Kasus GFDI terkumpul hampir 4.000 miliar: Manajemen lembaga negara longgar?

Para pemilih baru-baru ini melaporkan bahwa opini publik mengkhawatirkan Perusahaan GFDI yang menghimpun hampir 4.000 miliar VND dari rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam pengelolaan keuangan dan investasi negara.

Nguyen Quang Hoang - Direktur Jenderal Perusahaan GFDI ditangkap - Foto: HB

Merekomendasikan agar instansi terkait benar-benar mengelola bidang ini dengan baik, agar tidak ada masyarakat yang merugi.

Pihak berwenang di Da Nang baru saja menanggapi komentar di atas. Menurut Departemen Keuangan Da Nang, unit tersebut tidak secara langsung memantau dan mengelola perusahaan ini, sehingga telah berkonsultasi dengan instansi terkait (Departemen Perencanaan dan Investasi, Departemen Pajak, Bank Negara Vietnam, cabang Da Nang, dan kepolisian).

Mengenai GFDI Investment Consulting LLC: Pertama kali memperoleh sertifikat pendaftaran usaha pada tahun 2018, terdaftar untuk perubahan ke-7 pada tahun 2023, modal dasar 80 miliar VND.

Pada saat pendaftaran awal, perusahaan hanya terdaftar untuk bergerak di bidang industri konsultasi investasi, kini jumlah industrinya telah mencapai 60.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 01 tentang Pendaftaran Usaha: Surat Tanda Daftar Usaha bukan merupakan surat izin usaha...

Pengelolaan negara atas penanaman modal bersyarat serta sektor usaha dan perdagangan, sektor akses pasar bersyarat serta perdagangan bagi penanam modal asing, dan pemeriksaan atas kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan usaha berada di bawah kewenangan badan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Untuk pemeriksaan dan pengujian kegiatan usaha:

Melalui peninjauan dari tahun 2018 hingga sebelum kejadian di Perusahaan GFDI terdapat permasalahan hukum, perusahaan ini tidak termasuk dalam pemeriksaan dan pengawasan tersebut di atas.

Sementara itu, Badan Pendaftaran Usaha belum menerima permohonan atau pengaduan dari lembaga maupun perorangan yang terkait dengan operasional perusahaan, sehingga belum melakukan pemeriksaan atau audit apa pun.

Hingga saat ini, otoritas pendaftaran bisnis telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kepatuhan mereka terhadap Undang-Undang Perusahaan.

Apabila tidak menyampaikan laporan, maka surat keterangan usaha akan dicabut.

Banyak orang berkumpul di luar kantor pusat perusahaan saat insiden itu terjadi - Foto: DOAN CUONG

Tentang status pelaksanaan kewajiban perpajakan

Otoritas pajak belum melakukan pemeriksaan penyelesaian pajak di kantor pusat wajib pajak sejak memindahkan operasi ke distrik Cam Le (Da Nang).

Pemilihan wajib pajak untuk rencana pemeriksaan catatan pajak di kantor pusat pajak atau pemeriksaan di kantor pusat wajib pajak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

Perusahaan wajib melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara triwulan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku (triwulan I tahun 2022 sampai dengan triwulan III tahun 2024).

Perusahaan menyusun dan menyampaikan laporan finalisasi pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pribadi untuk tahun 2022 dan 2023 kepada otoritas pajak. Tidak ada utang pajak dan tidak ada sanksi administratif atas pelanggaran pajak.

Otoritas pajak telah mengelola dan memeriksa operasi perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Namun demikian, perlu dilakukan koordinasi informasi dan pengaduan dari masyarakat terhadap oknum yang mengatasnamakan organisasi dan badan usaha untuk melakukan pengerahan modal seperti PT GFDI, agar dapat segera dilakukan pemantauan dan tindakan preventif guna menghindari terjadinya kerugian harta benda bagi warga.

Pada saat yang sama, Komite Rakyat Kota telah memerintahkan Kepolisian Kota untuk memverifikasi dan menyelidiki insiden di Perusahaan GFDI dan menanganinya sesuai peraturan...

Menghimpun dana sebesar 3.700 miliar VND dari 7.541 nasabah

Pada tanggal 18 November, polisi Da Nang mengadili dan menahan sementara Nguyen Quang Hoang - direktur jenderal Perusahaan GFDI - dan sejumlah bawahannya atas tuduhan penipuan dan perampasan properti.

Hoang memobilisasi modal dan menghimpun dana dari 7.541 nasabah dengan jumlah total lebih dari 3.700 miliar VND.

Sumber: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm