4人の「女性モンスター」が、約200社の企業に請求書を売買する「幽霊」会社を設立した。

[広告_1]

1月15日、トゥアティエン・フエ省警察は、フオントゥイ町警察（トゥアティエン・フエ）がチェリー・マウンテン・ゴート社（住所：フオントゥイ町トゥイドゥオン区）での国家予算支払いのための請求書および書類の違法取引の容疑で4人を逮捕し、事件を無事に解決したと発表した。

逮捕されたのは、ドゥオン・ティ・トゥイ・チュン氏（1987年生まれ、フエ市アンクー区在住）、トラン・ティ・フオン氏（1982年生まれ、フエ市フオンビン区在住）、チュオン・ティ・タン・フエン氏（1989年生まれ、フエ市アンクー区在住）、グエン・ティ・トラン氏（1980年生まれ、フエ市トゥアンロック区在住）の4人。

警察当局の初期捜査によると、2023年5月以降、上記4人は共謀して会社を設立したが、本社はなく、商品やサービスの取引はなく、トゥアティエン・フエ省にある約200の企業や企業に30億ドンを超えるインボイス1,000枚以上を違法に売買し、約2億ドンの不法利益を得ることのみを目的としていた。

現在、フオントゥイ町警察は、この事件を起訴し、被告人を起訴し、4人を「国家予算への支払いのための請求書および文書を違法に印刷、発行、および取引した」罪で一時的に拘留し、法律の規定に従って捜査と処理を継続することを決定しました。

これに先立ち、2021年8月、トゥアティエン・フエ省警察経済警察局は、ミンクアン民営企業および129 LLCで発生した「インボイスの違法取引」の刑事事件について、刑事訴追決定を下し、グエン・ディン・クイ氏（37歳、トゥアティエン・フエ省フエ市ドンバ区ダンズン通り在住）を一時的に拘留した。クイ氏は、ミンクアン民営企業のオーナーであり、トゥアティエン・フエ省で129 LLCを運営している。

トゥアティエンフエ省警察経済警察局によると、グエン・ディン・クイ容疑者は2016年にビンタン村（トゥアティエンフエ省フオンチャ町）に本社を置くミン・クアン民間企業を設立し、植林木の製材、切断、かんな掛け、木材の保存加工を行っている。

2018年3月、クイ氏は実父の身分証明書を使い、フエ市アンタイ区に本社を置く129 LLCを設立し、運営を続けた。

2016年5月から2019年12月まで、クイ容疑者はミンクアン企業の所有者および129 LLCの運営者としての立場を利用し、同地域の企業19社に対して、総額170億ドンに上る116枚の印刷済み付加価値請求書を違法に売買した。

グエン・ヴオン

[広告2]
ソース