Desarrollar políticas y medidas adicionales para prevenir el lavado de dinero en muchas áreas.

El viceprimer ministro Ho Duc Phoc, jefe del Comité Directivo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero (SC), acaba de firmar una decisión para modificar y complementar las regulaciones sobre la organización y el funcionamiento del SC.

Español Decidir modificar y complementar los deberes y poderes del miembro que es líder del Ministerio de Finanzas en la dirección de asesorar al Comité Directivo sobre la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero para las actividades administradas por el Ministerio de Finanzas, incluyendo: valores, seguros, juegos electrónicos con premios, lotería, casino, apuestas, impuestos, aduanas, servicios de contabilidad y auditoría; asesorar al Comité Directivo sobre la revisión e investigación sobre la modificación y complementación de las regulaciones legales relacionadas con las actividades de registro comercial para prevenir y combatir el abuso de personas jurídicas para el lavado de dinero; asesorar al Comité Directivo sobre la dirección de la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero en el campo de la gestión del capital estatal en las empresas...

LAM NGUYEN

Fuente: https://www.sggp.org.vn/xay-dung-them-chinh-sach-bien-phap-phong-chong-rua-tien-o-nhieu-linh-vuc-post798674.html