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Algunos acusados, antiguos dirigentes de la Saigon Tay Nam Company (con sede en la provincia de Tay Ninh ), confesaron haber pagado dinero a las autoridades fiscales para "recibir reembolsos del impuesto al valor añadido a toda costa".
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El 8 de junio, el juicio contra los 67 acusados en el caso de Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) continuó por tercer día con la sesión de interrogatorio. En ella, el tribunal formuló preguntas para aclarar las acciones y el papel de los acusados en la asistencia a Trinh Tien Dung (persona buscada internacionalmente) para apropiarse de más de 538 mil millones de dongs en reembolsos del impuesto al valor agregado.
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El interrogatorio de la tarde del 8 de junio se prolongó hasta pasadas las 17:30. Los acusados fueron escoltados de vuelta al centro de detención. Foto: M.HOA |
La cantidad de dinero reembolsado por las autoridades fiscales de las provincias y ciudades a 3 empresas es: Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, más de 365 mil millones de VND), Saigon Tay Nam Company (en Tay Ninh, más de 153 mil millones de VND), Hoang Nam Anh Company (en Dong Nai , más de 19,3 mil millones de VND).
Cabe mencionar que estas empresas estaban conectadas por el grupo de Dung y acordaron importar y exportar mercancías sin conocer el precio ni el estado real de las mismas; solo necesitaban realizar los trámites de importación y exportación, así como la devolución de impuestos. El resto del proceso, desde la salida hasta la entrada de la importación y exportación, estaba a cargo del grupo de Dung.
Mientras que 15 personas del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh fueron procesadas y juzgadas por violaciones en los reembolsos de impuestos para Thuduc House, los reembolsos de impuestos para Saigon Tay Nam Company y Hoang Nam Anh Company no han sido considerados.
Según la acusación, para las personas pertenecientes a los Departamentos de Impuestos de las provincias de Tay Ninh y Dong Nai, debido a la falta de tiempo para investigar, los archivos de casos relacionados con estas violaciones fueron separados y transferidos a la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de las Provincias de Tay Ninh y Dong Nai para su investigación.
En la agencia de investigación y en el juicio, el ex líder de Saigon Tay Nam Company confesó que pagó dinero a funcionarios fiscales en Tay Ninh por " diplomacia " y "debe obtener un reembolso de impuestos a toda costa" porque anteriormente había pagado el 10% al grupo de Trinh Tien Dung.
El juez presidente dijo que los testimonios y pruebas relacionados con este asunto, de ser necesario, se enviarán a la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Tay Ninh para su investigación y aclaración.
15 ex funcionarios del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh fueron llevados a juicio en este caso por los delitos de violación de las regulaciones sobre la gestión de activos estatales causando pérdida y desperdicio y el delito de falta de responsabilidad causando graves consecuencias.
La acusación determinó que Thuduc House es una empresa comercial con actividades de exportación a través de China continental y presenta cambios inusuales en sus ingresos imponibles, con un aumento repentino en los impuestos devueltos (más del 20 % en comparación con el mismo período del año anterior); la empresa tiene los mismos tipos de IVA de entrada y salida para los que se solicita la devolución; las empresas compradora y vendedora tienen los mismos propietarios y vínculos. Estos son indicios de alto riesgo que deben inspeccionarse exhaustivamente antes de devolver los impuestos, según la normativa. Sin embargo, los procedimientos no se implementaron correctamente, lo que resultó en una pérdida de más de 331 000 millones de VND en IVA para el Estado.
Se espera que este grupo de imputados sea interrogado ante el tribunal mañana, 9 de junio.
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