DBS, 자금세탁 수사 후 128만 달러 벌금 부과

HKMA가 7월 6일에 발표한 성명에 따르면, DBS는 2012년 4월부터 2019년 4월까지 다양한 기간 동안 정기적으로 사업 관계를 모니터링하고 고위험 상황을 평가하지 못했으며, 일부 고객과 관련된 기록을 보관하지 않았습니다.

2016년 1월 5일 싱가포르 사무실 밖에 있는 DBS 로고.

HKMA는 조사 결과의 심각성과 DBS가 부족한 점을 해결하고 통제를 개선하기 위해 시정 조치를 취한 점을 고려하여 벌금을 부과했다고 밝혔습니다.

DBS 대변인은 홍콩금융관리국(HKMA)의 결정을 수용했으며 자금세탁방지 의무를 진지하게 받아들일 것이라고 밝혔습니다. 또한 DBS는 새로운 자금세탁 수법을 지속적으로 적발하고 관리하기 위한 새로운 정책을 시행했다고 밝혔습니다.

출처: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm