ベトナムのカシューナッツ産業企業の積荷はUAE市場への輸出時に紛失する危険があると協会は緊急警告を発した。

アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで、同一人物・同一銀行による詐欺の兆候のある取引が、ベトナム企業の出荷品の紛失リスクにつながっています。憂慮すべきことに、UAEはベトナムの10大輸出相手国の一つです。

ベトナムカシューナッツ協会（VINACAS）のトラン・フー・ハウ副事務局長は、カシューナッツ業者に対し、アラブ首長国連邦のドバイへのカシューナッツ輸出における詐欺の疑いがあると通知する通知第45/TB-HHĐ号を発行した。

苦境に立たされた輸出企業

これを受けて、VINACASは、ホーチミン市に本社を置き、胡椒、カシューナッツ、コーヒーなどの輸出を専門とするTin Mai Companyから、以下の内容の支援要請を受けました。同社は、ドバイ、アル・ナダ、マイタワー1006に本社を置く食品業界企業とカシューナッツの販売契約を締結しました。電話：+971 43868859、+971586001304、メール：[email protected]（eコマースプラットフォーム経由）。直接取引担当者：Naeem Chaudhry氏、モバイル/Whatsapp：+971 58 600 1304、メール：[email protected]。

契約締結後、顧客はティンマイ社に対し注文金額の15%を前払いしました。ティンマイ社は商品を配送し、2023年6月24日にUAEのジュベル・アリ港に到着しました。商品は2023年6月27日に回収され、空のコンテナで返却されましたが、ティンマイ社は未だ出荷金額の85%を支払っていません。

サコムバンクは、購入者の銀行（一時的に名前は非公開）に支払いと書類の返却を求める電報（Swift）を2通送信したが、実行されなかった。

ベトナムのカシューナッツビジネスは常に多くの外国人詐欺師の標的となっている。（出典：投資新聞）

検査の結果、DHL（国際物流企業）は出荷書類を買主の銀行のセキュリティ担当者に引き渡しましたが、その後の行方は不明です。一方、運送会社は必要な書類が揃い次第、商品を配送すると述べています。

VINACASのバク・カイン・ニャット副総裁は記者会見で、これはドバイ金融センターの真ん中で起きた珍しい事件だと語った。

カシューナッツ業界だけでなく、同時に出された緊急警告によると、ベトナム胡椒香辛料協会（VPSA）は、胡椒・香辛料業界の少なくとも2つの企業が同様の状況に直面していると伝えた。

具体的には、この業界の企業からの報告によると、取引にドバイの同じ買い手と銀行からの詐欺の兆候が見られ、UAEのジュベル・アリ港で企業の積荷が紛失したとのことだ。

ベトナムの企業を騙す国際的な共謀がある。

VINACASは、顧客または買手側の銀行による不正行為の兆候が見られる場合、慎重に対応します。そのため、関係企業を支援するため、UAEのベトナム貿易事務所に速やかに連絡し支援を求めるとともに、VPSAと連携して企業との面談を実施し、情報を十分に把握します。その上で、ベトナムおよびUAEの管轄当局に対し、企業による事案解決に向けた検討と支援を正式に勧告します。

VPSAは会員への警告の中で、次のように率直に述べています。「不正取引は買主の銀行で発生しました。これらの業者は、銀行の担当者や取引手続きに絡み、回収書類を送付しました。銀行と買主の間には不正な協力関係が築かれていた兆候もありました。そのため、買主は代金を支払うことなく、出荷時の原本書類を入手し、同時に上記の業者との接触を断つことができました。」

「この損失は、ベトナム企業の出荷の不正取引を組織し共謀した買い手と（外国）銀行の役割と共同責任である」とVPSA文書は明確に述べた。

したがって、VPSA は、会員企業が UAE 市場でドバイの顧客と取引する際には細心の注意を払うことを推奨しています。

UAEはベトナムにとって世界最大の輸出相手国10カ国のうちの1つであり、中東およびアフリカにおけるベトナム最大の貿易相手国である。

何度も騙されたけど…

これは、外国人がベトナムの農産物輸出企業を詐欺しようとした最初の事例ではない。

2023年4月、アルジェリアのベトナム貿易事務所がアルジェリアへの輸出における詐欺行為について警告の電報を発したことを受けて、VINACASとVPSAは会員企業に同時に警告を発した。

ベトナム貿易局によると、2022年8月、ベトナム企業が南アフリカの仲介会社を通じてカシューナッツ5個をアルジェリアに輸出した。南アフリカの仲介会社は、商品価格の10%を預託金として支払った。

しかし、商品がモスタガネム港（アルジェリア）に到着したとき、顧客であるEurl ATS Food Companyは、2022年6月からアルジェリア商務省によって商業詐欺企業のリストに含まれていたため（このリストはアルジェリアによって発表されたものではありません）、通関手続きを完了することができませんでした。

荷主はベトナム企業であり、船会社は南アフリカの仲介業者の要請により、荷受人をアルジェリアのEurl Azur Oran Companyに変更する手続きを完了していたが、アルジェリア税関は、同社が輸入、代替企業への荷受人変更、再輸出などの手続きを行う法的能力がないとして、これを受け入れなかった。

規定によると、貨物が船から荷下ろしされてから4.5ヶ月間、適格な企業に引き取られずに港湾に留まっている場合、アルジェリア税関は競売にかけて貨物を没収します。幸いなことに、アルジェリア税関からの情報を受け、VINACASはアルジェリアのベトナム貿易事務所に対し、貨物所有者の合法性を証明する書類の提出を求め、貨物を没収するための競売の中止を要請しました。その結果、アルジェリア税関は競売を中止し、貨物をベトナム企業に返還しました。

以前、2022年にも、VINACASは緊急記者会見を開き、キム・ハン・ベト株式会社の仲介を通じて、ベトナムのカシューナッツ輸出企業5社がイタリアへのカシューナッツ100個入りの輸出契約を締結したことを発表しなければならなかった。

商品は出荷されましたが、多くの問題が発覚しました。梱包は済ませたもののまだ出荷していない企業の中には、コンテナの出荷を差し止めるため、銀行に緊急に貨物の輸送停止と書類の取消を要請した企業もありました。結局、多くの企業と銀行は、700万米ドル（1600億ドン）以上の価値があるカシューナッツ入りコンテナ36個を紛失しました。

その後、数か月にわたり、ベトナム当局とイタリアのベトナム貿易事務所の多くの共同努力により、上記のコンテナ36個の所有権はベトナム企業に返還されました。

上記のケースだけでなく、2020年以降、UAE駐在ベトナム貿易事務所は、ベトナム企業がUAEに拠点を置く多数の企業から詐欺や欺瞞の兆候のある商品の売買や商取引契約の締結の招待を受けている多数のケースを継続的に受信、検出、処理し、警告を発しています。

同様に、2020年以降、オランダ、ナイジェリア、アルジェリア、モロッコのベトナム貿易事務所も、これらの市場における詐欺行為について定期的に警告を発している。

上記のような詐欺が発生するたびに、当局や専門家が手口を分析し、警告やアドバイスを発してきました。しかし、ベトナムの企業は依然として詐欺の被害に遭っています。

そのため、UAE市場で事件が起こっていることから、専門家は、このような状況に陥らないための第一の条件は、ベトナムの企業が異常な利益を伴う契約に「性急に」署名しないことだと述べている。

商工省からの輸出入企業への通知

- パートナーの情報を慎重に確認する必要があります。最初の取引では、適度な契約金額で試すことをお勧めします。特に、市場価格と比べて高すぎる、または低すぎる商品の注文があった場合は、注意深く信頼性を確認してください。

- ホスト国の貿易事務所などのベトナム代表機関と定期的に連絡を取り、特に直接連絡が取れなかったり、インターネットで検索できなかったりするパートナーの信頼性を確認します。

- パートナーには、信頼できる国際銀行で開設された取消不能L/Cを使用するよう求め、同時に顧客の延滞を制限すべきである。パートナーがL/Cを開設する際は、ベトナムの銀行に対し、書類を交付する前にL/Cの真正性を確認するよう求めるべきである。

- D/P決済の場合、ベトナム企業は注文の安全性を確保するために、預かり金の割合（50%以上が望ましい）を設定する必要があります。D/A決済（集金による書類受領）やWestern Union経由の送金は推奨されません。

- サービスプロバイダー銀行を通じて債権回収を増やすために銀行サービスを利用することを検討し、企業が輸入パートナーや信用状発行者に関する情報を見つけて評価できるようにサポートします。

ソース: https://baoquocte.vn/lo-hang-cua-doanh-nghiep-nganh-dieu-viet-nam-co-nguy-co-mat-trang-khi-xuat-sang-thi-truong-uae-hiep-hoi-ra-canh-bao-khan-235619.html