La información anterior fue compartida por el Sr. Jarek Jakubcek, representante de Binance, en una reunión de prensa en la ciudad de Ho Chi Minh, celebrada el 17 de abril.

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Jarek Jakubcek habla sobre las actividades contra el blanqueo de capitales en Binance. Foto: Le My

El Sr. Jarek Jakubcek afirmó que mucha gente cree que las transacciones de criptomonedas son anónimas, por lo que muchos delincuentes las aprovechan para blanquear dinero. Sin embargo, según las estadísticas, solo el 0,3% de los delincuentes blanquea dinero mediante transacciones de criptomonedas. De hecho, con la tecnología blockchain, las autoridades pueden investigar a fondo cómo se realizan las transacciones a través de direcciones de monedero web3 (un identificador compuesto por letras y números, creado a partir de claves públicas y privadas. En esencia, dicha dirección es una ubicación específica en la blockchain, donde se pueden enviar criptomonedas).

Un representante de Binance explicó, por ejemplo, que hace 6 años, si se quería enviar dinero a Paraguay, se debía pagar una comisión al intermediario para poder transferirlo al destinatario. Sin embargo, con las criptomonedas, la situación es diferente: si se usa Bitcoin, la transferencia será más rápida y el dinero se transferirá directamente al destinatario. Además, este proceso de transferencia se guardará en la blockchain y los usuarios podrán usar el ID de transacción (TxID) para verificar el estado y el proceso de implementación a través del historial de transacciones en el exchange, o muchos sitios web actuales también lo permiten. Por lo tanto, cuando se detecta una actividad de lavado de dinero, el exchange la detectará fácilmente y se coordinará con las fuerzas del orden para gestionarla.

Recientemente, Binance ha cooperado con las fuerzas del orden en muchos países, incluido Vietnam, para apoyar la investigación de actividades de lavado de dinero a través de criptomonedas. Asimismo, Binance ha integrado un Sistema de Solicitudes para las Fuerzas del Orden Gubernamentales . Esta función está disponible exclusivamente para gobiernos y fuerzas del orden. Por lo tanto, estas agencias pueden usar el sistema para enviar solicitudes de información. Binance considerará la cooperación caso por caso para divulgar la información requerida por la ley, de acuerdo con los Términos de Uso del exchange y la legislación vigente.

Al preguntarle si Binance puede detectar y gestionar el lavado de dinero o las transacciones ilegales en la propia plataforma o si las autoridades deben solicitarlo, el representante de esta plataforma de intercambio de criptomonedas afirmó que el equipo de Binance detectará y congelará automáticamente las cuentas sospechosas de transacciones ilegales sin esperar a que las autoridades envíen una solicitud. Asimismo, si el incidente involucra a dos países diferentes, la plataforma congelará la cuenta y coordinará la gestión según las regulaciones legales de cada país para determinar si la cuenta es ilegal.

“La congelación de una cuenta debe hacerse de inmediato, porque las transacciones de criptomonedas suelen ocurrir muy rápidamente, es como un gato persiguiendo a un ratón, el ratón corre constantemente mientras que el gato siempre debe estar equipado con garras para atraparlo lo más rápido posible”, comparó el representante de Binance.

Además de la coordinación, los representantes de Binance también dijeron que organizan regularmente programas de capacitación para agencias gubernamentales y agencias de aplicación de la ley en muchos países alrededor del mundo , sobre cómo identificar actividades de "lavado de dinero" y transacciones ilegales a través de criptomonedas.