យោងតាម Cointelegraph ការចោទប្រកាន់ផ្តោតលើ Binance បំភាន់វិនិយោគិនអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការក្លែងបន្លំបរិមាណជួញដូរ ការលាក់ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ និងការបំពានច្បាប់មូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ដើម្បីជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ Binance បានបង្កើតការគ្រប់គ្រងខ្សោយ ហើយមិនបានអនុវត្តតាមពួកគេដើម្បីរក្សាអតិថិជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
ការផ្តល់ជូនមូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជី
ប្រធាន SEC លោក Gary Gensler បាននិយាយថា Changpeng Zhao (CZ) បានដំណើរការ Binance.com និង Binance.US ជាការផ្លាស់ប្តូរ ឈ្មួញកណ្តាល និងអ្នកចែកបៀចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017។ ពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC អះអាងថា Binance រកបានយ៉ាងហោចណាស់ $11.6 ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗ រួមទាំងថ្លៃជួញដូរដែលប្រមូលពីអតិថិជននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
និយតករបាននិយាយថា Binance.com ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាអ្នកបោសសំអាត ឈ្មួញកណ្តាល និងការផ្លាស់ប្តូរ ខណៈពេលដែល Binance.US និង BAM Trading ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាអ្នកបោសសំអាត និងការផ្លាស់ប្តូររៀងៗខ្លួន។ លើសពីនេះ BAM Trading ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្តល់ និងលក់កម្មវិធីភាគហ៊ុនជាសេវាកម្មដោយមិនបានចុះឈ្មោះ ហើយត្រូវបានតម្រូវដោយ SEC ដើម្បីចុះឈ្មោះជាឈ្មួញកណ្តាល។
ការអនុវត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃការអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាមេរិកប្រើប្រាស់ Binance.com
នៅឆ្នាំ 2017 CZ បានបើកដំណើរការ Binance នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរបានគេចពីកន្លែងដែលការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅ។ ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Binance មានមូលដ្ឋាននៅកោះ Cayman ដែលធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នរបស់ខ្លួនកាន់តែស្មុគស្មាញ។ SEC បាននិយាយថា ទោះបីជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់ Binance ហាមឃាត់អតិថិជនអាមេរិកពីការចូលប្រើ Binance.com ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យជនជាតិអាមេរិកបន្តប្រើប្រាស់វេទិកានេះដោយចេតនា ដោយបង្ហាញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយចេតនាចំពោះច្បាប់សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Binance ក៏បានបង្កើតគណនីមួយចំនួនធំសម្រាប់អតិថិជនដែលបានផ្តល់នីតិវិធី KYC (ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក)។ ដោយផ្អែកលើអាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលចូលប្រើវេទិកានេះត្រូវបានគេជឿថាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។
CZ គ្រប់គ្រង
Binance និង BAM Trading បានប្រកាសភាពជាដៃគូនៅឆ្នាំ 2019 ដើម្បីបើកដំណើរការ Binance.US ដែលជាវេទិកាដាច់ដោយឡែកដែលបម្រើតែអតិថិជនអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងរបស់ Binance.US អំពីប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យ SEC បានអះអាងថា CZ នៅតែទទួលខុសត្រូវជាចម្បងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។
យោងតាម SEC CZ បានបញ្ជាឱ្យ Binance.US រួមបញ្ចូល Sigma Chain និង Merit Peak ជាអ្នកបង្កើតទីផ្សារ ដែលទាំងពីរនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលិក Binance ។ Merit Peak ត្រូវបានគេនិយាយថាបានផ្តល់សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មវិមជ្ឈការក្នុងនាម Binance ។ នៅលើវេទិកា Binance.com, Merit Peak ដើរតួជាដៃគូសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយនៅលើវេទិកា Binance.US វាផ្តល់សេវាកម្មបង្កើតទីផ្សារ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2021 មក អង្គភាព Binance ដែលគ្រប់គ្រងដោយ CZ បាននឹងកំពុងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅកាន់គណនីធនាគារអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយ Merit Peak ។ បន្ទាប់មក មូលនិធិត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Trust Company A (ក្រុមហ៊ុនទំនុកចិត្តមានកំណត់ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក)។ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការចេញនូវស្ថិរភាពកាក់ Binance USD (BUSD)។ គណនីធនាគារ Binance.US ជាច្រើន រួមទាំងគណនីមួយជាមួយនឹងមូលនិធិអតិថិជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មានប្រធានការិយាល័យខាងក្រោយរបស់ពួកគេជាប្រតិបត្តិករចម្បង។ នេះបានចោទជាសំណួរអំពីតម្លាភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ Binance និងការចែកចាយមូលនិធិ។
ទោះបីជាមានសម្ពាធពី SEC ក៏ដោយ Binance និយាយថាវារួចរាល់ហើយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់
លាងសម្អាតការជួញដូរនៅលើវេទិកា Binance.US
ការជួញដូរលាងគឺជាដំណើរការដែលពាណិជ្ជករលក់ និងទិញទ្រព្យសកម្មដូចគ្នាច្រើនដងដើម្បីរៀបចំទីផ្សារ។
SEC បានចោទប្រកាន់ថា BAM Trading និង BAM Management បានបំភាន់ទាំងអតិថិជន និងអ្នកវិនិយោគភាគហ៊ុនអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការឃ្លាំមើលទីផ្សារ និងវិធានការណ៍របស់ពួកគេដើម្បីកំណត់ និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរដោយឧបាយកលនៅលើវេទិកា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជួញដូរលាងនៅលើវេទិកា Binance.US គឺរីករាលដាល។
សូម្បីតែមុនពេលវេទិកានេះចាប់ផ្តើមដំណើរការ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងបុគ្គលិកនៅ BAM Trading បានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសក្តានុពលសម្រាប់ការជួញដូរ។ នៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់ BAM នៅ Binance សហស្ថាបនិក និងជាប្រធានម៉ាស៊ីនផ្គូផ្គងការបញ្ជាទិញរបស់ Binance បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង។
សមាមាត្រដ៏សំខាន់នៃការជួញដូរលាងបានកើតឡើងតាមរយៈគណនីដែលភ្ជាប់ទៅ Sigma Chain ។ គណនី Sigma Chain ជាច្រើនដែលសកម្មនៅលើ Binance.US មានទំនាក់ទំនងជាមួយ BAM Trading និង BAM Management ។ ការជួញដូរលាងបានបន្តរវាងគណនី Sigma Chain បន្ទាប់ពីវេទិកានេះត្រូវបានណែនាំក្នុងឆ្នាំ 2019 រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022។ SEC បាននិយាយថា Sigma Chain បានចូលរួមយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការជួញដូរលាង បន្ទាប់ពី COTI ត្រូវបានណែនាំនៅលើវេទិកា Binance.US នៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022។ ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការបើកដំណើរការវេទិកា ការផ្តល់ជូនមូលបត្រថ្មី និងការផ្ដល់មូលនិធិបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតក្នុងអំឡុងពេល។
ការបង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិ និងការប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជនខុស
CZ និង Binance ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយ SEC ថាបានបង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនទៅ Sigma Chain ។ ទីភ្នាក់ងារនេះអះអាងថា Merit Peak និង Sigma Chain ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ទីរាប់សិបពាន់លានដុល្លាររវាង Binance, Binance.US និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ គួរកត់សម្គាល់ថា SEC បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា Sigma Chain បានចំណាយប្រាក់ 11 លានដុល្លារដើម្បីទិញទូក។
លើសពីនេះទៀត SEC បានចោទប្រកាន់ថាគណនីធនាគារអាមេរិករបស់ Merit Peak ត្រូវបានគេប្រើជាគណនីផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីទទួលបានប្រហែល 20 ពាន់លានដុល្លារពីវេទិកា Binance ទាំងពីរ រួមទាំងមូលនិធិអតិថិជនផងដែរ។ Merit Peak ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្ទេរភាគច្រើននៃមូលនិធិទាំងនេះទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Trust A ក្នុងគោលបំណងទិញ BUSD ។ ការផ្ទេរមូលនិធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនបង្ហាញឱ្យដឹង បង្កើតហានិភ័យដ៏សំខាន់នៃការបាត់បង់ ឬចោរកម្ម។ វិសាលភាពនៃការក្លែងបន្លំមូលនិធិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ និងការបង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជននឹងត្រូវបានពិនិត្យបន្ថែមទៀត នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការ។
ប្រភពតំណ
Kommentar (0)