投資家が詐欺的な暗号通貨取引所を見分けるための兆候

わずか数か月の間に、警察は数百億から数千億ドン規模のデジタル通貨を装った詐欺を次々と摘発しており、この市場に参加する投資家が直面する大きなリスクを示しています。

多くの詐欺的な暗号通貨取引所がクラッシュ

最近、フート省警察は、仮想通貨TCISを装い、「Toptrade 1」という偽の取引所を通じて活動していたグループを逮捕しました。このグループは2024年6月に設立されたばかりですが、数千人の参加者を集め、4,000以上の口座を開設し、総投資額は500億ドンを超えています。

2025年8月にも、地元警察はPaynetCoin（PAYN）関連団体への取り締まりを継続しました。対象者は、PAYNを使えば月5～9%の利益が得られ、航空券やホテルの予約にも使えると宣伝していました。しかし実際には、これは違法に資金を調達するための策略であり、国内外の投資家から数千億ドンもの資金を横領していました。

以前、2025年5月にドンナイ警察はマトリックスチェーン（MTC）と呼ばれる大規模な仮想通貨組織を解体し、短期間で数万人から約10兆VNDを押収した。

CoinLawのレポートによると、2024年には世界中で58,200件の暗号通貨関連の詐欺事件が発生し、2023年と比較して約25%増加する見込みです。これらの数字は、投資家が情報と基礎知識を欠いている場合に存在するリスクを示しています。

8月21日に国老東新聞が主催したトークショー「仮想通貨取引所のチャンスとは何か？」で、専門家は投資家がリスクを制限するのに役立つ兆候を指摘した。

不正な暗号通貨取引所の特定

8月21日にNguoi Lao Dong新聞が主催したトークショー「暗号通貨取引所のチャンスとは何か？」では、多くの専門家がリスクを制限し、詐欺の罠に陥るのを避けるのに役立つ要素を指摘した。

OKX Globalの事業開発ディレクター、フイン・クオック・ナム氏は、評判の良い取引所は明確で透明性の高いライセンスを取得し、顧客確認（KYC）プロセスを完全に実施している必要があると述べています。さらに、マネーロンダリングや詐欺を防止するため、投資家に資金源の証明を求める必要があります。この要素を無視することは、疑わしい兆候です。

法的な観点から、InvestpushのCEOである弁護士ダオ・ティエン・フォン氏は、透明性が重要な要素であると強調しました。投資家は取引所の設立年数だけでなく、取引所がどのように情報を開示しているかにも注目すべきです。リスクを隠蔽し、「明るい」イメージだけを描いているのであれば、それは懸念すべき事態です。

Ninety EightのCEO、グエン・テ・ヴィン氏は、「想像を絶する」金利を約束する取引所は問題があると警告した。なぜなら、正当なビジネスモデルではそのような高収益を保証することはできないからだ。安全性は、取引所がライセンスを取得し、完全なKYC（本人確認）手続きを行い、投資家の資産を保護するメカニズムを備えている場合にのみ保証される。

ホーチミン市ブロックチェーン協会のチャン・スアン・ティエン事務局長は、投資家はブロックチェーン、流動性、そして利益確定に関する基礎知識を身につけ、自ら情報を検証する必要があると述べ、自らの見解を述べた。知識基盤を身に付けて初めて、投資家はリスクを認識し、「バラ色の」広告に惑わされることを避けることができる。