被告人トラン・フオン・ビンは第4件の事件では寛大な判決を求刑された。

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検察院はまた、同じ罪で、被告人グエン・ドゥック・タイ（56歳、元ドンア銀行取引事務所長）と被告人グエン・ティ・ゴック・ヴァン（54歳、元ドンア銀行副総裁）にそれぞれ懲役2〜3年、被告人グエン・ティ・ゴ（70歳、アジア太平洋教育人材開発株式会社総裁）に懲役7〜8年を宣告するよう裁判所に提案した。

Bị cáo Trần Phương Bình được đề nghị mức án khoan hồng trong vụ án thứ 4- Ảnh 1. — 被告トラン・フォン・ビン氏が法廷に立つ

したがって、人民検察院が提案した判決は、刑法第179条第3項で被告人が起訴された懲役10〜20年の刑罰よりも軽いものである。

人民検察院の代表者によると、被告タイ氏と被告ヴァン氏は給与所得者であり、被告ビン氏の指示に従っただけで、いかなる利益も受け取っていなかった。事件の首謀者である被告ビン氏は、貸付に関する規則に違反し、被告ンゴ氏が9,800億ドンを超える全額を受け取る状況を作り出した。

しかし、起訴された罪を認めなかったゴ被告人を除き、残りの3人の被告人は反省しており、職務において多くの功績を残しており、そのうちビン被告人とタイ被告人は高齢であったため、人民検察院は裁判所に対し、上記の判決を言い渡すよう求めた。

被告らは、2007年に定款資本金を8,800億ドンから1兆6,000億ドンに増額するため、2度にわたり株式を公募したとして告発された。被告ビン氏は、被告ンゴ氏と協議し、ドンア銀行の融資資金で同銀行の資本金を増額するための株式購入に参加することに合意した。

被告ビン氏は部下に対し、被告ンゴ氏に対し総額2,970億ドンの融資を10件行うよう指示した。被告ンゴ氏は、輸出入銀行及びACBからの2,690億ドン及び690億ドンの融資を利用し、ドンア銀行の株式2万6,500株を取得し、資本金を3,390億ドンに増額した。

2008年、前述のドンア銀行の株式26,500株を取得するための融資の返済期限が到来した後、被告人ゴは銀行への融資の返済ができなくなりました。そのため、被告人ゴは、2007年にドンア銀行の株式26,500株を取得するための融資12件の債務再編を行うため、被告人ビンに対し、部下に対し、合計1兆550億ドンを超える115件の融資を指示するよう引き続き要請しました。

被告人ゴ氏は、返済期限が迫っている過去のローンの返済に充てるため、親族や従業員に代理融資を依頼した。2016年時点で、被告人ゴ氏はドンア銀行から42件の未払いローンを抱えており、その総額は1兆2000億ドンを超えていた。

被告ビンは、被告タイとヴァンに、融資申請書を審査することなく、被告ゴが担保なしで借り入れることを承認するための文書を作成し、署名するよう指示した…その結果、ドンア銀行は9,800億ドン以上の損失を被り、これは回復不可能である。

これは、ドンア銀行に関連してチャン・フオン・ビン被告が裁判にかけられた4件目の事案です。具体的には、2022年初頭、ホーチミン市の高等人民裁判所は控訴審を行い、ビン被告に対し、経済運営に関する国家規定に故意に違反し重大な結果をもたらした罪と、地位と権力を濫用して財産を横領した罪の2つの罪で終身刑を言い渡しました。

2022年半ば、ハノイ人民裁判所は第一審を行い、信用機関の業務における融資に関する規制違反の罪でビン被告に懲役10年の判決を下した。2023年には、ホーチミン市人民裁判所が第一審を行い、同じ罪でビン被告に懲役20年の判決を下した。

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