En la mañana del 11 de julio, el Tribunal Popular de la provincia de Tay Ninh anunció la decisión de celebrar un juicio en primera instancia por el caso de fraude y apropiación de activos relacionados con los proyectos de Dat Xanh Long An (no relacionados con el Grupo Dat Xanh). El juicio tendrá lugar del 28 al 31 de julio.
Nguyen Phu Thuan y Nguyen Thi Cam Hong están a punto de ser llevados a juicio.
En consecuencia, los cuatro acusados llevados a juicio incluyen: Nguyen Thi Cam Hong (54 años; residente en Ciudad Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 años; esposo de Hong; residente en la comuna de My Hanh, provincia de Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 años; residente en Ciudad Ho Chi Minh) y Truong Quoc Thai (49 años; residente en la comuna de My Hanh).
El tribunal también citó a 41 personas con derechos y obligaciones conexos, 967 víctimas del caso; solicitó a las víctimas y personas con derechos y obligaciones conexos que asistieran al juicio para garantizar el juicio.
Según la acusación, Hong trabajaba como autónomo en el sector inmobiliario y fundó la Sociedad Anónima de Inversión Inmobiliaria Thien Phuc. Thuan era el director y representante legal de esta empresa.
En 2017, Hong se dedicó a invertir en proyectos residenciales, contratando personal para preparar la documentación y los procedimientos para la aprobación de la inversión y la aprobación de la planificación detallada 1/500. Tras completar el proyecto de inversión, Hong transfirió la totalidad del proyecto a otro inversor para disfrutar de la diferencia.
Para tener capital para invertir en el proyecto, el propio Hong proporcionó información sobre el proyecto Dat Xanh Long An y firmó contratos con pisos de comercio inmobiliario para presentarlo a los clientes que querían invertir firmando un contrato para transferir los derechos de uso de la tierra para cada parcela de tierra o quiosco de mercado, y pagando en cuotas.
En la primera fase, los clientes pagan directamente en la sala de operaciones. En las siguientes fases, los clientes pagan directamente o transfieren a la cuenta del inversor del proyecto.
Hong administraba directamente el dinero que la gente pagaba para comprar terrenos o quioscos de mercado y pedía a Thuan y Thai que transfirieran o retiraran efectivo para que Hong lo administrara y usara.
Proyecto Dat Xanh Long An
Los resultados de la investigación mostraron que 967 personas firmaron contratos para comprar terrenos o quioscos de mercado y pagaron en efectivo o transfirieron dinero a las cuentas de 3 empresas (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) con un monto total de casi 487 mil millones de VND.
En particular, Phuong era el representante de Hung Thinh Company y Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, quien firmó 590 contratos con las víctimas, obteniendo ingresos por casi 210 mil millones de dongs. Los contratos restantes fueron firmados por el propio Hong o por orden de sus empleados para falsificar las firmas de los directores de las empresas inversoras del proyecto.
En este caso, Hong fue el cerebro y líder; Thuan, Phuong y Thai fueron los asistentes.
Fuente: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
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