GFDIの背後にいる男 - 年利50%近くで数兆ドルもの借金をする会社

GFDI投資コンサルティング株式会社は、グエン・クアン・ホアン氏が代表取締役兼法定代表者として率いています。設立から約5年を経て、資本金は80倍に増加しました。

GFDI社のグエン・クアン・ホアン社長（右）が、 ダナン市カムレ区3丁目29番地にある本社で警察と共に働いている - 写真：TL

GFDI に加え、Nguyen Quang Hoang 氏はホーチミン市に本社を置く Seneco Production and Trading Joint Stock Company の法定代表者でもあります。

グエン・クアン・ホアン氏は数年後にGFDIの資本金を80倍に増額しました。

ダナン市警察は、GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd.（ダナン市カムレ区ホア・スアン区）に関する初期捜査結果を通知した。

警察によると、2024年11月初旬までにGFDI社は7,541人の顧客への支払いが滞り、未払い元本総額は3兆7,000億ドンを超えていた。

事業登録システムのデータによると、GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd.（略称：GFDI Company）は2018年5月17日に設立され、ダナン市ハイチャウ区タンビン区レヴァンロン16番地に本社を置いています。

この企業が設立された当初は、投資コンサルティング（法律、財務、会計コンサルティングを除く）という 1 つの主要事業ラインのみを登録していました。

GFDIの設立当初の定款資本はわずか10億ベトナムドンで、グエン・クアン・ホアン氏がオーナーであり、GFDIの法定代表者でもありました。ホアン氏は1988年生まれで、ダナンに永住しています。

GFDIは、2022年4月までに、ダナン市ハイチャウ区ハイチャウI区クアンチュン69番ビルから、カムレ区ホアスアン区29/3通り92番地に本社を移転する予定です。

GFDIは本社の継続的な移転に加え、資本金を10億ドンから200億ドンへと継続的に増資し、数十の事業分野を拡大しました。その中でも、投資コンサルティング（法律、財務、会計コンサルティングを除く）は依然として主力事業です。

2022年末までに、グエン・クアン・ホアン氏の会社は資本金を800億ベトナムドンに増額し、それ以来この資本金を維持しています。

同時に、GFDI の事業規模は全国の多くの地域に広がっており、ダクラク、ニャチャン、カントー、バリア・ブンタウ、ゲアン、フエ、ホーチミン市、クアンチ、クアンビン、 ハノイなどに一連の支店が設立されています。

ホアン氏はGFDIに加え、セネコ生産・貿易株式会社のオーナーでもあります。同社は2021年に設立され、ホーチミン市11区15区レ・ダイ・ハン182番地、バオ・ジア・ビル20階に所在しています。

しかし、ビジネスデータシステムによれば、現時点では、Seneco は登録住所で営業していないとのことです。

GDFI は高い金利を支払うために何をするのでしょうか?

現在、GFDIのウェブサイトとソーシャルメディアのファンページはアクセスできません。しかし、最近同社本社を訪れた数百人の顧客の中には、月利3%のローン契約を結んだ人も多数います。

同社に多くの顧客を引き付けた顧客であっても、年間で 50% 増しとなる月最大 3.5% の融資金利契約を受けることになる。

検索エンジンに「GDFI」と入力するだけで、一連の検索結果が表示されます。この企業は「破綻」する前は、派手で壮大なメディアキャンペーンで市場で「有名」でした。

GFDIワークショップ - 写真: Facebook

GFDIダナン支店が今年初めに開催したワークショップには、数百人の顧客が参加しました。参加者を誘致するため、同社は現金、金、iPhoneなどの貴重な景品をプレゼントする優待政策を実施しました。

専門家によると、近年、警察が何度も警告しているにもかかわらず、高金利を目的とした詐欺事件が多発しているという。しかし、騙されやすい人が多いため、依然として多くの人が罠に陥り、数十億ドンに及ぶ巨額の損失を被っている。

高金利による詐欺的な資金調達の「罠」に陥らないよう、専門家は、投資前に融資を必要とする個人や組織の情報と目的を綿密に調査・検討することを推奨しています。さらに、借り手には規制に従って担保と契約を義務付けるべきです。

出典: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm