El 16 de marzo, la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que la Agencia de Policía de Investigación había iniciado un caso y procesado a Duong Van Ninh (43 años, Presidente de la Junta Directiva y Director General de Vinink Land Joint Stock Company y Hoang Ninh Group Joint Stock Company) por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad".

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Sujeto Duong Van Ninh en la agencia de investigación.

Según información inicial, desde 2011 hasta la actualidad, Ninh ha registrado cambios en la constitución de la empresa en numerosas ocasiones, aumentando el capital social de la compañía de 1.600 millones de VND a 699.000 millones de VND.

En concreto, el 20 de junio de 2018, Ninh se registró para constituir la Sociedad Anónima Vinink Land, con un capital social de 180 mil millones de dongs. Al igual que en el caso de la empresa Hoang Ninh, Ninh solo completó los trámites de registro en papel, pero no aportó capital a la empresa Vinink Land.

Según el anuncio, la compañía Hoang Ninh invertirá en la compra de 30 vehículos para transportar pasajeros desde Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi a Moc Chau - Son La y viceversa.

En octubre de 2018, la Sra. Pham (67 años, residente de Hanói) transfirió a la Compañía Hoang Ninh una contribución de capital de más de 170 millones de VND. En noviembre de 2018, la Sra. Le (64 años, residente del distrito de Hoang Mai) transfirió a la Compañía Hoang Ninh una contribución de capital de casi 1.600 millones de VND.

En marzo de 2019, al vencer el plazo de inversión, la Sra. Le se reunió con Ninh y le pidió que devolviera el dinero. Ninh prometió y se comprometió a devolver el terreno del proyecto. Posteriormente, Ninh se apropió de todo el dinero de la Sra. Le para uso personal.

En la comisaría, Ninh confesó todos sus crímenes y admitió que Vinink Land no llevó a cabo el proyecto inmobiliario ni la cadena de ecosistemas. Ninh afirmó que todo era solo una idea.

La policía determinó que, mediante las maniobras mencionadas, Duong Van Ninh movilizó capital de numerosas víctimas por un total de varios miles de millones de dongs. Las víctimas aportaron la mayor parte del capital a la Compañía Hoang Ninh, con aproximadamente más de 9.600 millones de dongs.