Le 27 mai, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a ouvert une enquête sur l'affaire criminelle d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » survenue à la société par actions Dao Ngoc Binh (société Dao Ngoc Binh) située dans le quartier 5, district 4.
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que M. Thai Khac Hoang (52 ans, originaire d' An Giang , résidant temporairement dans le 7e district), ancien directeur et président du conseil d'administration de la société Dao Ngoc Binh, avait créé une relation de confiance avec les clients, appelé à des apports en capital pour créer une société, créé de faux documents de transfert d'actions, converti et créé la société Dao Ngoc Binh, augmenté le ratio de propriété des actions, modifié l'enregistrement de l'entreprise et augmenté le capital social.
M. Thai Khac Hoang au moment de sa détention provisoire.
En tant que président du conseil d'administration, M. Thai Khac Hoang a transféré des actions et des entités juridiques (dont quatre terrains appartenant à M. Dao Ngoc Binh). Il les a ensuite vendues à M. Nguyen Duy Linh (directeur général de la société par actions An Phu Housing Development and Trading) pour 100 milliards de dongs, sans passer par les actionnaires, détournant ainsi plus de 62,3 milliards de dongs.
Le 29 janvier, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a rendu une décision de poursuivre et d'arrêter M. Thai Khac Hoang pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
Le 13 mai 2024, le Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a approuvé les décisions et ordonnances relevant de sa compétence. Le 14 mai 2024, l'Agence de police judiciaire a exécuté un mandat d'arrêt contre M. Thai Khac Hoang pour le crime susmentionné.
Pour faciliter l'enquête et le traitement de l'affaire, le département de police de Ho Chi Minh-Ville demande aux personnes et aux organisations qui ont effectué des transactions avec Thai Khac Hoang et dont l'argent et les biens ont été volés de se rendre rapidement au siège au 674, rue Ba Thang Hai (quartier 14, arrondissement 10), de rencontrer l'enquêteur Le Trung Luan pour signaler et fournir des informations.
Source : https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html
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