Un projet d'un milliard de dollars lié au président de la province de Lam Dong qui vient d'être arrêté

Projet d'un billion de dollars lié à l'affaire Van Thinh Phat

Le ministère de la Sécurité publique vient de rendre une décision de poursuivre, d'exécuter un mandat d'arrêt et de perquisitionner la résidence de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, pour enquêter sur l'acte d'acceptation de pots-de-vin.

Il s'agit du dernier développement dans l'affaire de don et de réception de pots-de-vin et d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles qui s'est produite dans la province de Lam Dong et dans certaines localités connexes, et qui fait l'objet d'une enquête du ministère de la Sécurité publique.

Lors de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire susmentionnée, le ministère de la Sécurité publique a initialement déterminé que le président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, avait accepté des pots-de-vin liés au projet de zone urbaine de Dai Ninh pour le commerce, le tourisme et le complexe écologique (zone urbaine de Dai Ninh), district de Duc Trong.

Après 13 ans d'approbation des investissements, le projet de la zone urbaine de Dai Ninh reste inachevé. (Photo : Hoang Giam)

Selon les documents, l'investisseur du projet de la zone urbaine de Dai Ninh est la Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La présidente du conseil d'administration et représentante légale de cette entreprise est Mme Phan Thi Hoa.

Fondée en 2010, la société Saigon Dai Ninh dispose d'un capital social de 300 milliards de VND. En 2017, elle a porté son capital social à 2 000 milliards de VND. Depuis sa création, elle n'a mené qu'un seul projet : la zone urbaine de Dai Ninh.

En 2020, Saigon Dai Ninh Company a signé un contrat de transfert de capital social à Ben Thanh Holdings Group Corporation dans le cadre de l'écosystème Capella Group du magnat Nguyen Cao Tri.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, il a également été proposé de poursuivre Nguyen Cao Tri pour le délit d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Le magnat Nguyen Cao Tri a progressivement « pris en main » ce projet de plus de 3 500 hectares. (Photo : Hoang Giam)

Après la signature du contrat susmentionné, M. Tri a fait appel à Capella Hospitality LLC (une autre filiale du groupe Capella) au lieu de Ben Thanh Holdings Group Corporation pour racheter 51 % du capital social de Saigon Dai Ninh Company, pour un montant de 1 530 milliards de VND. En janvier 2021, M. Tri est devenu le représentant légal de Saigon Dai Ninh Company.

Puis, en septembre 2022, M. Tri a demandé à son jeune frère Nguyen Cao Duc d'acquérir 7 % du capital social de Mme Phan Thi Hoa à la Saigon Dai Ninh Company pour 700 milliards de VND. Au total, M. Tri détenait 58 % du capital social de la Saigon Dai Ninh Company et a versé à Mme Hoa 2 230 milliards de VND.

Après avoir détenu la majorité des actions de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social de la société à Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat pour 3 000 milliards de VND.

Mme Lan a déposé et transféré des fonds à Tri à cinq reprises, pour un total de 20 millions USD, soit 463,5 milliards de VND. Par la suite, Mme Lan a changé d'avis et a convenu avec Tri de transférer le montant susmentionné ainsi qu'une autre somme pour acquérir 10 % du capital social de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

Comment se présente le projet de la zone urbaine de Dai Ninh maintenant ?

Selon le plan, le projet de la zone urbaine de Dai Ninh couvre une superficie de 3 595 hectares répartis sur quatre communes : Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan, district de Duc Trong, province de Lam Dong. L'investissement total de ce projet s'élève à environ 25 300 milliards de dongs.

Après 13 ans d'attribution de terrains, la société Saigon Dai Ninh n'a pas encore pleinement investi et est restée inactive pendant de nombreuses années. À ce jour, le projet n'a progressé que de près de 10 %.

À ce jour, le projet n'avance que de près de 10 %. (Photo : Hoang Giam)

Début 2022, le Comité populaire de la province de Lam Dong a décidé de prolonger de 24 mois l'avancement du projet de la zone urbaine de Dai Ninh. Il a également demandé à l'investisseur de concentrer ses ressources sur la mise en œuvre du projet.

Selon un rapport de mars 2023, le Comité populaire du district de Duc Trong continue de coordonner ses efforts avec les services concernés pour aider la société Saigon Dai Ninh à finaliser les procédures juridiques du projet. Cette initiative fait suite à l'approbation par le Comité populaire provincial des ajustements du projet et à la prolongation du délai de mise en service du terrain.

En octobre 2023, le Comité populaire de la province de Lam Dong a demandé aux services, branches et unités concernés de fournir les documents juridiques relatifs au projet de la zone urbaine de Dai Ninh. Le plan d'investissement et de construction du projet n'était pas mentionné dans le rapport d'avancement.

Des constructions ont été construites sur le site abandonné depuis de nombreuses années. (Photo : Hoang Giam)

De juin 2021 à septembre 2023, dans le projet de la zone urbaine de Dai Ninh, il y a eu 4 cas de déforestation d'une superficie totale de 3 522 m2 et 20 cas d'empiètement illégal de terres forestières d'une superficie de 37 620 m2.

Au cours des dix dernières années, 257 hectares de forêt ont été détruits illégalement et 111 hectares de terres forestières ont été empiétés dans le cadre du projet de la zone urbaine de Dai Ninh. La société Sai Gon Dai Ninh a versé près de 19 milliards de dongs d'indemnisation.

En 2020, dans la conclusion n° 929/KL-TTCP, l'Inspection gouvernementale a signalé une série de violations dans le projet de la zone urbaine de Dai Ninh, demandant au Comité populaire provincial de Lam Dong de mettre fin aux opérations et de récupérer les terres du projet.

Cependant, l'Inspection gouvernementale a annoncé plus tard des modifications à certains contenus de la conclusion d'inspection ci-dessus dans le sens de demander au Comité populaire provincial de Lam Dong d'ajuster le projet et de prolonger le délai de mise en service du terrain.

Concernant ce projet, en 2023, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi et exécuté des ordres de détention temporaire contre les personnes suivantes : M. Nguyen Cao Tri ; M. Nguyen Ngoc Anh, inspecteur en chef de la province de Lam Dong ; Mme Tran Bich Ngoc, directrice du département I du bureau du gouvernement.

Comment Nguyen Cao Tri a-t-il progressivement pris en charge un projet d'un milliard de dollars à Lam Dong ? Possédant plus de 30 grandes et petites entreprises opérant dans les secteurs de l'immobilier et de l'éducation, le magnat Nguyen Cao Tri a noué un partenariat commercial avec Mme Truong My Lan. Les deux parties partagent un projet urbain d'un milliard de dollars à Lam Dong.

Source: https://vietnamnet.vn/du-an-nghin-ty-lien-quan-den-chu-tich-tinh-lam-dong-vua-bi-bat-hien-ra-sao-2234317.html