« Patron » de l'achat et de la vente de factures de terrains portuaires
Selon les documents d'enquête, en 2007, le couple Truong Xuan Duoc (53 ans) et Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ans), tous deux résidant dans le quartier de Dang Hai, district de Hai An (ville de Hai Phong ), géraient et exploitaient conjointement la société par actions Khanh Dung. Il s'agit d'une société fantôme dont l'activité principale est le commerce illégal de factures de TVA ; elle s'adresse aux personnes ayant besoin de factures pour légaliser des marchandises et pour établir la différence entre les factures d'entrée et de sortie.
Le général de division Do Huu Ca accusé d'avoir accepté des pots-de-vin à quatre reprises
Ngoc Anh a été nommé par Duoc comme chef comptable, gérant le département de comptabilité pour déclarer les rapports fiscaux, légaliser les documents et effectuer les procédures de création d'entreprises.
Pour contourner les autorités, le couple Duoc a également créé de nombreuses autres sociétés dans le but de faire circuler les factures.
Lorsqu'ils ont appris que Truong Van Nam (le neveu de Duoc) avait été arrêté et perquisitionné par l'Agence de sécurité de la police provinciale de Quang Ninh pour achat et vente illégaux de factures, et qu'ils enquêtaient également sur l'entreprise gérée et exploitée par Duoc et son épouse, Duoc et son épouse ont rencontré le général de division Do Huu Ca, ancien directeur de la police municipale de Hai Phong, pour « fuir » le crime. Tous les frais seront pris en charge par la famille de Duoc.
Annonce de la décision d'expulser le général de division Do Huu Ca du Parti
Après avoir entendu que les revenus provenant des factures vendues par Truong Xuan Duoc s'élevaient à environ 200 milliards de VND, l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong a demandé de préparer 10 % des revenus (équivalent à 20 milliards de VND) et un autre montant de « dépenses négatives » pour couvrir le crime.
Conformément à la demande de M. Ca, de fin octobre 2022 à décembre 2022, Duoc et son épouse ont rendu visite 4 fois et ont donné un total de 35 milliards de VND à l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong à son domicile privé à Trai Tren - village de Dong Phan, commune de Kenh Giang, district de Thuy Nguyen (ville de Hai Phong).
« Rentre chez toi pour le Têt »
Français Notamment, lors du dernier transfert d'argent du 1er décembre, juste après que l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh ait reçu les documents relatifs aux sociétés du couple du bureau des impôts, voyant que l'affaire n'avait pas encore été résolue et que la situation était urgente, Duoc a demandé à Ngoc Anh de continuer à apporter 5 milliards de VND supplémentaires à donner à M. Ca.
La police perquisitionne la maison du major général Do Huu Ca
Au domicile de M. Ca, par l'intermédiaire du téléphone de Ngoc Anh, l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong a parlé directement avec Duoc et a déclaré qu'il n'avait reçu aucune information de la police de Quang Ninh, et a en même temps demandé à Duoc de rester chez lui pendant un certain temps pour discuter de son travail, mais Duoc a refusé.
Après avoir proposé de l'argent à quatre reprises pour fuir le crime mais toujours sans réponse, à l'approche du Nouvel An lunaire de Quy Mao 2023, Duoc et sa femme se sont rendus au domicile de M. Ca dans la commune de Kenh Giang, district de Thuy Nguyen, pour demander le résultat du procès.
Ici, le général de division Do Huu Ca a déclaré qu'il avait terminé le travail à la police de Hai Phong, et à la police de Quang Ninh, M. Ca avait demandé à un homme nommé Giang, qui avait de nombreuses relations dans les forces de police, de terminer le travail. M. Ca a dit à Duoc de se rassurer et de rentrer chez lui pour le Têt, sans inquiétude.
Convaincu que M. Ca avait purgé sa peine, Duoc ne s'enfuit plus mais retourna à Hai Phong pour célébrer le Têt et vivre normalement avec sa famille.
Le 3 février 2023, Truong Xuan Duoc a été arrêtée par la police provinciale de Quang Ninh pour trafic illégal de factures. Après l'arrestation de son mari, Ngoc Anh s'est rendue au domicile de M. Ca pour réclamer les 35 milliards de dongs, mais M. Ca non seulement n'a pas rendu l'argent, mais a même réprimandé et chassé Ngoc Anh.
Le 7 février 2023, Ngoc Anh a été arrêté par l'Agence d'enquête pour avoir acheté et vendu illégalement des factures et des documents en vue de leur paiement au budget de l'État.
Au cours de l'enquête, l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh a déterminé que M. Do Huu Ca avait commis le crime de fraude et d'appropriation de biens, il a donc été poursuivi et détenu le 18 février 2023.
Lien source
Comment (0)