L'accord de Changpeng Zhao avec le gouvernement met fin à une enquête de plusieurs années sur Binance. Zhao et d'autres personnes ont été accusées d'avoir violé la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre efficacement un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et en violant volontairement les sanctions économiques américaines « dans un effort délibéré et calculé pour tirer profit des marchés américains sans mettre en œuvre les contrôles requis par la loi américaine », selon le ministère de la Justice .
Sur X, Zhao a admis avoir « commis des erreurs » et « assumé ses responsabilités ». Il a ajouté que Richard Teng, ancien directeur des marchés mondiaux, deviendrait le nouveau PDG de Binance.
L'action contre Binance et son fondateur milliardaire est un effort conjoint du ministère de la Justice, de la Commodity Futures Trading Commission et du ministère du Trésor .
Dans un communiqué de presse du 21 novembre, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que cette plateforme avait permis plus de 100 000 transactions par des acteurs illicites soutenant des activités telles que le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Elle a également permis plus de 1,5 million de transactions de monnaie virtuelle , en violation des sanctions américaines.
Elle autorisait également des transactions liées à des groupes terroristes tels que les Brigades Al-Qassam du Hamas, le Jihad islamique palestinien, Al-Qaïda et l'État islamique. Mme Yellen a souligné que Binance « n'a jamais signalé d'activité suspecte ».
Le procureur général Merrick Garland a déclaré lors d'une conférence de presse cet après-midi-là que l'amende était « l'une des plus lourdes que nous ayons jamais obtenues ». Mme Yellen a précisé qu'il s'agissait de la plus importante mesure coercitive de l'histoire du département du Trésor.
« Utiliser les nouvelles technologies pour enfreindre la loi ne fait pas de vous un perturbateur. Cela fait de vous un criminel », a poursuivi Garland. « Binance privilégie ses profits à la sécurité du peuple américain. »
Binance a même développé un processus pour « informer les utilisateurs VIP s’ils font l’objet d’une enquête des forces de l’ordre ».
L'ancien dirigeant de Binance a personnellement plaidé coupable. Le ministère de la Justice a également demandé au tribunal d'infliger une amende de 50 millions de dollars à Zhao.
Binance poursuivra ses activités, mais avec de nouvelles règles de base. L'entreprise devra maintenir et améliorer son programme de conformité afin de garantir la conformité de ses activités aux normes américaines de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle devra également nommer un contrôleur de conformité indépendant.
Binance a accepté de payer 2,5 milliards de dollars d'indemnisation au gouvernement, ainsi qu'une amende de 1,8 milliard de dollars.
L'accord intervient peu de temps après que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation de fraude criminelle et de complot après seulement trois heures de délibérations du jury.
Pour un procès d'un mois impliquant près de 20 témoins et des centaines de pièces à conviction, les experts ont déclaré à CNBC qu'ils n'avaient jamais vu une décision aussi rapide.
Binance a fait l'objet d'un examen minutieux pour son mode de fonctionnement, les responsables de plusieurs juridictions exprimant des inquiétudes quant à l'approche « passionnée » de l'entreprise pour se lancer sur certains marchés malgré son manque d'autorité pour le faire, et des allégations d'implication dans des transactions illégales telles que le blanchiment d'argent et la fraude en valeurs mobilières.
Fondée par un entrepreneur chinois en 2017, Binance est passée de l'obscurité à une force majeure dans l'espace des crypto-monnaies en quelques semaines seulement.
À ce jour, Binance reste la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, gérant des milliards de dollars de volume d'échange chaque année.
La bourse a adopté une approche agressive en matière de croissance, étendant rapidement sa portée à l’échelle mondiale, souvent sans autorisation préalable.
Bien que sa société mère soit basée aux îles Caïmans, Binance n'a pas de siège social mondial unique et Zhao a souvent résisté aux appels en ce sens, affirmant qu'il souhaitait que la plateforme fonctionne sur un modèle d'exploitation « décentralisé ».
En 2021, l'Autorité de surveillance financière (FSA) britannique a interdit à Binance d'opérer dans le pays. Binance a récemment abandonné son projet d'obtenir une licence complète au Royaume-Uni, après que le régulateur a déclaré que ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de vigilance à l'égard de la clientèle ne répondaient pas aux exigences.
(Selon CNBC)
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![[Photo] Le secrétaire général To Lam travaille avec le Comité permanent des comités provinciaux du Parti de Quang Binh et de Quang Tri](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/25/6acdc70e139d44beaef4133fefbe2c7f)
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