Esta mañana, 5 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió el juicio en primera instancia contra la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) por tres cargos: malversación de fondos; soborno; violación de la normativa crediticia en las operaciones de las entidades crediticias. El escrito de acusación demuestra que este es el caso que ha causado el mayor daño hasta la fecha, con un perjuicio total para SCB de aproximadamente 498 billones de dongs.
El acusado Truong My Lan en el juicio esta mañana, 5 de marzo.
Entre los 86 acusados en el proceso, hay 45 ex dirigentes y funcionarios del SCB; 15 ex funcionarios del Banco Estatal; 3 ex funcionarios de la Inspección Gubernamental ; 1 ex funcionario de la Auditoría Estatal, 7 acusados de la empresa de valoración, procesados por la Fiscalía Suprema del Pueblo por los delitos de: malversación de bienes; soborno; abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales; falta de responsabilidad con graves consecuencias y violación de las normas sobre las actividades bancarias...
El primer testimonio de la Sra. Truong My Lan en el juicio de Van Thinh Phat
En el juicio de hoy, el panel de jueces anunció que 86 acusados serán juzgados, incluyendo 5 buscados que serán juzgados en ausencia; los 2 restantes solicitaron ser juzgados en ausencia debido a problemas de salud. Por lo tanto, 79 de los 86 acusados estuvieron presentes en el juicio en la mañana del 5 de marzo.
Entre los cinco acusados que fueron juzgados en ausencia y que actualmente se encuentran en busca y captura se encuentra Dinh Van Thanh (expresidente de la Junta Directiva de SCB). Thanh ha sido buscado desde el 29 de octubre de 2023 y está siendo procesado por malversación de fondos, violación de la normativa bancaria y otras actividades relacionadas con la actividad bancaria. El escrito de acusación lo identifica como cómplice de Truong My Lan.
Dinh Van Thanh ayudó activamente al acusado Truong My Lan a cometer el crimen.
Según la acusación, el acusado Dinh Van Thanh ocupaba el cargo de subdirector general y vicepresidente del consejo de administración de First Bank. Del 28 de junio de 2012 al 6 de diciembre de 2020, Dinh Van Thanh fue designado por Truong My Lan para presidir el consejo de administración de SCB.
En 2020, Dinh Van Thanh renunció, viajó al extranjero y nombró a Bui Anh Dung como presidente de la Junta Directiva. Durante su tiempo en SCB, Dinh Van Thanh firmó una decisión para establecer tres nuevas unidades especializadas en procesar solicitudes de préstamos ilegales de Truong My Lan y Van Thinh Phat Group.
Los acusados en el tribunal
Siguiendo instrucciones de Truong My Lan, el acusado Dinh Van Thanh firmó documentos de crédito para los préstamos de Truong My Lan, pero los entregó a empresas "fantasmas" y a individuos contratados, ayudando activamente a Truong My Lan a cometer los delitos de malversación de activos, violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.
En concreto, de 2012 a 2020, el acusado Dinh Van Thanh firmó 327 actas de reuniones/votaciones del Consejo de Administración y firmó 273 resoluciones acordando conceder 479 préstamos a 269 clientes para que Truong My Lan los utilizara para fines distintos al plan de préstamos.
La acusación determinó que las acciones de Dinh Van Thanh ayudaron activamente a Truong My Lan, causando daños a SCB por más de 142.447 mil millones de VND.
El grupo de cinco ex altos dirigentes del SCB es buscado, incluidos los acusados Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (de izquierda a derecha, de arriba a abajo), juzgados en ausencia.
Los cuatro acusados restantes, juzgados en ausencia, también son buscados por violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias, incluidos: la acusada Nguyen Thi Thu Suong (expresidenta de la Junta Directiva de SCB), que causó daños a SCB por casi 7.000 mil millones de VND; el acusado Tram Thich Ton (exmiembro de la Junta Directiva de SCB), que causó daños a SCB por más de 7.100 mil millones de VND; el acusado Chiem Minh Dung (exdirector general adjunto de SCB) que causó daños por más de 140.000 mil millones de VND; el acusado Nguyen Lam Anh Vu (exdirector adjunto de la sucursal Ben Thanh de SCB) que causó daños por más de 3.700 mil millones de VND.
Caso Truong My Lan: Se refuerza la seguridad antes del juicio en primera instancia
El juez presidente declaró en el tribunal que este es un caso particularmente grave, que ha atraído la atención pública y social. Los cinco acusados, juzgados en ausencia hoy, huyeron al extranjero antes de ser procesados, y actualmente se desconoce su paradero. Son buscados por el Ministerio de Seguridad Pública . El tribunal instó a los acusados a entregarse para acogerse a la política de indulgencia del Partido y el Estado.
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