マルチ商法詐欺師、メルセデスを流用した罪で有罪判決

1月19日正午、 ダナン市人民裁判所は、高級メルセデスを不正に借り受け、それを抵当に入れて借金返済に充てていた実業家ダオ・グエン・ギ氏の事件の第一審公判を終結した。

人民裁判所は、詐欺と財産横領の罪でダオ・グエン・ギ（42歳、ダナン市リエンチュウ区ホアカンナム区第27グループ在住）に懲役12年の判決を下した。

起訴状によると、2022年9月、ンギ容疑者はトアン・カウ・ヴァン貿易サービス会社（タンケー区）にレンタカーを依頼した。

この会社は、ナンバープレート43A-486.52の、ダナン市ハイチャウ区フイカン通り在住のファム・レ・フォン・トラムさん（40歳）のメルセデス車をニィーに納車した。

懲役12年の判決

その後、ギ氏は銀行の満期手続きを完了するために、ファム・ティ・ゴック・アインさん（56歳、ダナン市ソントラ郡グエンチュック在住）に車を抵当に入れ、7億ドンを借り入れた。

ギ氏は、車に名前が記載されていた人物（ファム・レー・フォン・トラム）は自分の妻だと嘘をついた。アン氏がギ氏の妻に金を受け取るために一緒に来るよう頼んだところ、ギ氏は妻が忙しくて来られないと嘘をつき、金を借りたことを証明する書類を妻に渡した。

アン氏はギー氏に6億9,300万ドンを送金した。ギー氏はこの資金を、トラン・ヴァン・クック氏（49歳、タンケー県ハフイタップ在住）の負債5億200万ドン、グエン・クオック・チュン・ティエン氏（経歴不明）の負債1億ドンの返済に充て、残りを浪費した。

アン氏が借金を要求し、上記の会社が車が抵当に入っていることを知ると、ニ氏はアン氏に車を会社に返却するよう求めることに同意し、アン氏に借金を支払うと約束したが、そうしなかった。

評価によれば、車BS 43A-486.52の価値は16億VNDを超える。

タン・ニエンの報道によると、上記の事件に加え、ダオ・グエン・ギは共犯者のグエン・タイ・ディエン（40歳、ハイチャウ地区ハイチャウ1区在住）とともに、別の詐欺および財産横領事件でも起訴された。

ギ氏とディエン氏は、マルチ商法の形でセントラル・ウェアハウス株式会社（ディエン氏が取締役）の株式を売却し、約400億ベトナムドンの資金を調達し、500人以上を騙し取った。

2人は投資家を欺くために、フマート・スーパーマーケットチェーンとウェブサイト「Fumart.vn」、アプリ「Fumart」を立ち上げた。

資金調達後、ギ氏とディエン氏はその資金を、投資家誘致を継続するためのマルチレベル手数料の支払い、イベントの開催、広告宣伝に充てました。現在、ダナン市警察はこの事件の捜査を続けています。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-lua-dao-huy-dong-von-da-cap-lanh-an-vi-chiem-doat-xe-mercedes-185240119123740798.htm