L'Agence de police judiciaire (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de conclure l'enquête complémentaire sur l'affaire de manipulation boursière de M. Trinh Van Quyet, ancien président de la société par actions FLC Group (FLC Group), et a proposé de poursuivre 51 accusés pour quatre catégories d'infractions. Parmi eux, M. Quyet a été poursuivi pour fraude et manipulation boursière.
M. Trinh Van Quyet
Dans les 8 contenus nécessitant une enquête supplémentaire, le Parquet populaire suprême a proposé de séparer le comportement de M. Tran Van Toan, un soldat, lié au crime de fraude et d'appropriation de biens de M. Trinh Van Quyet, et de le transférer à l'agence d'enquête criminelle du ministère de la Défense nationale et au Parquet militaire central pour traitement selon leur autorité.
Au cours de l'enquête complémentaire, le C01 a déterminé que parmi ceux qui ont aidé M. Quyet et ses complices à manipuler le marché boursier et à s'approprier frauduleusement des actifs se trouvait M. Tran Van Toan (49 ans, résidant à Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi ), professeur au Département de la Défense aérienne - Force aérienne (sous l'Académie de défense nationale, ministère de la Défense nationale).
Le 19 février, le C01 a décidé de séparer les actions et les documents connexes dans l'affaire pour transférer le dossier à l'Agence de sécurité des enquêtes criminelles du ministère de la Défense nationale pour enquête conformément à son autorité.
La police a perquisitionné le siège du groupe FLC le 29 mars 2022
Par ailleurs, au cours du traitement de l'affaire, la police a également reçu des requêtes de 685 investisseurs accusant M. Quyet et ses complices de manipulation boursière et demandant simultanément une indemnisation pour préjudice subi, portant sur six actions du groupe FLC. Ces requêtes ont été classées C01 pour règlement à l'amiable.
Les résultats ont déterminé que les investisseurs qui ont acheté des actions AMD, ART, HAI, GAB, FLC n'avaient aucune base de considération et de règlement car il n'y avait aucune base pour déterminer les dommages causés par la manipulation du marché boursier par M. Quyet et ses complices à ces 5 actions selon la conclusion d'évaluation du ministère des Finances.
Pour les investisseurs qui ont acheté des actions ROS, C01 a identifié ce groupe comme étant des victimes dans l'affaire de fraude d'appropriation d'actifs de la société Faros de M. Quyet.
Concernant 126 pétitions de particuliers dénonçant des actes illégaux des entités juridiques FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, M. Trinh Van Quyet... C01 les a classées et transférées aux agences d'enquête locales pour règlement selon leur autorité.
Suite à 44 demandes émanant de 33 personnes physiques ayant signé des contrats d'achat d'obligations du groupe FLC émises en décembre 2021 au prix de 10 000 VND/obligation, avec un taux d'intérêt de 12 %/an, et accusant la Banque nationale (BNC) de ne pas identifier les investisseurs professionnels en valeurs mobilières avant de vendre des obligations, de les vendre à des personnes non autorisées ; et d'utiliser l'argent de la vente d'obligations à des fins non autorisées par le groupe FLC… C01 a déterminé que l'achat d'obligations auprès du groupe FLC constitue un litige civil. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent intenter une action en justice conformément à la réglementation.
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