過去3か月間、 アグリバンクは総額約1兆ドンに上るタンホアンミン関連の債権を売却してきた。
10月4日と5日、アグリバンクのトランアン支店はタンホアンミングループに関連する4つの企業に対する4つの売掛債権の競売を発表した。
具体的には、同銀行は、開始価格約560億ドンのBac Ha Development Investment Company Limitedの債務、開始価格950億ドンのTHM Thinh Vuong Real Estate Investment Company Limitedの債務、開始価格770億ドンのPhu Thanh Construction Investment Joint Stock Companyの債務、および開始価格820億ドンのNgoc Vien Dong Real Estate Investment Joint Stock Companyの債務を売却している。
総額3,000億ドンを超えるこれら4つの債務はすべて、ホアンキエム区クアンチュン24番地にあるタンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッドとの長期かつ取消不能な賃貸借契約によって担保されています。クアンチュン区の一等地に建つこの7階建ての建物は、タンホアンミングループの本社でもあります。
8月初旬、アグリバンクはタンホアンミン・エコシステムに属する7社の債権を売却しました。これらの債権総額は5,000億ドン近くに上り、ティエンバオ・フーコック観光地とホアンハイ・コンプレックス観光地の不動産が担保資産として含まれています。さらに、同行はホアンハイ・フーコック住宅開発投資株式会社に対しても債権回収を行っており、売却開始価格は2,816億ドンを超えています。
同銀行は合計で少なくとも1兆ドン相当のタンホアンミングループ関連の債権を売却している。
公安省の最近の調査結論によると、2021年から2022年初頭にかけて、新型コロナウイルス感染症の全般的な影響により、不動産市場が凍結し、銀行融資が引き締められ、タン・ホアン・ミンは多額の融資残高を抱え、多くの財政難に直面した。
支払期限が迫っている債務や延滞債務を返済するためには、株式の売買、プロジェクト、運営コストへの投資を継続する必要があります。タンホアンミンホテルサービストレーディングカンパニーリミテッドの会長兼社長であるド・アン・ズン氏は、ド・ホアン・ベト副社長にタンホアンミンのために資本を動員する計画と方法を調査するよう指示しました。
ユン氏は他の個人とともに、さまざまな会社の法人形態を利用して、グループ内の会社間では存在しない「偽の」契約（投資協力契約、預金、株式売買など）を通じて事業活動を捏造し、個別の債券パッケージを発行する計画を立てていた。
そのため、タンホアンミンエコシステムに関わるズン氏と他の被告は、監査会社の協力を得て、総額10兆VNDを超える9つの個別の債券パッケージを発行した。
クイン・トラン
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