ヴァン・ティン・ファット事件：被告から数千億ドンと一連の不動産を回収

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判決の執行を確実にするために被告の不動産と現金を没収する

ヴァン・ティン・ファット・グループに対する訴訟の第1フェーズは終了しました。SCB（証券取引委員会）の報告書によると、被告であるチュオン・マイ・ラン氏の1,284件の融資のうち、4月1日時点で元本と利息が全額返済された融資もあり、総額は2兆ドンを超えています。現在、被告であるラン氏の融資件数は1,243件に減少しており、これは1,122の担保資産コードに相当します。

したがって、ラン氏が賠償責任を負う損害額は、結果を救済するためにドゥオン・タン・チュオック氏（トゥオン・ベト社社長）と他の被告数名から差し引かれた金額を含めて、673兆8000億ドンに減額される。

委員会は、これらの資産コードのうち1,122件をSCBに引き渡し、引き続き管理・処理することを決定しました。債権回収のための資産処理の過程で、残資産がある場合、公安省経済警察局（C03）は公安省経済警察局（C03）と連携し、どの資産がチュオン・マイ・ラン社に属するかを特定し、本件における被告のその他の賠償義務の履行に充当されるかを決定します。

裁判官団はまた、事件解決の過程でチュオン・ミ・ラン氏の補佐官からノートを収集し、ヴァン・ティン・ファット・ビルに運ばれた108兆ドン（1,470万ドル）はSCBだけでなく債券からも送金されたことを示したと述べた。

そのため、人民法院は、第2段階での和解の根拠として、事件の捜査を拡大する過程で、C03局と最高人民検察院に対し、この金額をめぐる違反行為を継続的に明らかにするよう要請した。

裁判官団によると、被告のチュオン・ミ・ラン氏がSCBから資金を引き出し、差し押さえ対象となっている多数のプロジェクトへの投資・譲渡を行った事件には、明確な法的文書が存在しない。そのため、裁判官団は捜査機関に対し、本件で未解決となっている被告関連の不動産およびプロジェクトについて、引き続き調査・解明を進め、その本質を解明し、法令に基づき解決し、損害賠償のための差し押さえを確実に実施するよう勧告する。

さらに、人民裁判所は、対応する義務の履行を確保するため、ヴァンティンファットグループ名義の会社または個人に譲渡された不動産、株式、土地使用権証書、貯蓄通帳、その他の資産を、被告およびその他の関係者から引き続き差し押さえ、一時留置した。

さらに、裁判官団は、被告ドゥオン・タン・チュオック氏に対し、SCBに対し6,920億ドン以上の賠償を継続するよう命じた。被告トゥオック氏とその妻の資産が不足する場合、差し押さえられている被告カオ・ベト・ズン氏の全資産が、被告トゥオック氏の賠償義務の履行に充当される。裁判所は、被告トゥオック氏に対し、2兆2,040億ドンの返還を命じた。この金額は、被告トゥオン・ミ・ラン氏の債務から差し引かれる。

被告グエン・タン・トゥン氏とドン・フォン石油会社に対し、SCBに4430億ドンを賠償するよう強制し、グエン・ヴァン・ハオ氏がSCBを通じて被告チュオン・マイ・ラン氏に賠償するために支払った3000億ドンを、本件における被告チュオン・マイ・ラン氏の債務から控除するよう移管する。

警察は事件の第二段階を捜査している。

ヴァン・ティン・ファット・グループ、SCB銀行、および関連部署で発生した事件について、2023年の警察活動の状況と結果に関する記者会見において、経済犯罪捜査局副局長のグエン・ヴァン・タン少将は、これは多数の被告人と関係者を抱える大規模な事件であるため、捜査機関は事件を2段階に分けて捜査すると述べた。

第2段階では、公安省は債券に関連する「財産の不正流用」とヴァン・ティン・ファット・グループに関連する「マネーロンダリング」という2つの主な犯罪の捜査に重点を置いた。