女性取締役、不動産と仮想通貨投資のため40億ドン以上を横領した疑いで逮捕

3月5日、ダナン市警察経済警察局は、財産横領の容疑でドー・ティ・ハ・スエン（36歳、ダナン市カムレー県ホア・スアン区在住）を起訴・拘留する決定を下し、同時にスエンの住居であるFPTプラザ2アパート1119号室（ダナン市グーハンソン区ホア・ハイ区）を捜索した。

初期調査の結果、2016年にイ・フンボク氏（54歳、韓国国籍）がベトナムでの事業投資を希望し、2つの会社を設立する手続きについてスエン氏に支援を依頼したことが判明した。

ド・ティ・ハ・スエン。（写真：警察提供）

KSTC VINA Trading and Service Company Limited（略称：KSTC社）は、定款資本金20億ベトナムドンを有しています。リー氏は、スエン氏を取締役の肩書きで所有者兼法定代表者に任命することに同意しました。

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited（略称：Kesan Company）は定款資本金22億ベトナムドンを有し、Lee氏が総取締役の肩書きを持つ法定代表者です。

これら両社は、ハントゥエン通り（ダナン市ハイチャウ区ホアクオンバック区）の建物に事業所住所を登録していた。

リー氏は、両社を設立した後、ベトナムへの不在が長かったため、ド・ティ・ハ・スエン氏をケサン社の取締役に任命する追加決定書に署名した。スエン氏は、割り当てられた業務に基づき、銀行、税関、その他の当局との取引文書に署名する権限を有している。

事業活動のため、Xuyen氏は2019年11月1日と6日にダナンの銀行支店で2社の支払口座を2つ開設し、Lee氏を代表して銀行取引を行う権限を与えられました。

シュエンさんは毎週、毎月、韓国語の支出報告書とベトナム語の銀行取引明細書をメールでリーさんに送らなければなりませんでした。

2020年9月から2023年5月まで、銀行口座の管理を任されていたリー氏が資金管理に注意を払っていないことに気づいたシュエン氏は、繰り返し資金を引き出し、不動産や仮想通貨などに投資、取引していました。

警察はド・ティ・ハ・スエン氏に対する逮捕状を発行した。（写真：警察提供）

投資プロセスで損失が発生し、上記の2社は現金不足に陥りました。そのため、Xuyen氏は毎週報告書を提出するたびに、現金と口座の金額を調整し、銀行口座明細書の取引金額を週報の金額と一致するように修正しました。

事件発覚後、リー氏はスエン氏の行為を非難し、警察の捜査で、スエン氏が2つの会社から横領した金の総額は46億ドン以上であると判明した。

現在、ダナン市警察経済警察局は規則に従ってスエン氏の捜査と処分を続けている。

チャウ・トゥ

ソース: https://vtcnews.vn/bat-giam-nu-giam-doc-tham-o-hon-4-ty-dong-de-dau-tu-bat-dong-san-tien-ao-ar857010.html