ការក្លែងបន្លំចំនួន 3.600 ពាន់លានដុងរបស់ Trinh Van Quyet និងភាពស្មុគស្មាញរបស់ក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម

ក្នុងករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន FLC Group Joint Stock Company (អក្សរកាត់ថា FLC Group) និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អតីតប្រធាន FLC លោក Trinh Van Quyet ត្រូវបានស្នើឱ្យកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួនពីរ៖ ការក្លែងបន្លំ និងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងឧបាយកលទីផ្សារភាគហ៊ុន។

យោងតាមការសន្និដ្ឋានបន្ថែមរបស់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំតែម្នាក់ឯង លោក Quyet និងបក្ខពួកបានសមស្របជាង 3,600 ពាន់លានដុងពីវិនិយោគិន តាមរយៈល្បិចបំប៉ោងមូលធនកម្មនៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Faros Construction (ពី 1,5 ពាន់លានដុងទៅ 4,300 ពាន់លានដុង) ដោយចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុន និង 4,300 ពាន់លានដុង។

Quick view 20:00 February 26: លោក Trinh Van Quyet ប្រើកិបកេងលុយជួសជុលវីឡា | តើអ្នកណាត្រូវផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — ចុងចោទ Trinh Van Quyet អតីតប្រធាន FLC Group

គួរជម្រាបថា ដើម្បីឱ្យចុងចោទ Trinh Van Quyet និងមន្ត្រីក្រោមឱវាទអាចអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានជោគជ័យ ភ្នាក់ងារអយ្យការបានកំណត់ថា មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីមួយចំនួននៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហូជីមិញ (HoSE) និងគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ។ លើសពីនេះទៀតវាមិនអាចទៅរួចទេដែលមិននិយាយអំពីភាពស្មុគស្មាញរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។

ការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថា ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន ROS របស់ក្រុមហ៊ុន Faros ឯកសារសំខាន់មួយគឺរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2014, 2015 និង 3 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2016 របស់សហគ្រាសនេះ។

អង្គភាពពីរដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើសវនកម្មគឺ Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (អក្សរកាត់ថា Hanoi Auditing Company) និង ASC Auditing Company Limited (ឥឡូវ TTP Auditing Company Limited) ។

បន្លំលុយរាប់ពាន់លានដុង តើអតីតប្រធាន FLC លោក Trinh Van Quyet ប្រើលុយដើម្បីអ្វី?

ចេញរបាយការណ៍សវនកម្មប្រឆាំងនឹងបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីទទួលបានប្រាក់

យោងតាមទីភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេត របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ នៅពេលអនុវត្តកិច្ចសន្យាសវនកម្ម លោក ង្វៀន ង៉ុក ធីញ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសវនកម្មហាណូយ បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វារ៉ូស មិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទទួលយកពេញលេញនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននេះនៅតែចេញរបាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្យ ដែលទាំងអស់នេះមានការទទួលយកទាំងស្រុងនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ដើមទុនភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Faros ។

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Faros បានដាក់ពាក្យស្នើសុំការទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទៅកាន់នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសាធារណៈនៃគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថារបាយការណ៍សវនកម្មមិនអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ ហើយបានស្នើសុំសវនកម្ម និងចេញរបាយការណ៍សវនកម្មឡើងវិញ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មហាណូយមិនបានធ្វើសវនកម្មឡើងវិញទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ លោក Tinh និងសវនកររបស់ក្រុមហ៊ុន Le Van Tuan បានបន្តចេញរបាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្យចំនួន 3 ដោយទទួលយកទាំងស្រុងនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍វិភាគទានដើមទុនរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Faros ដោយគ្រាន់តែបន្ថែមផ្នែក "កំណត់ចំណាំដល់អ្នកអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ" ប៉ុណ្ណោះ។

ទីភ្នាក់ងារអយ្យការបានកំណត់ថា សកម្មភាពរបស់ចុងចោទ Tinh និង Tuan គឺប្រឆាំងនឹងបទប្បញ្ញត្តិ និងរំលោភលើស្តង់ដារសវនកម្មវៀតណាម។ ការចេញរបាយការណ៍សវនកម្មមិនត្រឹមត្រូវបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ចុងចោទ Trinh Van Quyet និងបក្ខពួកក្នុងការប្រើប្រាស់ រៀបចំឯកសារដើម្បីស្នើសុំ និងចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន ROS ។

នៅឯទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត លោក Tinh បានសារភាពពីទង្វើរបស់គាត់ ហើយបាននិយាយថា FLC Group និងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគឺជាអតិថិជនធំ និងទៀងទាត់របស់ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មហាណូយ។ ដូច្នេះចុងចោទបានចេញរបាយការណ៍សវនកម្មដែលផ្ទុយនឹងបទប្បញ្ញត្តិតាមការចង់បានរបស់សហគ្រាសដើម្បីទទួលបានការទូទាត់។

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — ប៉ូលីសបានឆែកឆេរទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ FLC នៅពេលដែលករណីនេះត្រូវបានកាត់ទោស។

គ្មានការត្រួតពិនិត្យ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប៉ុន្តែនៅតែចុះហត្ថលេខាលើការបញ្ជាក់

ទាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុន ASC Auditing Company Limited ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានបញ្ជាក់ថា អគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកស្រី Tran Thi Hanh ទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ក្នុងការប្រមូលកំណត់ត្រា និងឯកសារដើម្បីវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មយោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Faros ។

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងចុងចោទនៃក្រុមហ៊ុនសវនកម្មហាណូយ បើទោះបីជាកំណត់ត្រាសវនកម្មដែលប្រមូលបានមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ ក៏អ្នកស្រី ហាន់ នៅតែចុះហត្ថលេខា និងចេញរបាយការណ៍សវនកម្មជាមួយនឹងមតិសវនកម្មដែលអាចទទួលយកបានពេញលេញជាមួយសវនកររបស់ក្រុមហ៊ុន។

លើសពីនេះ លោកស្រី Hanh ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមិនបានត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការទុកចិត្តវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Faros ប៉ុន្តែនៅតែចុះហត្ថលេខាលើការបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនស្តីពីការពន្យល់បន្ថែមនៃការទុកចិត្តវិនិយោគដែលបានផ្ញើទៅ HoSE ។

សកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់ចុងចោទជាស្ត្រីបានជួយចុងចោទ Trinh Van Quyet និងបក្ខពួករបស់គាត់រៀបចំឯកសារពន្យល់តាមការស្នើសុំដោយ HoSE ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុន Faros អាចចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅលើផ្សារហ៊ុន ប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ និងប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគសមស្រប។

នៅទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ហាន់ បានសារភាពថានាងបំពាន ប៉ុន្តែមិនបានសារភាពពីគោលបំណងនៃការក្លែងបន្លំ និងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទេ។ ក្រៅពីថ្លៃសវនកម្មតាមកិច្ចសន្យា ចុងចោទមិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតទេ។

ប្រភពតំណ