3월 5일 오후, 피고인 쯔엉 미 란(68세, 반틴팟 그룹 회장)과 그녀의 남편 추 랍 꼬(68세) 및 공범 84명의 재판이 심문 단계에 들어갔습니다. 피고인들을 심문하기에 앞서, 인민검찰원 대표가 기소 내용을 발표했습니다.
기소장에 따르면, 2012년부터 2022년 10월까지 Truong My Lan 여사는 SCB 은행의 주식을 거의 전부(주식의 85~91.5%) 인수하여 실제로 보유함으로써 "강력한" 주주가 되었습니다.
란 여사는 SCB의 모든 업무를 자신의 다양한 목적에 맞게 지휘, 운영, 그리고 본질적으로 조작했습니다.
Truong My Lan 여사와 많은 공범들은 다음과 같은 일련의 행위를 저질렀습니다. SCB의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발하여 배치함. Lan 여사의 요청에 따라 SCB 산하에 대출 및 지급을 전문으로 하는 여러 부서를 설립함. 수천 개의 "유령" 회사를 설립하여 이용하고 많은 개인을 고용함. 많은 관련 기업의 수장인 개인과 공모하여 범죄를 저지름.
동시에 란 씨와 그녀의 공범들은 많은 평가 회사와 공모하여 담보 가치를 부풀렸고, SCB에서 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했으며, 자금 인출 계획을 고안하여 지급 후 현금 흐름을 "차단"했습니다. 부실 채권을 매각하고, 신용 잔액을 줄이기 위해 연기 신용 대출을 매각하여 부실 채권을 줄였으며, 위반 사항을 은폐했습니다. 국가 기관의 직위와 권한을 가진 사람들에게 뇌물을 주고 영향을 미쳐 직무를 위반하게 했습니다.
혐의는 2012년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 반틴팟 그룹 회장이 엄청나게 큰 금액을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했다는 것입니다.
구체적으로, 2012년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 여사는 다양한 목적으로 SCB에서 자금을 인출하기 위해 368건의 가짜 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 2022년 10월 17일 기준, 미상환 채무는 132조 2,470억 동(VND)에 달했으며, 회수 가능성은 전혀 없었습니다.
Truong My Lan 여사의 행동으로 인해 SCB 은행은 64,6210억 VND 이상의 피해를 입었습니다.
2018년 2월 9일부터 2022년 10월 7일까지 Truong My Lan 여사는 916건의 가짜 대출 신청서를 작성하여 SCB 은행에서 304조 9600억 VND 이상을 횡령했고, 이로 인해 129조 3720억 VND 이상의 손실이 발생했습니다.
피고인 트룽 미 란은 자신이 재판에 참석할 만큼 건강하다고 말했습니다.
Truong My Lan 여사의 법정 첫 증언
피고인인 Truong My Lan 씨의 손녀인 Truong Hue Van은 신원조사 중에 무엇이라고 말했습니까?
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