中国公安部のデータによると、2022年7月時点で、同国は59万4000件のオンライン詐欺と電話詐欺を処理した。2021年の初めには、当局は150万人から総額3291億元（475億ドル）をだまし取った詐欺を阻止した。
詐欺師はチームを組んで活動することが多く、用意したスクリプトを使用してオンラインチャットを通じて被害者の信頼を獲得し、「一見合法的な」投資商品（多くの場合、暗号通貨）に誘い込みます。
個人情報漏洩を防ぐ法的枠組みの欠如に加え、通信事業者が身分証明書の確認なしにSIMカードを販売できる過去の管理上の抜け穴により、詐欺師が容易に「横行」する状況が生まれています。悪質な行為者による違反行為は、数千億ドル規模の損害を引き起こし、自殺に至ったケースも少なくありません。
北京は2022年12月、電話詐欺やオンライン詐欺に対抗するための法律を可決し、執行機関に海外の容疑者を追跡する権限を与え、通信会社や銀行に詐欺師の追跡に協力することを義務付けた。
オンライン詐欺が蔓延
新華社によると、電話詐欺は2016年以降、年間20～30%の割合で増加している。西南 政法大学犯罪捜査学院通信詐欺研究チームのメンバーである謝玲氏は、オンライン詐欺の蔓延の一因は、処罰が不十分であることにあると述べた。
2020年に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生し、経済が低迷したため、オンライン詐欺が増加しました。そのため、中国は予防に重点を置き、徐々に抑制と予防の戦略を構築してきました。
2020年には、中国全土で電話とインターネットを通じた詐欺が100万件近く発生し、353億7000万元の損失が発生し、36万1000人の容疑者が逮捕されました。これらの詐欺には、送金詐欺だけでなく、個人情報売買、人身売買、文書偽造などの行為も含まれていました。
中国の金融経済ウェブサイト「財新」は、地下情報市場が活況を呈し、ID番号、勤務先住所、さらには政府機関のデータなど、あらゆる種類の個人データを収集し、標的のマーケターや詐欺師に販売していると報じています。例えば、ある情報筋は、大学教授の連絡先リストや、オンライン詐欺の被害に最も遭いやすい高齢者のIDや電話番号など、あらゆる情報を提供できると述べています。
それだけでなく、詐欺師は通信信号を妨害したり偽装したりする機器も使用し、発信者番号を変更して被害者に正式な通話だと思わせることができます。さらに、ネットワーク事業者、銀行、または組織の名前を騙って大量のテキストメッセージを拡散するソフトウェアも存在します。
「アイアンハンド」キャンペーン
2020年、北京市は銀行カードの違法取引と販売を取り締まるため、全国規模の「カード撲滅キャンペーン」を開始しました。これにより、所有者が登録していない携帯電話のSIMカードと銀行カードは利用停止となります。
2021年初頭、中国は引き続き寛大な政策を導入し、ミャンマーとの国境地域に住む国民（その多くはオンラインや電話による詐欺グループに参加していた）が予定より早く帰国することを認めた。
最近、中国の犯罪組織はミャンマー、ラオス、タイといった東南アジア諸国に進出し、「高額報酬」で中国人を募集し、国境を越えて密輸し、海外で拘束・虐待を行っている。
新たな規則では、銀行、通信事業者、インターネットサービスプロバイダーに対し、潜在的な詐欺行為に関する情報を収集し、リスクレベルに応じた措置を講じることが義務付けられています。例えば、警察は、犯罪者に資金を送金する可能性のある、あるいは既に送金した可能性のある潜在的な被害者を特定した場合、銀行に対し取引の拒否や口座の凍結を要請することができます。
一方、法律では民間教育機関に対し、高齢者や若者などの社会的弱者に対する意識向上プログラムを開発することを義務付けている。
北京は、国内国民を狙った海外での詐欺を防ぐため、海外のオンライン詐欺の「ブラックスポット」を訪れた人や、海外滞在中に電話やオンライン詐欺に関与したことが判明した人に対して、入国管理当局が出国禁止を課すことを認めている。
（日経アジアによると）
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