11月21日、スエンベト石油貿易・運輸・観光会社（スエンベト石油会社）で発生した事件の被告15人に対する第一審公判で尋問が続いた。
安定化基金を投資や虚偽報告に利用
裁判において、スエンベト石油会社の取締役である被告のマイ・ティ・ホン・ハン氏は、価格安定基金からの資金を受け取るために規定通り特定口座を開設せず、通常の口座を利用していたことを認めた。そのため、銀行は管理が不可能となり、被告が私的な目的で基金から資金を引き出したことを検知できなかった。
被告は、価格安定基金から2,190億ドンを不動産事業プロジェクトに使用したほか、多数の銀行から借り入れを行い、会社の他の財源を投資に動員したことを認めた。
被告人マイ・ティ・ホン・ハン。
ファンド口座の残高が200万ドン強しかないにもかかわらず、十分な残高があるという報告書に署名していることについて尋ねられたとき、ハン氏は、2022年以来、同社は税金負債の状態に陥り、輸出入が禁止され、ほぼ破産状態にあると説明した。
スエンベト石油が徴収を委託された環境保護税1兆2,440億ドンの債務について、被告は、これは新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる同社の財政難により、約3ヶ月間滞納していた税金債務であると述べた。当時、石油事業は赤字に陥っていたため、同社は事業維持のために安定化基金からの資金と税金を投入せざるを得なかった。
スエン・ベト・オイル社のオーナーは、口座から資金の大部分を自ら引き出したことを認めたが、残りはグエン・ティ・ニュー・フオン氏（副社長、被告ハン氏の従兄弟）と同社の指示を受けた数名によって引き出された。フオン氏は、捜査機関から尋問を受けるまで、この行為の本質を理解していなかったと述べた。
是正措置
被告ハン氏は、会社名義、自身の名義、そして他人名義の資産を含む、既存の全資産を救済に充てることを誓約した。ハン氏は、約100億ドン相当のムイネー（ ビントゥアン省）の別荘を含む13の資産を譲渡したと述べた。また、会社は抵当権が設定されていない石油タンカー3隻を所有しており、ハン氏は救済のための資金を補うためにこれらを売却する予定である。
被告は、申請が差し戻された際に、事業許可証の再発行の支援を得るため、ドー・タン・ハイ元商工副大臣に5万ドルの賄賂を贈与したことを認めた。この行為は、パンデミック中に緊急の物品輸入を確保し、供給不足を引き起こすことを目的としていた。
裁判を受ける被告たち。
起訴状によると、マイ・ティ・ホン・ハン氏はスエンベト石油会社の法定代表者、取締役、取締役会会長を務めている。ハン氏は同社における石油事業運営の過程で、地位と権限を利用し、価格安定基金および環境保護税の管理・使用に関する規則に違反し、1兆4,630億ドンの国有資産の損失を引き起こした。このうち、価格安定基金の損失は2,190億ドン、環境保護税の損失は1兆2,440億ドンであった。
具体的には、ハン氏は規則に従って価格安定基金に資金を積み立てるようスタッフに指示せず、代わりに部下に自身の個人口座に資金を移すよう指示した。
その後、ハン氏はこの金を使って買い物をしたり、友人に貸したり、個人的な出費に使ったり、商工省や財務省などの関係者に賄賂を贈ったりした。
ハン氏は、環境保護税の徴収、管理、納付に関して、徴収した金を国家予算に納めることなく、意図的に私的な目的で使用していた。
ハン氏は合計22回にわたり、8人に総額310億ドンを超える賄賂を贈与した。そのうち、ド・タン・ハイ元商工副大臣は、スエンベト石油会社が主要貿易業者とその直接責任者の期限切れが迫っていた輸出入事業ライセンスの再発行を支援するため、11億ドンを受け取った。
ベンチェ省党委員会の元書記、レ・ドゥック・トー氏は、地位と権力を利用して他人に影響を与え、220億ドン以上の利益を得て、130億ドン以上の賄賂を受け取ったとして告発された。
具体的には、マイ・ティ・ホン・ハン氏は2018年からレ・ドゥック・トー氏と面識がありました。スエンベト石油会社は、トー氏が会長を務める銀行と信用関係にあったためです。ハン氏はトー氏に対し、スエンベト石油会社への信用枠の設定と信用枠維持期間の延長について協力を依頼しました。
起訴状によると、地位と権力を乱用して他人に影響を与え、個人的な利益を得たとして、トー氏は2021年にベンチェ省党委員会の書記に異動、任命された。
トー氏は自身の評判を高めるため、マイ・ティ・ホン・ハン氏にベンチェ省にスエン・ベト・オイルの支店または子会社を設立し、税を納めて省の歳入を増やすことを提案した。その見返りとして、同社は地元で不動産、港湾、観光プロジェクトの実施を容易にする。
元長官はベンチェにベト石油株式会社（ベト石油会社）を設立した後、その地位を利用してベト石油会社の生産および事業活動に影響を与え、促進することに繰り返し努めた。
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出典: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thau-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
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