탄호앙민그룹 회장 아들, 예방조치 변경

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VietNamNet의 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 방금 탄호앙민 그룹의 회장인 도아인중(Do Anh Dung) 씨와 그의 아들인 도호앙비엣(탄호앙민의 부총괄이사)과 다른 피고인 13명을 재산 사기 횡령 혐의로 기소하는 기소를 완료했습니다.

도 황 비엣은 2022년 4월 5일부터 구금되었습니다. 2023년 9월 19일, 피고인 비엣은 보석금 예방 조치로 대체되었습니다.

피고인 15명 중 다음 피고인은 거주지에서 떠나는 것이 금지되는 예방 조치를 받고 있습니다: Le Thi Mai(전 Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited 자본 자원 부서 부장), Vu Le Van Anh(전 Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company 자본 자원 부서 부장), Nguyen Van Khan(전 Tan Hoang Minh Company 재무회계센터 예산부 부장), Bui Thi Ngoc Lan(전 베트남 회계감사 및 재무컨설팅 서비스 회사 북부지사 이사), Nguyen Thi Hai(전 하노이 CPA 회사 부사장).

작성자: Hoang Viet 작성자: Anh Dung.jpeg — 아버지와 아들 Do Anh Dung과 Do Hoang Viet.

피고인 도 안 중(Do Anh Dung)은 현재 하남성 경찰 구치소에 구금되어 있습니다. 앞서 2022년 8월, 떤호앙민 호텔 서비스 무역 회사의 부딘루옌(Vu Dinh Luyen) 부사장은 떤호앙민 채권 투자자들과 회동하여 회사채 발행 관련 질문에 답변했습니다.

루옌 씨에 따르면, 도 황 비엣 씨나 도 아인 중 씨와 같은 그룹 리더가 사업 운영에 참여한다면, 그들은 투자자들에게 상환하기 위한 자금 조달 과정에서 중요한 역할을 할 것이라고 합니다.

딴호앙민의 한 대표는 "우리는 유관 당국이 그룹의 일부 고위 간부를 보석으로 석방하여 그들이 그룹 운영 관리에 직접 참여할 수 있도록 허용하기를 바랍니다."라고 강조했습니다.

고소 내용에 따르면, 피고인들은 채권을 발행하기 위해 공모하여 여러 가지 사기 행위와 꼼수를 저질렀으며, 채권 거래 조건, 발행 서류, 제공 절차 등을 합법화하고, 합법적인 투자 협력 계약, 예금, 주식 매매 계약을 체결하여 영업 활동을 위조했으며, 이는 그룹 내 회사 간에는 존재하지 않는 일이었습니다.

피고인들은 감사기관과 공모하여 3개 발행회사의 재무제표를 합법화하였고, 채권 발행 조건을 합법화하기 위해 전면 수용의견을 제시하였습니다.

피고인은 또한 채권을 양도하고 "가짜" 현금 흐름을 운영하기 위해 "가짜" 계약에 서명하여 탄호앙민 회사가 많은 투자 협력 계약에 따라 3개 발행 회사의 채권과 현금 흐름에 대한 비용을 지불했음을 보여주었습니다. 채권 패키지에 대한 "가상" 가치를 만들어 탄호앙민 회사의 채권 보유자를 합법화했습니다.

또한, 피고인들은 "가짜" 투자 협력 계약의 자산을 채권 담보로 사용했습니다. 이를 통해 신뢰를 구축하고, 탄호앙민(Tan Hoang Minh) 회사의 법인 및 브랜드를 이용하여 6,630명의 투자자로부터 총 8조 6,430억 동(VND) 이상을 조달하여 차용했습니다.

피고인들은 이 돈을 채권 발행 목적이 아닌 다양한 용도로 사용했습니다. 지금까지 둥 씨와 그의 아들은 사건의 결과를 바로잡기 위해 유족과 관련 단체에 5조 6,510억 동(약 1,000억 원) 이상을 지불하도록 압력을 가했습니다.

수사 및 기소 과정에서 수사 기관은 채권 매각 수익금으로 사용된 자금을 회수하고, 피고인과 그 가족의 자금을 일시적으로 압류했으며, 탄호앙민 회사와 관련 기관은 사건의 결과를 복구하기 위해 수사 기관과 하노이시 민사 판결 집행부의 임시 계좌에 총 8조 6,450억 VND 이상을 입금했습니다.

수사기관은 또한 피고인과 사건에 연루된 사람들의 아파트 8채, 주택, 토지 등의 자산과 증권계좌, 계좌의 잔액 등에 대한 거래를 압수하고 동결했습니다.

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