Xuyen Viet Oil 소유주, 부동산 투자 안정 기금 사용 및 뇌물 수수 인정

11월 21일, 쉬엔 비엣 석유 무역, 운송 및 관광 회사(쉬엔 비엣 석유 회사)에서 발생한 사건의 피고인 15명에 대한 1심 재판이 심문으로 계속되었습니다.

안정화 기금을 이용한 투자 및 허위신고

재판에서 피고인인 쑤옌 비엣 석유 회사 이사인 마이 티 홍 한은 물가안정기금에서 자금을 수령하기 위해 규정된 계좌를 개설하지 않고 일반 계좌를 사용했다고 시인했습니다. 이로 인해 은행은 자금을 관리할 수 없었고, 피고인이 개인 용도로 기금에서 자금을 인출했다는 사실을 감지하지 못했습니다.

피고인은 물가안정기금에서 2,190억 동을 부동산 사업에 사용했고, 여러 은행에서 돈을 빌리고 회사의 다른 재정 자원을 동원해 투자를 했다는 혐의를 인정했습니다.

한 씨는 펀드 계좌에 200만 VND가 조금 넘지만 충분한 잔액으로 보고서에 서명했다는 질문에 2022년부터 회사가 세금 빚에 시달리고, 수출입이 금지되고, 거의 파산 상태에 이르렀다고 설명했습니다.

Xuyen Viet Oil이 징수해야 할 1조 2,440억 동(VND)의 환경보호세 미납과 관련하여, 피고는 이 금액이 코로나19 팬데믹 기간 동안 회사의 재정난으로 인해 약 3개월 동안 발생한 세금 미납액이라고 주장했습니다. 당시 석유 사업은 적자를 기록하고 있었기 때문에 회사는 안정화 기금과 세금을 사용하여 운영을 유지할 수밖에 없었습니다.

쑤옌 비엣 오일(Xuyen Viet Oil) 소유주는 계좌에서 대부분의 돈을 직접 인출했으며, 나머지는 응우옌 티 누 푸옹(Nguyen Thi Nhu Phuong, 피고인 한의 사촌이자 부회장)과 여러 사람이 회사의 지시에 따라 인출했다고 시인했습니다. 푸옹은 조사 기관의 심문을 받기 전까지는 해당 행위의 본질을 이해하지 못했다고 진술했습니다.

시정 조치

피고인 한 씨는 회사 및 본인 명의의 자산, 그리고 타인 명의의 자산을 포함하여 기존 자산 전체를 사용하여 결과를 보상하겠다고 약속했습니다. 한 씨는 무이네( 빈투언성 )에 있는 약 100억 동(VND) 상당의 빌라를 포함하여 총 13개의 자산을 양도했다고 밝혔습니다. 회사는 또한 담보가 설정되지 않은 유조선 3척을 소유하고 있으며, 그녀는 이를 매각하여 보상금 재원을 확보할 계획입니다.

피고인은 사업 허가 신청서가 반송되었을 때 사업 허가 재발급 지원을 받기 위해 전 산업통상부 차관 도탕 하이에게 5만 달러의 뇌물을 제공했다고 자백했습니다. 이는 팬데믹 기간 동안 긴급 물자 수입을 확보하기 위한 조치로, 공급 부족을 초래했습니다.

기소장에 따르면, 마이 티 홍 한 씨는 쑤옌 비엣 석유 회사의 법적 대리인이자 이사, 이사회 의장입니다. 한 씨는 회사의 석유 사업을 운영하는 과정에서 자신의 지위와 권한을 이용하여 물가안정기금과 환경보호기금의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반하여 1조 4,630억 동(VND)에 달하는 국가 자산 손실을 초래했습니다. 이 중 물가안정기금 손실액은 2,190억 동(VND), 환경보호세 손실액은 1조 2,440억 동(VND)입니다.

구체적으로 한 여사는 직원들에게 규정에 따라 물가안정기금을 위한 돈을 따로 마련하라고 지시하지 않았지만, 대신 부하직원들에게 자신의 개인 계좌로 돈을 이체하라고 지시했습니다.

그 후, 한 씨는 이 돈을 물건을 사고, 친구에게 빌려주고, 개인적인 용도로 쓰고, 산업통상부, 재무부 등의 일부 사람들에게 뇌물을 주었습니다.

한 여사는 환경보호세의 징수, 관리 및 이체와 관련하여 징수된 돈을 국가 예산으로 이체하지 않고 고의로 개인적인 용도로 사용했습니다.

한 씨는 총 22회에 걸쳐 8명에게 총 310억 동(VND) 이상의 뇌물을 제공했습니다. 이 중 도 탕 하이(Do Thang Hai) 전 산업통상부 차관은 쑤옌 비엣 석유 회사가 주요 무역업체와 그 직속 담당자들의 만료 임박 수출입 사업 허가를 재발급하는 데 도움을 주기 위해 11억 동(VND)을 받았습니다.

벤째성 당위원회 전 서기인 레득토 씨는 130억 동이 넘는 뇌물을 받고, 자신의 지위와 권력을 이용해 다른 사람에게 영향을 미쳐 220억 동이 넘는 이익을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.

구체적으로, 마이 티 홍 한은 2018년부터 레 득 토 씨를 알고 지냈습니다. 쑤옌 비엣 석유(Xuyen Viet Oil Company)가 토 씨가 회장으로 있는 은행과 신용 관계를 맺고 있었기 때문입니다. 한 씨는 토 씨에게 쑤옌 비엣 석유의 신용 한도 설정 및 신용 한도 유지 기간 연장을 요청했습니다.

기소장에는 2021년에 토 씨가 직위와 권력을 남용하여 개인적 이익을 위해 타인에게 영향을 미친 혐의로 벤째성 당위원회 서기로 전근했다고 적혀 있습니다.

토 씨는 자신의 명성을 높이기 위해 마이티홍한(Mai Thi Hong Hanh)이 벤째(Ben Tre)에 쑤옌비엣 오일(Xuyen Viet Oil)의 지사 또는 자회사를 설립하여 세금 납부를 통해 지방 재정 수입을 늘리도록 제안했습니다. 그 대가로 이 회사는 해당 지역에서 부동산, 항만, 관광 사업을 추진할 수 있도록 지원받을 것입니다.

전 비서관은 벤째에 비엣석유 주식회사(비엣석유회사)를 설립한 후, 자신의 직위를 이용해 비엣석유회사의 생산 및 사업 활동에 영향을 미치고 이를 촉진했습니다.

호앙토

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출처: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html