En la tarde del 10 de diciembre, la Policía de la ciudad de Hanoi informó oficialmente sobre el caso de fraude y apropiación de activos en Internet con una escala de hasta miles de millones de VND que involucra al acusado Pho Duc Nam (nacido en 1994, residente en Ba Ria - Vung Tau, conocido como TikToker Mr Pips).
Según la investigación, desde 2021, Nam y Le Khac Ngo (nacidos en 1990 y residentes en el distrito de Bac Tu Liem, Hanói) colaboran con un ciudadano turco con sede en Phnom Penh (Camboya). Este grupo dirigió a siete personas en Vietnam para establecer numerosas empresas fantasma, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y otras provincias y ciudades.
Los sujetos establecieron una empresa fachada en Ciudad Ho Chi Minh y unas 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 en Hanói y 20 en otras provincias y ciudades). Esta empresa no se registró para operar en el sector de valores y finanzas, pero aun así contrató empleados para operar en el mercado de divisas y la negociación de derivados.
El tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) es famoso por sus videos donde publica sobre su vida lujosa y enseña cómo ganar dinero, con cientos de miles de seguidores en TikTok y YouTube.
Diariamente, unos 1000 empleados trabajan de 8:00 a 21:00. Los participantes crean y gestionan cinco sitios web con interfaces en inglés para que los participantes entiendan que operan en bolsas internacionales de confianza, generando confianza en los inversores.
Estos sitios web están básicamente programados y vinculados a las cuentas bancarias de los administradores. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4, MetaTrader 5, una plataforma de negociación de divisas y acciones muy popular a nivel mundial .
Los sujetos reclutaron, asignaron y descentralizaron la gestión de los empleados de la empresa en diversos departamentos (incluyendo contabilidad, recursos humanos, TI, negocios y atención al cliente). Estos departamentos se complementan, contactando con los clientes a través de Zalo, Telegram, etc., para defraudar y apropiarse de activos.
El esquema de esta red consiste en proporcionar información falsa para generar confianza en los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los sujetos y luego apropiárselo. Inicialmente, Nam y sus cómplices engañaban a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obtuvieran ganancias y luego retiraran el dinero.
Luego, emplean diversos trucos para guiar y animar a los clientes a aumentar su capital comercial. Cuando los inversores pierden dinero, incluso perdiendo todo el dinero de sus cuentas, los estafadores proporcionan información falsa para que conserven la confianza y transfieran más dinero para recuperarse. Hasta que los clientes ya no tengan recursos económicos, el grupo de estafadores bloquea la comunicación y se apropia de todo el dinero.
El 25 de octubre, la Policía de Hanoi se coordinó con los departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública para organizar fuerzas para arrestar a docenas de sujetos de esta banda transnacional de fraude inmobiliario.
Hasta la fecha, la agencia de investigación ha identificado a 2661 víctimas en todo el país. Al mismo tiempo, la policía ha incautado y congelado numerosos bienes de los sujetos, cuyo valor se estima en más de 5,2 billones de dongs.
En concreto: 316 mil millones en efectivo en la cuenta, bonos por valor de 9 mil millones de VND, libretas de ahorro por valor de más de 200 mil millones; 69 mil millones de VND. Además, hay 2,3 millones de dólares estadounidenses, 890 lingotes de oro SJC, 246 kg de oro macizo, 31 superdeportivos, 7 motocicletas de lujo, 59 relojes de marcas famosas por un valor total de aproximadamente 300 mil millones de VND, y 84 piezas de joyería de oro con incrustaciones de diamantes. Además, las autoridades han congelado las transacciones de 125 bienes inmuebles.
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación ha emitido resoluciones para procesar casos penales de apropiación fraudulenta de bienes, lavado de dinero, omisión de denuncia de delitos y recepción y consumo de bienes obtenidos por otros a través del delito.
Al mismo tiempo, el organismo de investigación procesó a 31 sujetos, entre ellos: 26 imputados por el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes, 3 imputados por el delito de Lavado de Dinero, 1 imputado por el delito de Omisión de Denuncia y 1 imputado por el delito de Ocultación de Bienes Obtenidos por Delito Peligroso ajeno.
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Fuente: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
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