株式市場操作に関与したFLC前会長チン・ヴァン・クエット氏の事件ファイルが返却される

最高人民検察院は、チン・ヴァン・クエットとその共犯者に対する株式市場操作と財産の不正横領の罪について追加捜査を要求し、事件ファイルを返却する決定を下した。

これに先立ち、 公安部捜査警察庁は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社および関連会社で発生した株式相場操縦の刑事事件の捜査を終結させた。

この事件では、Trinh Van Quyet（1975年生まれ、FLC元会長）と20人の被告が財産の不正流用と株式市場操作の罪で起訴された。

チン・ヴァン・クエット氏を補佐していたのは、妹で被告人のチン・ティ・ミン・フエ氏（1981年生まれ）でした。フエ氏は上記の両方の罪で起訴されました。

調査の結果、チン・ヴァン・クエット氏は法律、銀行、金融、証券分野の知識を持ち、FLCグループ株式会社、BOS証券会社、その他50社を設立したことが判明した。

FLCの元会長、トリン・ヴァン・クイェット氏。

しかし、ＦＬＣ元会長は、証券取引法の規定を悪用し、巧妙かつ巧妙な手口で何度も犯罪を犯し、特に多額の不法利益を得て投資家に損害を与えた。

チン・ヴァン・クエットは家族や友人を犯罪に誘い、影響を与えた。

当初、被告のチン・ヴァン・クエット氏は、チン・ティ・ミン・フエ氏とその共犯者を株式市場操作に誘導したことを認めた。捜査機関が詐欺と財産横領の容疑で追加訴追を開始すると、元FLC会長は証言を変え、自らの罪を認めず、チン・ティ・ミン・フエ氏らを非難した。

「逮捕された際、明白な証拠があったにもかかわらず、クエット氏は頑なに罪を認めることを拒否し、妹と他の人が犯行を行ったと非難した」と捜査は結論づけた。

警察の捜査機関は、チン・ヴァン・クエット氏の行為は株式市場操作と財産の不正流用という犯罪を構成するのに十分な要素を備えており、同氏が首謀者、指導者、実行犯の役割を果たしたと評価した。

公安省捜査警察機関は、被告人のチン・ヴァン・クエット氏が犯罪を犯したのは初めてであり、事業主であり、労働者に多くの雇用を創出していたが、証券活動に関する法律の規定を利用して何度も犯罪を犯し、巧妙で狡猾な手口で特に多額の不法利益を上げ、証券市場と経済の活動に悪影響を及ぼし、社会に憤慨していると評価した。

一方、犯罪を証明する証拠が明白であるにもかかわらず、依然として頑なに犯罪を認めることを拒否し、チン・ティ・ミン・フエ氏らが犯罪を犯したと非難する行為については、一般大衆を啓蒙し、抑止し、防止するために、法の下で厳しい判決によって対処する必要がある。

クエット氏の妹で被告人のチン・ティ・ミン・フエ氏は、FLCの会計責任者として特定されており、兄が株式を操作し詐欺を行うのを支援していた。

しかし、フエ氏は兄の指示に従わず、「自ら犯行に及んだ」と主張した。捜査機関はフエ氏を「誠実ではない」と評価し、厳重な処罰を勧告した。

結論によれば、チン・ヴァン・クエットは親族、従業員、子会社に対し、証券を使ってAMD、HAI、GAB、FLC、ARTコードの価格を「つり上げる」よう指示し、7,230億ドンの不法な利益を得たという。

さらに、クエット氏はファロス建設株式会社の資本金を1兆1970億ドンから4兆3000億ドンへと「魔法のように」増資した。その後、被告はファロス建設株式会社のROS株4億3000万株をホーチミン証券取引所に上場登録し、投資家から3兆6200億ドンを差し押さえて売り出すことを提案した。

チン・ヴァン・クエット氏は、違法な利益をバンブー航空の株の購入、負債の返済、証券口座への入金、個人的な費用に充てていた。

知恵

ソース: https://vtc.vn/tra-ho-so-vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-ar844972.html