,102kg과 약 1,920억 VND 상당의 철광석 152,856,646kg을 불법적으로 채굴하고 소비하도록 지시하고 조직하여 총 약 6,320억 VND의 불법 이익을 챙겼다는 사실이 밝혀졌습니다.
또한, 도안 반 후안과 응우옌 반 찐은 베트남 희토류 주식회사와 홉탄팟 회사와 희토류와 철광석을 매매하는 과정에서 VAT 송장을 발행하여 수량과 실제 판매 가격을 낮추고, 타이즈엉 그룹 주식회사가 희토류와 철광석을 판매하여 벌어들인 280억 VND 이상을 회계 장부에서 누락시키고, 세금 신고 및 납부 의무를 이행하지 않아 국가에 75억 VND 이상의 (일시적) 피해를 입혔습니다.
10월 17일, 공안부 산하 수사경찰청은 타이즈엉 그룹 주식회사와 관련 부서에서 천연자원 탐사 및 개발에 관한 규정 위반과 회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 사건에 대해 기소 결정을 내렸습니다.
공안부 산하 수사경찰청은 6명을 기소하고 임시구금하고 수색하기로 결정했습니다.
도안 반 후안(Doan Van Huan)과 응우옌 반 찐(Nguyen Van Chinh)은 형법 제227조 제2항 및 제221조 제3항에 규정된 "자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반"과 "회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한" 혐의로 기소되었습니다.
Hop Thanh Phat 회사의 이사인 Dang Tran Chi와 회계사인 Pham Thi Ha, 이사회 의장인 Luu Anh Tuan과 베트남 희토류 주식회사의 회계사인 Nguyen Thi Hien은 형법 221조 3항에 규정된 "회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한" 혐의로 기소되었습니다.
10월 19일, 최고인민검찰원의 승인 후, 공안부 산하 수사경찰청은 법률에 따라 피고인 6명에 대한 결정 및 소송명령을 집행했습니다.
공안부 산하 수사경찰청은 수사를 확대하고 사건의 본질을 규명하며 국가 재산을 철저히 환수하기 위해 피고인 및 관련자들의 성격, 역할, 범죄 행위에 대한 수사와 규명에 주력하고 있습니다.
지혜
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